• ZiareLive.ro /
• Stiri /
• Externe /
• Operaţiune de "spălare de bani" la sediul Băncii Naţionale a…

Stiri pe aceeasi tema

LIVE VIDEO-TEXT: Cristian Popescu Piedone, prezent la Constanta pentru lansarea candidaturilor la Primarie si CJ din partea PUSL (FOTO)

12:06, 08.05.2024 - Miercuri, 8 mai 2024, incepand cu ora 12:00, la Sediul PUSL din Piata Ovidiu din Constanta, are loc o conferinta de presa dedicata lansarii candidatilor PUSL Constanta, in contextul alegerilor locale ce vor avea loc pe 9 iunie 2024.La conferinta de presa sunt prezenti: Mihai Lupu, Presedintele CJ Constanta,…

Timișorenii, așteptați sa viziteze sediul local al Bancii Naționale a Romaniei

10:21, 18.04.2024 - Timp de doua zile, astazi și vineri, publicul este așteptat in vizita la Banca Naționala a Romaniei. Frumoasa cladire din centrul Timișoarei iși deschide porțile pentru o serie de tururi ghidate. In contextul aniversarii a 144 de ani de la inființare, Banca Naționala a Romaniei invita publicul larg…

(video) Dragalin respinge acuzațiile lui Filat ca dosarul pe spalare de bani ar fi unul politic: Pe timpul acela sau acesta politic?! Orice operațiune lasa urme

15:30, 30.03.2024 - Șefa Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, respinge acuzațiile fostului premier, Vlad Filat, precum ca dosarul deschis acum 9 ani, pe spalare de bani, ar fi unul politic. „Nu știu ce are in vedere, dosarul a fost trimis mai demult in judecata, politic pe timpul acela sau politic acum?”,…

Cutremur in Spania! Agenții Garzii Civile, raid la sediul federației » Percheziție, 7 arestari, documente confiscate. Corupție și spalare de bani!

17:25, 20.03.2024 - Federația spaniola e in mijlocul unui alt scandal major. Agenții Garzii Civile au invadat miercuri sediul RFEF intr-o ancheta care vizeaza contractul incheiat de forul de la Madrid cu Arabia Saudita pentru ca Supercupa Spaniei sa se joace an de an la Riad și Jeddah. # Șapte persoane au fost reținute.…

Valoarea tezaurului de la ruși este „mult mai mare” decat se știe, spune Traian Basescu. Ce i-a raspuns Putin cand l-a intrebat despre aur

07:35, 15.03.2024 - Traian Basescu spune ca tonele de monede de aur sunt mult mai valoroase decat lingourile de aur, deoarece sunt vechi de sute de ani și, implicit, mult mai valoroase. Piese au „o valoare greu de cuantificat, in momentul de fața”, spune Traian Basescu.„Aș vrea sa corectam niște lucruri despre ce știu…

Expoziție la sediul Parlamentului European de la Bruxelles „Tezaurul de aur al Bancii Naționale a Romaniei trimis la Moscova și niciodata returnat – o pretenție mai veche de un secol”

10:25, 06.03.2024 - In data de 5 martie, la sediul Parlamentului European de la Bruxelles,a fost inaugurata expoziția „Tezaurul de aur al Bancii Naționale a Romaniei trimis la Moscova și niciodata returnat – o pretenție mai veche de un secol”. Expoziția va dura trei zile, pe parcursul carora sunt prezentate dovezi istorice,…

In ce țara se va afla sediul agenției europene pentru combaterea spalarii banilor

22:50, 23.02.2024 - Frankfurt, centrul financiar al Germaniei, va gazdui sediul noii agenții a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor, dupa ce reprezentanții statelor membre din blocul comunitare și Parlamentul European au convenit acest lucru. Frankfurt a invins concurența din partea orașelor Paris, Bruxelles,…

Procuratura Anticorupție: "Acțiunile in afara țarii ale avocaților fugarului Șor nu pot influența desfașurarea procedurilor naționale"

17:05, 16.02.2024 - Procuratura Anticorupție (PA) a venit cu unele clarificari in ceea ce privește dosarul ,,Frauda Bancara” și obligarea audierii unei persoane in SUA la solicitarea parții apararii in interesul lui Ilan Șor, noteaza Noi.md. "Incepind cu a doua jumatate a anului 2023, in adresa PA au parvenit mai multe…