Legile care au omorât secretul bancar și suprareglementarea obligă bancherii să-și regândească activitatea
Publicat:Directiva a 4-a a UE referitoare la combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, regulile noi privind schimbul de informații, riscurile pentru instrumentele preplatite anonim, accesul la listele beneficiarilor reali ai tranzacțiilor, integrarea registrelor. “Sunt doar cațiva dintre monștri cu care va confruntați astazi. Exista și aspecte neclarificate, care ridica intrebari fara niciun fel de raspuns pana acum, cum sunt, spre exemplu, cele privitoare la sancțiunile internaționale. Și digitalizarea, prin prisma actului de conformitate, e o disciplina complet noua, care nu a existat pana…
Citeste articolul mai departe pe money.ro…
Sursa articol: money.ro
Stiri pe aceeasi tema
Citе contracte de locațiune inregistrate la SFS in perioada ianuarie-aprilie
10:41, 20.05.2024 - 8623 contracte de locațiune, inregistrate la SFS in perioada ianuarie-aprilie 2024 Serviciul Fiscal de Stat reamintește persoanelor fizice care nu desfașoara activitate de intreprinzator și care transmit in posesie și/sau in folosința proprietate imobiliara altor persoane fizice, inclusiv prin utilizarea…
Pescuit ilegal in perioada de prohibiție: Unde au fost inregistrate incalcarile
15:20, 14.05.2024 - Inspectorii de mediu din Rișcani au intensificat eforturile de combatere a pescuitului ilegal in perioada de prohibiție. In urma operațiunilor desfașurate, au fost gasite 4 plase din monofilament, o unealta interzisa pentru pescuit, cu o lungime totala de aproximativ 350 de metri, noteaza Noi.md. {{745562}}"Pescuitul…
UE obliga companiile sa repare produsele uzate și dupa ce ies din perioada de garanție
16:40, 23.04.2024 - Parlamentul European a adoptat marti o directiva care da consumatorilor dreptul de a le fi reparate produsele uzate, de catre producatori, la un pret rezonabil, o perioada si dupa ieșirea din garantie.
INS: Consumul de energie electrica in economie, in creștere cu 3%, in primele doua luni
13:46, 15.04.2024 - Consumul final de energie electrica in primele doua luni din 2024 a fost de 8,616 miliarde de kWh, cu 1,7% mai mare fata de perioada similara din 2023, in timp ce productia interna a insumat 2,971 milioane de tep, in scadere cu 23.000 tep (-0,8%), potrivit datelor publicate, luni, de Institutul National…
Cerealele paioase: Perioada ideala pentru semanat
20:40, 12.04.2024 - In lumea agriculturii, fiecare sezon aduce cu sine oportunitați unice și provocari diverse. Printre acestea, semanatul cerealelor paioase reprezinta un moment crucial, definitoriu pentru succesul recoltei viitoare. Tot acum este momentul in care fermierii iși pun intrebari esențiale, precum ”care este…
Romania acorda 2,25 miliarde lei pentru investiții majore in industriile tradiționale
17:50, 28.03.2024 - Guvernul Romaniei a luat o decizie cruciala pentru susținerea industriei naționale prin alocarea unei finanțari substanțiale in valoare de 2,25 miliarde lei destinate investițiilor majore in sectoarele cu tradiție ale economiei romanești. Aceasta schema de ajutor de stat propusa și aprobata de Ministerul…
Bursa de la Bucuresti a castigat peste opt miliarde de lei la capitalizare in aceasta saptamana
15:26, 24.03.2024 - Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 8,23 miliarde de lei la capitalizare in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 64,5 milioane lei, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera…
Adina Valean: In ultimii ani, Romania a primit undeva la 12 miliarde de euro pentru infrastructura de transport, ceea ce este cel mai mult primit vreodata
12:55, 09.03.2024 - „In ultimii ani, cred ca Romania a primit undeva la 12 miliarde de euro pentru infrastructura de transport, ceea ce este cel mai mult vreodata. Deci este o suma foarte mare. Imi place sa constat faptul ca Romania e in pline santiere. Noi le monitorizam pe cele care sunt finantate cu banii nostri”, a…
se inchide automat in 30 secunde
