Mihaela Geoană, Ionuţ Costea şi Sorin Frunzăverde, turnaţi la DIICOT de Mihai Stan, în Dosarul Bancherilor
Publicat:Reteaua bancherilor a fost turnata la DIICOT de un analfabet rom din satul Sintesti. Acesta a povestit procurorilor cum a reusit sa ia credite frauduloase si a pomenit "nume grele", cum ar fi Mihaela Geoana, Ionut Costea si Sorin Frunzaverde, potrivit celor de la
Citeste articolul mai departe pe money.ro…
Sursa articol: money.ro
Stiri pe aceeasi tema
Rețeaua contrabandiștilor de țigari, ca o multinaționala. DIICOT explica cum funcționa gruparea din care faceau parte doi inspectori Antifrauda și un polițist din Arad
19:40, 27.03.2024 - Rețeaua contrabandiștilor de țigari – care in perioada 2022 – 2024 a procurat bunuri accizabile din afara Romaniei, le-a introdus fraudulos in țara (cu complicitatea... The post Rețeaua contrabandiștilor de țigari, ca o multinaționala. DIICOT explica cum funcționa gruparea din care faceau parte doi…
Razie de amploare a DIICOT: „8,5 tone de materiale pirotehnice au fost confiscate”
14:45, 26.03.2024 - Autoritațile continua intervențiile in forța in cazul folosirii de materiale pirotehnice la meciurile de fotbal. Azi s-au confiscat 8,3 tone de materiale pirotehnice. Dupa reținerea liderului ultrașilor de la Rapid, Liviu Ungurean, acuzat de constituire de grup infracțional, DIICOT a realizat azi o…
Super-rețeaua de contrabanda cu țigari, anihilata de o operațiune a DIICOT Timișoara. Trei fabrici clandestine, inchise și protecție de la polițiști și angajați de la Antifrauda
06:50, 26.03.2024 - Super-rețeaua, care a umplut Romania de țigari de contrabanda și tutun, este vizata, in aceasta dimineața, de o ampla operațiune a DIICOT Timișoara și IPJ Arad. Sunt vizate doua dintre cele mai puternice rețele care colaborau in afacerile ilegale. Din investigații a reieșit marfa era adusa din Cehia,…
SPIT Constanta cere insolventa Balcan Logistic SA! Firma, parte responsabila civilmente intr-un dosar DIICOT cu un presupus prejudiciu de 180 de milioane de euro
17:00, 20.03.2024 - Conform portalului instantelor de judecata, Balcan Logistic SA apare ca parte responsabila civilmente intr un dosar instrumentat de procurorii DIICOT in care a fost calculat un presupus prejudiciu de aproape 180 de milioane de euro. Asa cum aratam si in editiile anterioare, dupa un proces care durat…
Grup infracțional format din romani, bulgari, irakieni și bengalezi, destructurat de DIICOT in urma unor percheziții efectuate in Arad și alte patru județe
14:00, 12.03.2024 - Procurorii DIICOT – Structura Centrala impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontiera si structurilor subordonate au pus in... The post Grup infracțional format din romani, bulgari, irakieni și bengalezi, destructurat de DIICOT in urma unor percheziții…
Cantaretul Gheboasa este cercetat de DIICOT pentru deținere de droguri
15:25, 02.03.2024 - Trapperul Gabriel Gavris, zis Gheboasa, este cercetat de DIICOT pentru consum de droguri, dupa ce a fost prins cu canabis asupra sa, au declarat sambata, 2 martie, surse judiciare pentru Libertatea.Procurorii DIICOT Dambovita au dispus vineri, 1 martie, retinerea a patru persoane, pentru trafic de droguri…
VIDEO - Cultura de canabis descoperita de lucratorii de la DIICOT, intr-o locuinta aflata pe raza unei comune buzoiane!
07:21, 28.02.2024 - La data de 26.02.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov au dispus reținerea a doi inculpați, cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunii de trafic de droguri de risc.
se inchide automat in 30 secunde
