Oficial: peste 100 de miliarde de euro se spală anual în Germania
Publicat:CHIȘINAU, 21 apr — Sputnik. În Germania sunt spalati anual peste 100 de miliarde de euro, se arata în raportul lunar al ministerului german al Finanțelor, la care face referire mass-media naționala și internaționala. © AFP 2015/ GEORGES GOBETFostul presedinte Traian Basescu, urmarit penal pentru spalare de bani
Sursa concretizeaza faptul ca afacerile suspectate de afi legate cu spalarea banilor, al caror volum cuprinde între 15 — 28 de mii de episoade, au loc în cea mai mare parte în afara sectorului financiar și constituie cea…
Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…
Sursa articol: sputnik.md
Stiri pe aceeasi tema
Cați bani a castigat Romania prin aderarea la UE
19:00, 09.05.2024 - Romania a primit, de la aderarea la Uniunea Europeana si pana in prezent, peste 95 miliarde de euro si a contribuit cu 30 miliarde de euro la bugetul blocului european, astfel ca balanta financiara neta ne arata un plus de 65 miliarde euro, a scris joi, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, pe pagina…
Imobiliarele, bunurile de lux și banii cash, mai folosite pentru spalarea banilor decat criptomonedele
10:00, 30.04.2024 - Imobiliare, bunurile de lux și afacerile cu cash reprezinta instrumente predominante de spalare a banilor, potrivit Europol in timp ce NASDAQ atribuie o parte din totalul pierderilor unor inșelatorii.
Volumul total al schimburilor comerciale dintre Romania si Suedia a crescut anul trecut cu 1,3%, la 1,49 miliarde euro, fata de 2022
15:00, 18.03.2024 - Presedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, Iuliu Stocklosa, s-a intalnit la Palatul CCIB cu Peter Johansson, Businessdeveloper si Ely Chabrouni, fondator al firmei ML Intelligent Technology AB, reprezentanti ai comunitatii de afaceri ai Muncipalitatii Nassjo din Suedia. ”In…
PwC Romania: Volumul și valoarea tranzacțiilor finalizate anul trecut au inregistrat cele mai mici cifre din ultimii trei ani
12:26, 14.03.2024 - Piața de fuziuni și achiziții din Romania a inregistrat anul trecut 189 de tranzacții finalizate, cu o valoare de 4,3 miliarde de euro, in scadere cu circa 20% fața de 2022, cand ajunsese la 5,2 miliarde de euro, potrivit unei analize realizate de PwC Romania. Rezultatul de anul trecut a fost susținut…
Camera de Conturi Timiș face publica lista afaceriștilor favorizați de administrația Fritz: Erori pe linie in raportarea banilor incasați!
10:45, 07.03.2024 - Camera de Conturi Timiș arunca in aer așa-zisa transparența clamata de administrația Fritz. Lista neregulilor constatate de auditori la Primaria Timișoara e extrem de mare și include raportari incorecte ale datelor, umflarea unor active prin menținerea unor proiecte deja finalizate in contabilitate.…
IGPR: Zeci de perchezitii in dosare de trafic de droguri, evaziune fiscala, spalarea banilor
08:10, 29.02.2024 - Politia efectueaza, joi, 80 de perchezitii domiciliare in dosare penale pentru trafic de droguri, evaziune fiscala, contrabanda, spalarea banilor, tulburarea ordinii si linistii publice, lovirea sau alte violente, talharie calificata, distrugere si furt. Potrivit unui comunicat de presa transmis de…
In ce țara se va afla sediul agenției europene pentru combaterea spalarii banilor
22:50, 23.02.2024 - Frankfurt, centrul financiar al Germaniei, va gazdui sediul noii agenții a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor, dupa ce reprezentanții statelor membre din blocul comunitare și Parlamentul European au convenit acest lucru. Frankfurt a invins concurența din partea orașelor Paris, Bruxelles,…
Germania se va confrunta cu un deficit masiv de locuinte in urmatorii ani, avertizeaza expertii
09:35, 21.02.2024 - Numarul locuintelor noi construite anual in Germania ar putea scadea cu 35% pana in 2026, comparativ cu 2023, expertii avertizand asupra unui deficit major in urmatorii ani, transmite DPA, informeaza AGERPRES . Germania este intr-o pozitie slaba comparativ cu alte tari din Europa, conform unei estimari…
se inchide automat in 30 secunde
