Laurențiu Baranga, reținut pentru 24 de ore. El este acuzat de înșelăciune
Publicat:Laurentiu Baranga a fost reținut pentru 24 de ore, in urma audierilor care au avut loc la sediul Poliției. Fostul șef al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) este acuzat de...
Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…
Sursa articol: jurnalul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Pitești. Tanara reținuta pentru bancnote falsificate și inșelaciune
15:16, 25.04.2024 - Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul de Combatere a Finanțarii Terorismului și Spalarii Banilor au continuat cercetarile intr-o cauza penala privind savarșirea infracțiunilor de inșelaciune, falsificarea de monede și punerea in circulație de valori falsificate,…
11 persoane, trimise in judecata sub control judiciar intr-un dosar de camata
12:06, 23.04.2024 - Ancheta s-a derulat in urma unei sesizari depuse de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB).”In urma probatoriului administrat, s-a retinut ca 11 inculpati, fara a fi autorizati, au imprumutat diverse persoane fizice cu sume de bani cuprinse intre 6.000 euro si 50.000…
Șeful Combaterii Spalarii Banilor: Primim saptamanal 500 de rapoarte de tranzacții suspecte. Lipsa de disciplina financiara a companiilor se vede „la toate nivelurile” Cum s-a ajuns aici? (ANALIZA)
08:25, 10.04.2024 - Toți sunt de acord asupra unui lucru: oamenilor de afaceri romani le lipsește educația financiara. Și ca (și) de asta se trage nivelul scazut de dezvoltare al Romaniei. De la Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, la Banca Naționala și la bancherii comerciali. Doar ca fiecare…
Viceprimarul unei comune din județul Brașov a fost reținut și apoi plasat sub control judiciar. A fost acuzat ca a exploatat un copil de 12 ani la stana sa
18:10, 04.04.2024 - Viceprimarul comunei Ungra din județul Brașov se afla in centrul unui scandal de proporții, fiind acuzat ca a exploatat un copil de 12 ani in stana sa. Ancheta polițiștilor Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Brașov, impreuna cu procurorii D
Cunoscutul manelist Florin Salam a fost reținut de Poliție. E acuzat de inșelaciune
10:30, 14.03.2024 - Cunoscutul interpret de manele Florin Salam a fost reținut pentru 24 de ore, intr-un dosar in care e acuzat de inșelaciune, dupa ce a incasat bani in avans pentru a canta la diferite evenimente si nu s-a mai prezentat. La adresa sa au fost depuse nu mai puțin de trei plangeri oficiale. Prejudiciul,…
Cresc salariile la Spalarea Banilor! Guvernul s-a temut de scandal
08:35, 14.03.2024 - Guvernul se teme de o eventuala nemulțumire a angajaților de la Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din cauza salariilor mici. Guvernul va adopta astazi un act normativ prin care se recalculeaza salariilor salariaților de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalariilor…
Targoviște: Cunoscutul manelist Florin Salam, ridicat de polițiști și dus la audieri! Este acuzat de inșelaciune
15:00, 08.02.2024 - Manelistul Florin Salam are din nou probleme cu legea! Joi de dimineața, acesta a fost adus cu mandat la audieri la sediul Poliției din Targoviște. Cunoscutul cantareț a fost ridicat de polițiști intr-un dosar de inșelaciune. Florin Salam este acuzat de un barbat din Targoviște ca i-a fi dat 5500 de…
(Surse)Florin Salam, reținut intr-un dosar de inșelaciune
12:10, 08.02.2024 - Cantaretul de manele Florin Salam a fost adus, joi, cu mandat, la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviste, pentru a fi audiat intr-un dosar in care este acuzat de inselaciune, au informat surse judiciare, potrivit Agerpres. Florin Salam, celebrul cantareț de manele, ar fi fost reținut de poliție.…