Normele privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, revizuite de Comisia Europeană. Care este NOUTATEA
Publicat:Potrivit HotNews.ro , pachetul de astazi consta in patru propuneri legislative, dupa cum urmeaza:- un regulament de instituire a unei noi autoritați UE de combatere a spalarii banilor și a finanțarii terorismului;- un regulament privind CSB/CFT (combaterea spalarii banilor și a finanțarii terorismului), care cuprinde norme direct aplicabile, inclusiv in domeniul cerințelor de precauție privind clientela și in cel al cerințelor referitoare la beneficiarii reali;- A șasea directiva privind combaterea spalarii banilor și a finanțarii terorismului, care inlocuiește actuala Directiva (UE) 2015/849…
Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…
Sursa articol: realitatea.net
Stiri pe aceeasi tema
Deloitte: Pana la 2 trilioane de dolari sunt spalati anual la nivel global
17:56, 20.05.2024 - ”Crizele recente au produs schimbari profunde in toate aspectele mediului de afaceri, iar nevoia de viteza si flexibilitate a operatiunilor a adaugat noi categorii de riscuri in zona criminalitatii financiare. Desi in ultimii ani s-au facut pasi importanti in reformarea standardelor si practicilor de…
Legi noi adoptate de UE pentru combaterea spalarii banilor. Care este limita pentru plațile in numerar
07:00, 25.04.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…
UE limiteaza plațile cu bani cash! Parlamentul European a adoptat noi norme pentru combaterea spalarii banilor - care este suma maxima
20:01, 24.04.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…
Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana
19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…
„Dreptul la reparare” – s-a votat Directiva!
16:15, 23.04.2024 - Parlamentul European a adoptat marți directiva privind așa-numitul „drept la reparare” pentru consumatori, cu 584 voturi pentru, trei impotriva și 14 abțineri. Normele clarifica obligațiile producatorilor de a repara bunurile și incurajeaza consumatorii sa prelungeasca ciclul de viața al produselor…
Criptomonedele, sub lupa Uniunii Europene: CE și Parlamentul European interzic tranzacțiile anonime
04:26, 25.03.2024 - Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…
S-a decis! UE introduce permisul auto digital și va putea fi prezentat de pe telefonul mobil
22:20, 28.02.2024 - Plenul Parlamentului European a adoptat, miercuri, o directiva care cuprinde o serie de masuri pentru modernizarea normelor privind permisele de conducere. Astazi, Comisia Europeana a adoptat mai multe propuneri de modernizare a normelor privind permisele de conducere, inclusiv introducerea unui permis…
Frankfurt va fi sediul Autoritații UE pentru combaterea spalarii banilor
22:10, 23.02.2024 - Frankfurt a fost ales de Parlamentul European și de Consiliu drept sediul AMLA, noul agent de implicare a UE in lupta impotriva spalarii banilor și finanțarii terorismului. Printr-un vot comun, europarlamentarii și ambasadorii UE au hotarat ca Frankfurt sa gazduiasca agentul central al UE in lupta impotriva…
se inchide automat in 30 secunde
