Gofman a indus în eroare Forbes! Revista a publicat dezmințirea acuzațiilor la adresa lui Plahotniuc
Publicat: Prestigioasa revista americana Forbes a recunoscut ca a fost indusa în eroare de Mihail Gofman, fostul sef adjunct al Serviciului Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Moldova. Forbes a dat o dezmințire si a publicat un nou articol, în care a clarificat situatia.
Dezinformata de Gofman, revista afirmase initial ca Vlad Plahotniuc ar fi detinut un pachet de control în cele trei banci implicate în schema de fraudare a BEM, Unibank si Banca Sociala si ca ar fi dirijat întreaga operatiune. Însa dupa o investigare suplimentara, Forbes a constatat…
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
Președinta cere probe concrete privind acuzațiile aduse lui Raducanu
08:10, 16.05.2024 - Șefa statului, Maia Sandu, spune ca așteapta probe concrete in acuzațiile lansate de Veronica Dragalin, la adresa membrei Comisiilor Pre-Vetting și Vetting, Tatiana Raducanu, de afiliere cu Veaceslav Platon și Ilan Șor. Președinta cere explicații de ce telefonul cu mesaje a aparut abia acum, deși discuțiile…
Pitești. Tanara reținuta pentru bancnote falsificate și inșelaciune
15:16, 25.04.2024 - Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul de Combatere a Finanțarii Terorismului și Spalarii Banilor au continuat cercetarile intr-o cauza penala privind savarșirea infracțiunilor de inșelaciune, falsificarea de monede și punerea in circulație de valori falsificate,…
Oamenii lui Ilan Șor fac congres la Moscova. Participa toți sateliții politici ai oligarhului fugar
19:45, 21.04.2024 - Oamenii lui Ilan Șor au organizat un așa-zis congres al ”Opoziției moldovene” la Moscova pentru ca in Moldova ei ar fi oprimați. Agenția TASS relateaza pe larg ce susțin ei și de ce au ales Moscova:
Șor anunța in Rusia fondarea unui bloc politic. „S-au creat la Moscova, langa Kremlin, ca sa fie clar pentru cine lucreaza”
18:15, 21.04.2024 - Oligarhul fugar Ilan Șor, care se ascunde de justiția din Rep. Moldova in Rusia, a creat blocul politic „Victoria” care va participa la alegerile prezidențiale și referendumul din toamna acestui an, evenimentul fiind organizat la Moscova in prezența mai multor apropiați de-ai sai.
Mama Veronicai Dragalin a fost decorata cu o medalie
13:01, 20.04.2024 - Elena Dragalin, mama șefei Procuraturii Anticorupție din Moldova, Veronica Dragalin, a fost recent decorata cu medalia „Meritul Civic” de catre Maia Sandu in cadrul celei de-a zecea ediții a Convenției moldo-americane, care se desfașoara intre 19 și 21 aprilie la Washington. Aceasta distincție este…
Șeful Combaterii Spalarii Banilor: Primim saptamanal 500 de rapoarte de tranzacții suspecte. Lipsa de disciplina financiara a companiilor se vede „la toate nivelurile” Cum s-a ajuns aici? (ANALIZA)
08:25, 10.04.2024 - Toți sunt de acord asupra unui lucru: oamenilor de afaceri romani le lipsește educația financiara. Și ca (și) de asta se trage nivelul scazut de dezvoltare al Romaniei. De la Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, la Banca Naționala și la bancherii comerciali. Doar ca fiecare…
Surpriza in Moldova? Maia Sandu ar pierde prezidențialele intr-un Tur II cu Igor Dodon/ Noul partid al lui Ilan Șor pe locul III (sondaj)
11:11, 22.03.2024 - Președinta Maia Sandu nu va lua al doilea mandat de președinta din turul I al unor eventuale alegeri prezidențiale, care ar avea loc duminica viitoare. Cel puțin așa au raspuns moldovenii intervievați in cadrul unui sondaj realizat de IMAS, in luna februarie. Datele studiului nu conțin insa opțiunile…
Marina Tauber, apropiata prorusului Ilan Șor, ia apararea oficialilor ruși carora MAE le-a interzis participarea la o conferința
18:05, 21.03.2024 - Deputata Marina Tauber a solicitat audierea ministrului de Externe din Rep. Moldova, fiind nemulțumita ca a interzis oficialilor ruși sa vina la Conferința regionala a Organizației pentru Alimentație și Agricultura (FAO). In replica, președintele Legislativul a declarat ca ei ,,nu au ce cauta aici”.