Percheziţii la o fabrică de textile şi la firme suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Opt persoane au fost reţinute
Publicat:Anchetatorii au probe ca, incepand din 2013, reprezentantii a cinci societati comerciale au inregistrat in contabilitate si au declarat achizitii fictive de produse textile.
"Activitatea infractionala consta in productia/importul de produse textile la preturi subevaluate, produse care ulterior erau valorificate la pretul pietei in complexuri comerciale atat in Bucuresti, cat si in alte judete din tara. Sumele aferente tranzactiilor nereale au fost transferate in conturile a 7 societati comerciale cu comportament de tip «fantoma», fiind ulterior retrase in numerar si restituite reprezentantilor…
Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…
Sursa articol: romaniatv.net
Stiri pe aceeasi tema
VIDEO 7 percheziții intr-un dosar de droguri de mare risc. Trei suspecți au fost arestați
14:51, 05.04.2024 - La data de 2 aprilie 2024, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Brașov, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Brașov, au desfașurat, in doua cauze penale, o acțiune de prindere in flagrant delict, și au efectuat 7 percheziții domiciliare, in municipiul Brașov,…
Descinderi anti-drog, la Turda și Campia Turzii! (VIDEO)
20:20, 03.04.2024 - Azi dimineața, mai multe locații din Turda și Campia Turzii au fost vizate de descinderile celor de la DIICOT, ajutați de polițiștii de la BCCO, intr-un dosar care viza traficul de droguri. ”La data de 03.04.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism…
Activitatea unei firme din Suceava a fost suspendata in urma unei acțiuni a polițiștilor pentru combaterea evaziunii fiscale
14:40, 22.03.2024 - In cursul zilei de joi, 21 martie, , polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice –IPJ Suceava au actionat pe linia combaterii activitatilor de contrabanda cu produse accizabile, combaterii evaziunii fiscale, prevenirii și sancționarii spalarii banilor. Acțiunea s-a desfasurat in…
O femeie de 87 de ani ar fi vandut canabis si cocaina
16:40, 01.03.2024 - O femeie de 87 de ani este cercetata de DIICOT Ialomita intr-un dosar de trafic de droguri de risc, aceasta fiind acuzata ca a vandut canabis si cocaina cu suma de 1.700 lei la fiecare tranzactie. Potrivit unui comunicat transmis, vineri, de DIICOT, anchetatorii au pus in aplicare un mandat de perchezitie…
Primele retineri in cazul diplomelor false de asistenți medicali, „fabricate” de o postliceala din Reghin. Cum ii ademenea seful scolii pe elevii italieni
13:40, 20.02.2024 - Trei persoane au fost retinute de politisti in cazul diplomelor false de asistenți medicali, obtinute de mai multi italieni de la o postliceala din Reghin, informeaza marti Politia Romana. "In urma celor 12 percheziții domiciliare efectuate, luni, de polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii…
Aveți grija de unde luați detergenți și la ce prețuri. S-ar putea sa cumparați „original” de Valcea
18:45, 15.02.2024 - Doua persoane din județul Valcea, soț și soție, sunt cercetate penal la Alba Iulia pentru ca au vandut cantitați importante de detergent contrafacut prin intermediul unor anunțuri postate pe internet.Potrivit IPJ Alba, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului…
se inchide automat in 30 secunde
