REȚINERI în urma PERCHEZIȚIILOR de la SEDIUL ANAF. Prejudiciu URIAȘ. Funcționarul de la FISC a ajuns DUPĂ GRATII. Este acuzat de spălare de bani şi evaziune fiscală | UPDATE
Publicat:Perchezitii in sediul ANAF Anchetatorii au descins in aceasta dimineata la 11 locatii din Ilfov si Bucuresti. Printre locurile vizate de oamenii legii se numara si unul dintre sediile ANAF. Polițiștii susțin ca prejudiciul se ridica la un milion de euro. Printre suspecții acuzați de evaziune fiscala si spalare de bani se afla și un inalt funcționar ANAF. Ancheta in se desfașoara sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.
Procurorii Parchetului de pe lânga Tribunalul Bucuresti au emis doua mandate de aducere în urma perchezitiilor domiciliare efectuate…
Citeste articolul mai departe pe evz.ro…
Sursa articol: evz.ro
Stiri pe aceeasi tema
Doi angajati ai unei banci, cercetati pentru frauda. Unul dintre ei si-a insusit peste 137.000 de euro din contul unui client, ajutat de celalalt
15:36, 26.04.2024 - Doi angajati ai unei banci sunt cercetati intr-un dosar de frauda, dupa ce unul dintre ei, ajutat de celalalt, a creat un cont de internet banking pe numele unui client si apoi a retras bani. Prejudiciul cauzat persoanei vatamate se ridica la aproape 140.000 de euro, relateaza News.ro.Procurorii Parchetului…
Percheziții intr-un dosar de evaziune fiscala cu materiale de construcții. Prejudiciu de aproape 4 mil. lei
12:15, 08.03.2024 - Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, impreuna cu politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, au efectuat 13 perchezitii domiciliare in Capitala si in judetele Braila si Ilfov, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de evaziune fiscala…
60 de perchezitii in 15 judete, printre care și in vestul țarii, intr-un dosar de evaziune fiscala
08:30, 07.03.2024 - Politistii mureseni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza, joi dimineata, 60 de perchezitii in 15 judete si in municipiul Bucuresti, intr-un... The post 60 de perchezitii in 15 judete, printre care și in vestul țarii, intr-un dosar de evaziune…
Perchezitii intr-un dosar de evaziune ficala in domeniul comertului cu piese auto si europaleti
10:45, 06.03.2024 - Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, impreuna cu politistii din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, au efectuat 11 perchezitii domiciliare in judetele Cluj, Bihor si Salaj, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de evaziune fiscala…
Zeci de percheziții intr-un dosar de evaziune fiscala - prejudiciul este peste 2 milioane de euro
17:30, 05.03.2024 - Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au efectuat marti, impreuna cu politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, 27 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetele Neamt, Galati, Calarasi, Iasi si Dambovita, intr-un dosar in care patru oameni de…
Percheziții in Cluj, Bihor și Salaj intr-un dosar de evaziune fiscala
11:05, 05.03.2024 - Polițiștii fac marți 11 percheziții in județele Cluj, Bihor și Salaj, unde cinci cinci administratori de firma sunt acuzați de evaziune fiscala. Ei ar fi dispus inregistrarea in actele contabile a unor facturi ce reflecta operațiuni fictive.
Femeie in stare grava, dupa ce a fost batuta in Centrul Vechi. Agresorul este cautat de Poliție
19:20, 25.02.2024 - O femeie a fost batuta in noaptea de sambata spre duminica și a fost gasita in stare de inconștiența in scara unui bloc din Centrul Vechi al Capitalei, a anunțat Poliția, care a precizat ca se fac verificari pentru infracțiunea de tentativa de omor.„La data de 25 februarie 2024, in jurul orei 05.40,…
Grupare pakistaneza destructurata in Romania! 10.000 de euro o viața de om
16:20, 14.02.2024 - Polițiștii din București au reușit sa destructureze o grupare formata din cetațeni pakistanezi specializata in rapiri! Suspecții rapeau oameni, apoi cereau rascumparare de la familiile acestora. Victimele erau amenințate cu moartea! Poliția Capitalei a destructurat o grupare infracționala specializata…
se inchide automat in 30 secunde
