Polițiștii și procurorii vor avea acces la registrul conturilor bancare al ANAF
Publicat:Polițiștii și procurorii vor avea acces la informatiile financiare, la analizele financiare si la informatiile privind conturile bancare și le vor putea folosi in anchetele privind infracțiunilor grave, conform unei Ordonanțe de urgența adoptate lui de Guvern. CITEȘTE ȘI: AJOFM Argeș a prezentat situația șomajului in județ Pana acum, anchetatorii nu aveau acces la informații […]
Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…
Sursa articol: jurnaluldearges.ro
Stiri pe aceeasi tema
SRI va gestiona sistemul informatic al ANAF. Serviciul va avea acces la toate informațiile financiare despre companii și cetațeni
09:16, 19.04.2024 - SRI va gestiona sistemul informatic al ANAF. Serviciul va avea acces la toate informațiile financiare despre companii și cetațeni SRI va gestiona sistemul informatic al ANAF. Serviciul va avea acces la toate informațiile financiare despre companii și cetațeni. Proiectul de lege care prevede ca SRI va…
Amenzile la e-Factura se vor da incepand cu 1 iunie / Ordonanța a fost adoptata de Guvern
14:20, 28.03.2024 - Amenzile pentru netrasmiterea facturilor in sistemul RO e-Factura se vor da incepand cu 1 iunie, conform unei Ordonanțe adoptata joi de Guvern, conform daeclarațiilor ministrului Finanțelor Marcel Boloș.
Inșelaciune de 2,5 milioane de euro. Percheziții DIICOT la grupari care au accesat ilegal peste 630 de conturi bancare din Spania și din alte țari
12:10, 19.03.2024 - Procurorii DIICOT au descins, marți, in judetele Valcea, Arges si Sibiu la 22 de adrese, vizate fiind trei grupari care au accesat ilegal cel putin 630 de conturi bancare deschise in Spania, dar si in alte tari. Valoarea tranzactiilor ilegale realizate in 2023 prin aproximativ 15% dintre conturile bancare…
Descinderi DIICOT la grupari infracționale au spart 630 de conturi bancare și au furat 2.5 milioane de euro
10:26, 19.03.2024 - Procurorii DIICOT Valcea și polițiștii, cu sprijinul Biroului Atașatului Poliției Spaniole din cadrul Ambasadei Spaniei la București și a Poliției Naționale Spaniole, au facut, marți, 22 de percheziții in județele Valcea, Argeș și Sibiu pentru destructurarea a trei grupuri infracționale organizate de…
Descinderi mamut ale DIICOT: trei grupari infracționale au spart 630 de conturi bancare, furand 2.5 milioane de euro!
10:11, 19.03.2024 - Trei grupuri infracționale din Valcea au fraudat mai multe companii din Spania cu sume mari, controland cel puțin 630 de conturi bancare. Au spalat prin doar 15% din conturi 2,5 milioane de euro. Totodata, au spart conturile de email ale unor companii și au schimbat detaliile bancare din facturi, scrie…
A fost aprobata stema Stefanestiului
11:55, 14.03.2024 - In ședința de Guvern din 22 februarie a fost aprobata stema orașului Ștefanești, județul Argeș. Printre elementele dispuse pe aceasta se regasesc o cladire cu un foișor, un hrisov, un scut și un ciorchine de strugure. Acestea fac referire la conacul familiei Golescu, la prima școala din mediul rural,…
Procurorii, cu ochii pe service-urile auto: Descinderi la Medgidia și Fagaraș, in doua cazuri separate de evaziune
19:56, 09.03.2024 - Dupa ce, joi, procurorii si politistii brasoveni au descins la o adresa din municipiul Fagaras, unde aveau date ca functioneaza, inca din anul 2017, un service auto neautorizat, vineri, polițiștii constanțeni au efectuat o descindere la un service auto neautorizat din Medgidia. In urma perchezițiilor…
se inchide automat in 30 secunde
