Patron din Bârlad reţinut pentru înşelăciune cu CEC-uri fără acoperire
Publicat:Ofiteri de la Serviciul de Investigare a Fraudelor au efectuat cercetari si au probat activitatea infractionala a lui unui barbat de 37 de ani din municipiul Barlad care, in calitate de administrator al unei societati comerciale din Braila, a emis mai multe file CEC si bilete la ordin inducandu-i in eroare.
Acesta, in calitate de administrator al unei societati comerciale din Braila, in perioada septembrie-noiembrie 2011, a emis mai multe file CEC si bilete la ordin, in favoarea a 18 parteneri de afaceri, din mai multe localitati din tara, inducandu-i in eroare…
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Patron, 'calcat' de mascați dupa ar fi mințit cu privire la reconstituirea garantiei de buna executie; prejudiciu imens
19:31, 22.05.2024 - Administratorul unei societati comerciale a creat un prejudiciu de 840.000 de lei unei alte societati, prin incasarea fondului de garantie pe parcursul derularii unui contract de proiectare si executie lucrari si este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de tentativa la inselaciune, inselaciune…
Patron pradat de propriul angajat: paguba depașește un milion de lei
10:20, 24.04.2024 - Un agent de vanzari angajat al unei societați comerciale din Piatra Neamț este acuzat ca și-a pradat angajatorul, iar intr-un an a creat o paguba care depașește un milion de lei. Pentru dovedirea activitații infracționale, pe 23 aprilie polițiștii din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalitații…
Angajat IKEA din Bucuresti, cercetat pentru inselaciune si fals informatic / Ar fi efectuat fara drept 55 de operatiuni de retur de produse sau sume de bani / Prejudiciu de peste 440.000 de lei
14:56, 12.04.2024 - ”La data de 11 aprilie 2024, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice – Sector 2 au pus in executare 3 mandate de perchezitie domiciliara si 9 mandate de aducere, in Municipiul Bucuresti si judetele Buzau si Braila, intr-un…
Politia Municipiului Bucuresti - Perchezitii in Municipiul Bucuresti si judetele Buzau si Braila, intr-un dosar penal de inselaciune si fals informatic
14:01, 12.04.2024 - Nr. 107 din 12 aprilie 2024 PERCHEZITII ALE POLITISTILOR CAPITALEI INTR UN DOSAR DE INSELACIUNE SI FALS INFORMATIC La data de 11 aprilie 2024, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 2 au pus in executare 3 mandate…
Percheziții intr-un dosar de evaziune fiscala cu materiale de construcții. Prejudiciu de aproape 4 mil. lei
12:15, 08.03.2024 - Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, impreuna cu politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, au efectuat 13 perchezitii domiciliare in Capitala si in judetele Braila si Ilfov, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de evaziune fiscala…
Descinderi de amploare in București, Braila și Ilfov: Evazioniștii din construcții au fost saltați cu mascații
10:36, 08.03.2024 - Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, impreuna cu politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, au efectuat 13 perchezitii domiciliare in Capitala si in judetele Braila si Ilfov, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de evaziune fiscala…
Barbat retinut 24 de ore pentru achizitionarea de bunuri prin instrumente de plata fara acoperire
12:21, 07.03.2024 - Un barbat a fost retinut, pentru 24 de ore, intr-un dosar de inselaciune, dupa ce ar fi comandat si achizitionat mai multe instalatii - pompe de caldura si aparate de aer conditionat, iar pentru plata acestora ar fi emis instrumente de plata (cecuri, bilete la ordin) in valoare de aproximativ 360.000…
Perchezitii in mai multe judete, intr-un dosar de inselaciune si spalarea banilor: Persoanele cercetate s-ar fi angajat sa comercializeze cereale catre o societate comerciala din Constanta (FOTO)
12:15, 06.03.2024 - La aceasta ora, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico ndash; Financiare Constanta, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, efectueaza sapte perchezitii domiciliare, in judetele Galati, Braila si Olt.Activitatile sunt desfasurate…
se inchide automat in 30 secunde
