Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

Mai multe bănci din România au fost amendate pentru cazuri de spălare a banilor

Publicat:

și au fost amendate de BNR anul trecut cu cate 50.000 lei, iar OTP Bank cu 500.000 lei, pentru incalcarea legislației contra spalarii banilor.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu
Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor.

DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Mai multe banci din Romania

Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…  

Sursa articol: stiripesurse.ro


Stiri pe aceeasi tema

Peste 16.500 de cazuri de rujeola in Romania, de la inceputul anului pana in 26 mai

11:25, 29.05.2024 - Un numar de 16.587 de cazuri de rujeola au fost confirmate in perioada 1 ianuarie 2023 – 26 mai 2024, a informat marti Institutul National de Sanatate Publica. Potrivit INSP, de la inceputul perioadei de raportare, 1 ianuarie 2023, s-au inregistrat 16 decese din cauza rujeolei. Cele 16.587 de cazuri…

Taxa PSD pe cifra de afaceri, un mit. Bancile au facut profituri record

16:10, 21.05.2024 - Pachetul de masuri fiscale din zona financiar-contabila asumat de Guvernul Marcel Ciolacu Guvernul condus de Marcel Ciolacu, incluzand taxa pe cifra de afaceri a bancilor, nu a afectat performanța acestora, potrivit b1tv.ro. Datele aferente primului trimestru din 2024 arata ca instituțiile amintite…

Ciuca, explicații la legea evazioniștilor, care il umplu de ridicol

17:46, 10.05.2024 - Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a declarat, vineri, dupa promulgarea Legii privind combaterea evaziunii fiscale, ca Romania trece la o noua etapa judiciara in aceste spete, mentionand ca „au fost destule cazuri in care executarea pedepsei nu a remediat fapta incriminata”. „Proiectul…

Adrian Caciu anunta grad de absorbtie de 97% a fondurilor europene din exercitiul financiar 2014-2020 / Ministrul Proiectelor Europene: Rezultatul vine pentru ca suntem o echipa in Guvern, in ministere si pentru ca avem o coalitie stabila

16:55, 14.04.2024 - ”Nu mai putin de 23,288 miliarde euro a primit Romania, pana la acest moment, din exercitiul financiar 2014-2020, pe Politica de Coeziune, ajungand la un grad de absorbtie de 97%. Sa mai spun ca, la momentul intrarii la guvernare, noiembrie 2021, Romania primise doar 11,8 miliarde euro din cele 24 mld…

Banca Transilvania plafoneaza temporar plațile instant, din cauza atacurilor de phishing

13:25, 09.04.2024 - Banca Transilvania și-a anunțat recent clienții ca plafoneaza temporar plațile instant pe care le pot face, din cauza atacurilor de phishing. „In ultima perioada, au crescut tot mai mult atacurile de phishing in Romania. Se intampla in toata Europa, nu doar la noi și sunt diverse – de la conturi false…

Gabriela Firea, la anunțarea listei de europarlamentari ai coaliției PSD - PNL: Vom trimite in Parlamentul European cea mai buna echipa

13:46, 05.04.2024 - "Am fost prezenta astazi la sediul Biroului Electoral Central, alaturi de președinții PSD și PNL, domnii Marcel Ciolacu și Nicolae Ionel Ciuca , dar și de ceilalți colegi candidați la Parlamentul European, pentru depunerea candidaturilor și a listelor cu semnaturi de susținerea a listei comune de candidați…

Adrian Caciu: Romania a incasat 642 de milioane de euro, prin platforma STEP

07:55, 12.03.2024 - Adrian Caciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat ca Romania a beneficiat luni de o suma impresionanta de 642 de milioane de euro de la Comisia Europeana. Aceasta finanțare excepționala este destinata Programului Tranziție Justa in cadrul platformei „Tehnologii strategice pentru…

Deputatul Bogdan Hutuca - Romania, in aceste doua zile, este inima politica a Europei“

17:55, 06.03.2024 - Deputatul Bogdan Hutuca, presedintele PNL Constanta a transmis printr un mesja postat pe pagina sa de Facebook ca "Romania, in aceste doua zile, este inima politica a Europeildquo; "A inceput, la Bucures ti, Congresul Partidului Popular European, cel mai important eveniment politic al Europei, inainte…


Ce parere ai despre aceasta stire?