Raport Kroll | 75 de companii în legătură cu Ilan Șor, implicate în „furtul miliardului”
Publicat:Banca Naționala a Moldovei a primit cea de-a patra nota informativa despre progresul înregistrat de compania Kroll în învestigarea fraudei de proporții din sectorul bancar al Republicii Moldova. Ca urmare a fraudei, trei banci din Republica Moldova: Banca de Economii SA (BEM), Banca Sociala SA (BS) și Unibank SA (UB) au ajuns în stare de insolvabilitate la sfârșitul anului 2014.
Etapele inițiale ale anchetei au fost axate pe identificarea mecanismelor care au generat frauda și dezvoltarea parteneriatelor de lucru cu autoritațile internaționale de reglementare.…
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
Moldova și SUA vor face schimb de informații clasificate
14:30, 06.06.2024 - Republica Moldova și SUA vor semna un acord interguvernamental privind schimbul și protecția reciproca a informațiilor clasificate. Cabinetul de miniștri al Moldovei a aprobat lansarea negocierilor asupra proiectului de acord și a aprobat componența delegației de negociere. Grupul de negociatori din…
Zaharova il acuza pe Marcel Ciolacu de „imixtiune grosolana in afacerile Republicii Moldova”, dupa declarațiile potrivit carora „nu exista moldoveni, doar romani”
15:35, 23.05.2024 - Declaratiile premierului roman Marcel Ciolacu, potrivit carora in Republica Moldova locuiesc doar romani, reprezinta o imixtiune grosolana in afacerile republicii, a declarat Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, in cadrul unui briefing de presa sustinut joi, relateaza agentia oficiala…
Republica Moldova reacționeaza la formarea blocului politic 'Victorie': 'O tara intreaga i-a vazut pe tradatorii de tara la Moscova'
13:10, 22.04.2024 - Condamnat la 15 ani de inchisoare in Republica Moldova intr-un dosar care vizeaza o frauda bancara, oligarhul fugar Ilan Sor a anuntat duminica, de la Moscova, in cadrul unui eveniment organizat intr-un hotel de lux, crearea blocului politic 'Victorie/Pobeda". Blocul lui Sor, constituit cu 'binecuvantarea'…
Republica Moldova blocheaza cadoul rusesc pentru Gagauzia
21:10, 12.04.2024 - Banca Nationala a Republicii Moldova (BNM) a transmis vineri ca utilizarea cardurilor rusesti Mir prin intermediul infrastructurii de plati de pe teritoriul Republicii Moldova este fizic imposibila, relateaza NewsMaker. Precizarile Bancii Nationale a Republicii Moldova vin dupa ce guvernatoarea Gagauziei,…
Ciolacu spune ca interdicțiile lui George Simion de a intra in R. Moldova și Ucraina sunt decizii intemeiate: „Am vazut documentele secrete”
12:55, 18.03.2024 - Premierul Marcel Ciolacu spune ca a vazut „documentele secrete” și e convins ca interdicțiile de a intra in Republica Moldova și Ucriana ale lui George Simion sunt decizii intemeiate, scrie Digi24.„Documentele au un regim secret, nu pot sa divulg lucruri pe care nu am voie sa le vorbesc. Doar statul…
Premierul Ciolacu, despre interdictia lui George Simion de a intra in Republica Moldova: Am vazut documentele secrete, sunt decizii intemeiate
11:30, 18.03.2024 - „Am avut acele discutii, mi-au venit documentele, documentele au un regim secret. Am vazut deciziile, atat a Republicii Moldova, cat si a Ucrainei, de a-si mentine interdictia in ceea ce-l priveste pe domnul George Simion de a intra in R. Moldova si in Ucraina. Cred ca este un semnal suficient de…
Premierul Ciolacu, despre interdictia lui George Simion de a intra in Republica Moldova: Am vazut documentele secrete, sunt decizii intemeiate
23:35, 17.03.2024 - „Am avut acele discutii, mi-au venit documentele, documentele au un regim secret. Am vazut deciziile, atat a Republicii Moldova, cat si a Ucrainei, de a-si mentine interdictia in ceea ce-l priveste pe domnul George Simion de a intra in R. Moldova si in Ucraina. Cred ca este un semnal suficient de…
Ciolacu are documente explozive despre George Simion. ”Au un regim secret”
23:05, 17.03.2024 - Premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre interdictia liderului AUR, George Simion, de a intra in Republica Moldova si Ucraina! Șeful Executivului spune ca a primit documente secrete, iar decizia celor doua guverne este una intemeiata. Premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre interdicția pusa lui George…
se inchide automat in 30 secunde
