Percheziții la vameșii din Călărași și Constanța: Este vizată o grupare specializată în fraude fiscale și vamale
Publicat:Peste 30 de percheziții au loc in județele Calarași, Constanța, Sibiu, Prahova, Valcea, Giurgiu, Alba Iulia și in București in care este vizata destructurarea unei grupari specializate in fraude fiscale și vamale. Potrivit unor surse judiciare, in acest caz ar fi implicat și șeful Vamii Calarași.
Procurorii DIICOT efectueaza simultan 32 de percheziții pentru destructurarea unei grupari specializate in fraude fiscale și vamale, prin sustragerea de la plata taxelor, impozitelor sau accizelor aferente, prin ascunderea beneficiarilor reali ai produselor…
Citeste articolul mai departe pe b1.ro…
Sursa articol: b1.ro
Stiri pe aceeasi tema
București, Cluj, Iași, Ilfov și Timiș, in topul județelor cu cele mai multe angajari
09:55, 30.04.2024 - „Angajatorii au inceput 2024 cu planuri de extindere a echipelor, astfel incat peste 20.000 de joburi au fost postate de la inceputul anului pe eJobs, cea mai mare platforma de recrutare din Romania. „Ce vedem, de la inceputul lunii și pana acum, este o continuare a tendinței de anul trecut de a crește…
Inșelaciune de 2,5 milioane de euro. Percheziții DIICOT la grupari care au accesat ilegal peste 630 de conturi bancare din Spania și din alte țari
12:10, 19.03.2024 - Procurorii DIICOT au descins, marți, in judetele Valcea, Arges si Sibiu la 22 de adrese, vizate fiind trei grupari care au accesat ilegal cel putin 630 de conturi bancare deschise in Spania, dar si in alte tari. Valoarea tranzactiilor ilegale realizate in 2023 prin aproximativ 15% dintre conturile bancare…
Percheziții la mai mulți escroci, care pacaleau batranii și le luau casele dupa moarte. DNA: Profit de peste 1,3 milioane de lei
19:30, 13.03.2024 - Au fost percheziții, miercuri dimineața, in București, Prahova și Valcea, la o rețea care și-ar fi insușit, timp de 4 ani, in mod ilegal, casele unor persoane decedate. Profitul obținut din vanzarea locuințelor depașește 1,3 milioane de lei, spun anchetatorii. In urma celor 22 de percheziții, 12 oameni…
Percheziții de amploare in 5 județe și in Capitala: arestari la o grupare specializata in fraude cu criptomonede
09:51, 10.03.2024 - Trei persoane au fost arestate, alte cinci au fost plasate sub control judiciar, peste 850.000 de lei, bancnote de 500 de euro false, fonduri in criptomoneda reprezentand echivalentul a 700.000 de dolari americani si autoturisme, dintre care trei de lux, au fost indisponibilizate in urma a 40 de perchezitii…
Perchezitii in Brasov, Bucuresti si in 19 de judete, intr-un dosar vizand obtinerea ilegala de fonduri pentru IMM garantate de stat
09:06, 05.03.2024 - IGPR transmite ca se fac 66 de perchezitii in Brasov, Bucuresti si in 20 de judete, intr-un dosar vizand obtinerea ilegala de fonduri pentru IMM garantate de stat, in care sunt implicate 25 de persoane si 30 de firme. Prejudiciul, este de aproape 6 milioane de lei. Politistii au desfasurat luni si marti…
Percheziții in Bistrița-Nasaud: Mai multe firme au dat un tun de un milion jumate statului prin programul Start Up
12:20, 04.03.2024 - In aceasta dimineața au avut loc 30 de percheziții in mai multe județe din țara, inclusiv Bistrița-Nasaud. Mai multe firme ar fi dat un tun de un milion și jumatate de lei, dupa ce au solicitat bani de la stat prin programul Start Up. Polițiștii au luat la puricat in aceasta dimineața 30 de adrese de…
Percheziții la Cluj la sediile unor firme care au obținut ilegal bani guvernamentali!
12:15, 04.03.2024 - Oamenii legii au pus in executare 30 de mandate de percheziție domiciliara, la adresele unor persoane fizice, precum și la sediile și punctele de lucru ale unor persoane juridice Au fost percheziții in județele: Sibiu, Timiș, Constanța, București, Bistrița-Nasaud, Caraș-Severin, Bihor, Cluj, Hunedoara…
Șapte statiuni sunt in judetul Constanta: Casa Nationala de Pensii va scoate din conturi circa 6 milioane de lei pentru serviciile de tratament balnear (DOCUMENT)
17:01, 14.02.2024 - Contractul "Servicii tratament balnear, cazare si masa pentru beneficiarii biletelor eliberate de Casa Nationala de Pensii Publice pentru perioada 2024 ndash; 2025ldquo; are o valoare estimata, cuprinsa intre 217.880.560 si 599.999.072 lei. Pe lista, sunt si sapte statiuni balneare din judetul Constanta.…
se inchide automat in 30 secunde
