Partenera de viață a patronului Hexi Pharma, Uliana Ochinciuc, acuzată de spălare de bani! Flori Dinu, urmărită penal pentru complicitate la evaziune
Publicat:Procurorii DNA au dispus efectuarea urmaririi penale fata de SC Hexi Pharma CO SRL pentru evaziune fiscala si spalare de bani, si fata de Flori Dinu, director general al firmei, pentru complicitate la evaziune fiscala. Tot in acest dosar, Uliana Ochinciuc este anchetata, sub control judiciar, pentru spalare de bani. DNA sustine ca, in perioada 2008 – 2016, Hexi Pharma a evidentiat in actele contabile operatiuni fictive de intermediere a achizitiilor de bunuri, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale si diminuarii obligatiilor de plata catre bugetul de stat cu o suma estimata…
Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…
Sursa articol: vocea.biz
Stiri pe aceeasi tema
“Afacerist” din Bistrița-Nasaud, judecat pentru evaziune fiscala… in lipsa! Condamnat și pentru alte infracțiuni, a șters-o in SUA
07:06, 29.04.2024 - Un barbat originar din Beclean, care acum are domiciliul in comuna clujeana Florești, dar este plecat, se pare in lumea larga, este judecat la Tribunalul Bistrița-Nasaud, pentru evaziune fiscala. In acest dosar prejudiciul este de circa 100.000 lei, insa procurorii mai au unul pe țeava, disjuns din…
S-a scaldat in bani, pana au intervenit procurorii. Om de afaceri din Oradea, trimis in judecata pentru o evaziune enorma
20:05, 11.04.2024 - Un om de afaceri din Oradea a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala. Procurorii il acuza ca a emis 700 de facturi fictive, iar sumele vehiculate sunt amețitoare. Un om de afaceri din Oradea s-a transformat rapid intr-un adevarat evazionist! Administrator a trei firme, barbatul a fost trimis…
Administratorul a trei firme din Oradea, trimis in judecata pentru evaziune fiscala / Ar fi inregistrat peste 700 de facturi fictive in contabilitate, producand un prejudiciu estimat la peste 26,5 milioane de lei
12:55, 11.04.2024 - ”Procurorii din cadrul al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au finalizat urmarirea penala si au dispus trimiterea in judecata a inculpatului P.F., in varsta de 53 de ani, administrator al societatilor L, LC si LS din mun.Oradea, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, faptele…
Gara din Romania in care te simti ca in Elvetia. Este considerata una dintre cele mai frumoase din tara, e deosebita
13:50, 04.04.2024 - Construcția declarata monument istoric este considerata una dintre cele mai frumoase din țara. A fost data in folosința in 1869, fiind al doilea punct cu cel mai mare trafic feroviar, dupa Gara de Nord din București. Cum arata gara din Romania in care te simți ca in Elveția. Foto Gara din Romania in…
Oportunitate pentru elevii si studentii care vor sa studieze in strainatate. Pot aplica si pot fi admisi pe loc la un program de licenta sau masterat
10:51, 16.03.2024 - Oportunitate pentru elevii si studentii care vor sa studieze in strainatate. Pot aplica si pot fi admisi pe loc la un program de licenta sau masterat In zilele de 16 si 17 martie 2024, la Sala Palatului din Bucuresti, in cadrul IUF – The International University Fair, elevii si studentii pot aplica…
Chinez reținut pentru evaziune fiscala. Prejudiciu de 700.000 lei
14:35, 07.03.2024 - Un barbat a fost reținut in urma celor 23 de percheziții efectuate de polițiștii argeșeni, miercuri, 6 martie, in patru județe și in municipiul București intr-un dosar penal de evaziune fiscala. Barbatul de 31 de ani, cu permis de ședere in județul Ilfov, a fost reținut, pe baza de ordonanța, pentru…
Percheziții in Argeș. Firma cercetata pentru evaziune fiscala
11:01, 29.02.2024 - O firma din Argeș și alta din București sunt cercetate pentru evaziune fiscala in forma continuata. Joi, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au desfașurat 6 percheziții in…
Razvan Simion, un adevarat gentleman! Prezentatorul TV nu uita niciodata sa-și mulțumeasca partenera / PAPARAZZI
23:45, 25.02.2024 - Razvan Simion este un adevarat gentleman și nu spunem doar noi asta, ci și imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, care vorbesc de la sine. Prezentatorul de la Neatza cu Razvan și Dani nu uita niciodata sa-și mulțumeasca partenera de viața. Iata…
se inchide automat in 30 secunde
