Raportul Kroll 2: o parte semnificativă din banii spălați au trecut prin banca letonă ABLV și banca ucraineană PrivatBank
Publicat:Cel de-al doilea raport al companiei Kroll privind frauda bancara din Republica Moldova a fost dat publicitații de președintele comisiei de ancheta pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizarii sistemului bancar și investigarii fraudei bancare, Alexandru Slusari. Potrivit lui, lipsește anexa cu beneficiarii devalizarii sistemului bancar moldovenesc.
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
Un miliardar merge la inchisoare, dar banii lui se inmulțesc. „Va avea o avere semnificativa cand va fi eliberat”
08:45, 02.05.2024 - Averea de 33 de miliarde de dolari a cofondatorului Binance, Changpeng Zhao, urmeaza sa creasca in continuare, chiar daca acesta va merge la inchisoare pentru a ispași o pedeapsa de 4 luni, relateaza News.ro.
Caprioarele blocate la frontiera au fost lasate sa intre in Moldova: Ucraina a eliberat alt certificat
19:25, 23.04.2024 - Cele zece caprioare din Ucraina care erau blocate la frontiera moldo-ucraineana, din cauza unor nereguli cu certificatul veterinar internațional, au fost lasate sa intre in Republica Moldova. Autoritațile din cele doua țari au discutat, iar ulterior partea ucraineana a eliberat documentul necesar, care…
Percheziții la aeroportul din Chișinau. Curierii fugarului Ilan Șor au adus peste un milion de euro de la Moscova intr-o singura zi
18:10, 23.04.2024 - Structurile de aplicare a legii in Republica Moldova au efectuat peste 150 de perchezitii in noaptea de luni spre marti, cea mai mare parte pe aeroportul din Chisinau, dupa ce au primit informații ca mai multe persoane care au participat la Moscova la crearea blocului „Victoria/Pobeda” urmau sa se intoarca…
Ceapa din Ucraina a impanzit piețele din Romania
08:25, 11.04.2024 - In ultima perioada, ceapa provenita din Ucraina a caștigat teren pe piața romaneasca, luand locul celor importate anterior din Republica Moldova. Prețurile in creștere și stocurile limitate din țara vecina au determinat aceasta schimbare de preferințe. Potrivit lui Fedir Ribalko, consultant internațional…
Strainul care a trecut prin Moldova cu 84 mil. hrivne, iar la ultima tranșa de 16 mil. a fost prins, și-a aflat sentința: Banii confiscați, raman la stat
16:55, 22.03.2024 - Un cetațean strain, invinuit de comiterea infracțiunii de contrabanda a fost condamnat la patru ani de inchisoare cu suspendare și confiscarea in beneficiul statului a 400.000 Euro. Potrivit informațiilor in perioada ianuarie-martie 2023, inculpatul a introdus in Republica Moldova din Republica Turcia,…
Guvernul va aloca 85 milioane lei pentru drumurile de la granița cu Ucraina și Republica Moldova
17:00, 20.03.2024 - Guvernul intenționeaza sa suplimenteze fondurile pentru infrastructura rutiera de la granițele cu Ucraina și Republica Moldova, alocand 85 milioane de lei din bugetul de stat. Aceasta masura vine in urma propunerii Ministerului Transporturilor privind imbunatațirea capacitaților de transport in zonele…
Nicolae Radița: Comunitatea armeana lasa o amprenta semnificativa in viața social-politica a R. Moldova
01:20, 21.02.2024 - A fost lansata o carte despre Comunitatea Armeana din Moldova Agenția Relații Interetnice, in parteneriat cu Agenția Naționala a Arhivelor, Comunitatea Armenilor din Republica Moldova, au lansat volumul „Comunitatea Armeana din Basarabia sub stapinirea țarista”, semnata de conferențiarul universitar…
Finanțare semnificativa pentru protejarea unui animal rar in Romania: Banii sunt cheltuiți pe capcane
22:50, 09.02.2024 - Loteria Naționala Suedeza aloca fonduri pentru un proiect destinat revitalizarii populației de nurci in Romania. Prin aceasta inițiativa, țara noastra va beneficia de 350.000 de euro, care vor fi utilizați pentru a numara și monitoriza numarul de exemplare existente.Nurca europeana este amenințata…
se inchide automat in 30 secunde
