Proiectul privind combaterea spălării banilor, aprobat de deputații juriști. Printre modificări: interzicerea emiterii de acţiuni la purtător; asociaţiile şi fundaţiile, obligate să raporteze toţi beneficiarii
Publicat:Comisia juridica a votat marți mai multe modificari la proiectul de lege privind combaterea spalarii banilor și finantarii terorismului, prin care se transpun mai multe directive europene in legislația romaneasca. S-a votat astfel interzicerea emiterii de actiuni la purtator si prevederea ca asociatiile si fundatiile sa fie obligate sa raporteze institutiilor statului toti beneficiarii finali, criticata de cei din opoziție.
Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…
Sursa articol: hotnews.ro
Stiri pe aceeasi tema
ICCJ: Asociatiile si fundatiile pot avea ca scop si obiectiv activitati specifice arbitrajului institutionalizat numai daca sunt autorizate de legiuitor (DOCUMENT)
14:11, 17.06.2024 - Inalta Curte de Casatie si Justitie ICCJ a decis, luni, 17 iunie 2024, ca asociatiile si fundatiile pot avea ca scop si obiectiv activitati specifice arbitrajului institutionalizat numai daca sunt autorizate de legiuitor sa exercite astfel de activitati.Instanta suprema a admis, astfel, recursul in…
Noi reglementari privind prevenirea și combaterea spalarii banilor și intensificarea controalelor asupra instituțiilor financiare din EMEA, in contextul amplificarii incidentelor și riscurilor de aceasta natura
13:56, 05.06.2024 - Pe fondul amplificarii fenomenelor și riscurilor de spalare a banilor și de finanțare a terorismului, in ultimii ani, s-au intensificat controalele in randul instituțiilor financiare și urmeaza noi reglementari in acest domeniu. Astfel, 82% dintre banci, 76% dintre instituțiile de plata și 81% dintre…
Parlamentul European deschide 'Cutia Pandorei': verificari stricte pentru combaterea spalarii banilor
12:15, 25.04.2024 - Parlamentul European, reunit la Strasbourg in ultima sesiune plenara din legislatura 2019-2024, a adoptat miercuri un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, indica un comunicat difuzat pe website-ul legislativului european.
Noi legi pentru combaterea spalarii banilor, adoptate de Parlamentul European / Jurnaliștii și societatea civila vor avea acces la noi registre de informații
09:55, 25.04.2024 - Parlamentul European (PE) a adoptat un pachet de legi pentru combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, care garanteaza ca persoanele cu un interes legitim vor avea acces „imediat, nefiltrat, direct și liber” la informațiile privind beneficiarii reali deținute in registrele naționale și…
UE limiteaza plațile cu bani cash! Parlamentul European a adoptat noi norme pentru combaterea spalarii banilor - care este suma maxima
20:01, 24.04.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…
Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana
19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…
Alocația de stat pentru copii. Modificari de stabilire și plata a banilor, aprobate de Senat. Ce se schimba
18:40, 25.03.2024 - Alocația de stat pentru copii. Modificari de stabilire și plata a banilor, aprobate de Senat. Ce se schimba Alocația de stat pentru copii. Modificari de legislație au fost aprobate luni de Senat. Acestea se refera la dreptul la alocație și plata acesteia. Potrivit actului normativ, dreptul la alocatia…
Criptomonedele, sub lupa Uniunii Europene: CE și Parlamentul European interzic tranzacțiile anonime
04:26, 25.03.2024 - Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…
se inchide automat in 30 secunde
