Gofman a indus în eroare Forbes! Revista a publicat dezmințirea acuzațiilor la adresa lui Plahotniuc
Publicat: Prestigioasa revista americana Forbes a recunoscut ca a fost indusa în eroare de Mihail Gofman, fostul sef adjunct al Serviciului Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Moldova. Forbes a dat o dezmințire si a publicat un nou articol, în care a clarificat situatia.
Dezinformata de Gofman, revista afirmase initial ca Vlad Plahotniuc ar fi detinut un pachet de control în cele trei banci implicate în schema de fraudare a BEM, Unibank si Banca Sociala si ca ar fi dirijat întreaga operatiune. Însa dupa o investigare suplimentara, Forbes a constatat…
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
Munteanu: Platon e radiat din baza INTERPOL. Omul de afaceri: Ciudat cand o așa organizație iți indica asupra persecuțiilor politice, iar tu, ca PG dai din… urechi
20:10, 09.06.2024 - Procurorul General Ion Munteanu susține ca omul de afaceri Veaceslav Platon nu figureaza in baza de date INTERPOL și ar fi fost radiat din aceasta inca din 2020. Asta chiar daca Platon s-a aflat in Moldova in acea perioada și a parasit țara abia in iulie 2021. Mai mult, șeful PG a refuzat sa spuna,…
Au aparut noi detalii in scandalul Raducanu
11:30, 08.06.2024 - Discuțiile despre fosta membra a comisiilor de evaluare, Tatiana Raducanu, ca ar fi fost conectata la scheme de corupție aranjate de Ilan Șor și Veaceslav Platon, au fost extrase chiar dintr-un telefon atribuit lui Platon. „Telefonul nu s-a aflat fizic niciodata la Procuratura. Acesta este la CNA și…
UE inființeaza o unitate impotriva spalarii banilor, cu atribuții in toate statele membre
12:36, 04.06.2024 - Uniunea Europeana iși consolideaza lupta impotriva spalarii banilor și finanțarii terorismului prin crearea noii Autoritați de Combatere a Spalarii Banilor. Agenția numita “Anti-money laundering authority” (AMLA) “va avea un rol crucial in asigurarea aplicarii corecte și consecvente a normelor UE”,…
„La vetting, fara vetting”: Raducanu nu a fost verificata inainte de a fi desemnata membra a comisiilor de evaluare. Ce spune ministra Justiției
20:05, 24.05.2024 - Tatiana Raducanu, care a demisionat de la comisiile de evaluare, dupa ce in spațiul public a aparut o scrisoare scandaloasa a Procuraturii Anticorupție, in care magistrata este suspectata de legaturi corupte cu Ilan Șor și Veaceslav Platon, nu a fost verificata inainte de numirea in aceste funcții.…
Washington confirma: Anthony Blinken vine la Chișinau
19:26, 24.05.2024 - Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, va efectua o vizita oficiala la Chișinau saptamina viitoare. Oficialul american se va intilni cu președinta Maia Sandu și cu alți demnitari de rang inalt pentru „a reafirma sprijinul SUA pentru progresele inregistrate de Moldova in ceea ce privește aderarea…
Tanara de 24 de ani, retinuta dupa ce a furat bani din locuinta parintilor si i-a inlocuit cu bancnote falsificate. Cum a fost depistata
22:10, 25.04.2024 - ”Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti – Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, au continuat cercetarile intr-o cauza penala privind savarsirea infractiunilor…
Munteanu a spus cite dosare are fugarul Plahotniuc
10:25, 23.04.2024 - Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, fugarul om de afaceri, Vlad Plahotniuc are foarte multe dosare penale pe numele sau. Declarațiile au fost facute de catre in cadrul unei emisiuni televizate de catre procurorul general interimar, Ion Munteanu. „ - Cite dosare are Vladimir Plahotniuc ?”,…
Protest in Gagauzia. Maia Sandu: Sunt cetațeni aduși contra bani, cu agenda unor grupari criminale
13:00, 29.03.2024 - Susținatorii oligarhului fugar Ilan Șor au protestat in localitatea Congaz din Gagauzia unde a fost dat startul construcției liniei electrice aeriene Vulcanești-Chișinau, care unește sistemul energetic al Rep. Moldova cu cel al Romaniei, eveniment la care a participat și Maia Sandu.
se inchide automat in 30 secunde
