• ZiareLive.ro /
• Stiri /
• Politice /
• EXPLOZIV! Evaziune şi spălare de bani de ordinul a milioane…

Stiri pe aceeasi tema

Parchetul European a confiscat 2,4 milioane de euro de la un suspect din Bucuresti, intr-un dosar de importuri ilegale de combustibili

12:25, 25.03.2024 - Parchetul European a confiscat 2,4 milioane de euro de la un suspect din Bucuresti, intr-un dosar avand ca obiect la importuri frauduloase de combustibil in Italia. Anchetatorii au confiscat 18 proprietati ale suspectului si i-au inghetat 14 conturi. Prejudiciul total estimat in dosar se ridica la 92…

Mascații au intrat in forța peste mai mulți camatari care au terorizat și șantajat persoane carora le-au imprumutat bani

11:40, 20.03.2024 - Polițiștii și procurorii fac percheziții in București, Ilfov și Prahova, fiind vizata o rețea de camatari care prin violențe și șantaj au terorizat mai multe persoane pe care le-au imprumutat cu bani.

Arme de foc letale, gasite la membrii galeriei Rapidului. Daniel Niculae are calitatea de suspect VIDEO

15:30, 14.03.2024 - Anchetatorii au gasit materiale pirotehnice, arme de foc letale si arme albe la locuintele membrilor galeriei Rapidului, in urma perchezitiilor efectuate joi in 19 locatii din Bucuresti si judetele Ilfov, Prahova si Iasi.

Un avocat din București și alți trei suspecți au fost reținuți in dosarul locuințelor obținute cu testamente false

15:05, 14.03.2024 - Patru persoane, printre care și un avocat din București, au fost reținute pentru 24 de ore, in urma perchezițiilor facute miercuri in București, Valcea și Prahova. In dosarul care vizeaza insusirea nelegala a unor bunuri imobile ce au apartinut unor persoane decedate sunt cercetate și alte 8 persoane.…

Percheziții la mai mulți escroci, care pacaleau batranii și le luau casele dupa moarte. DNA: Profit de peste 1,3 milioane de lei

19:30, 13.03.2024 - Au fost percheziții, miercuri dimineața, in București, Prahova și Valcea, la o rețea care și-ar fi insușit, timp de 4 ani, in mod ilegal, casele unor persoane decedate. Profitul obținut din vanzarea locuințelor depașește 1,3 milioane de lei, spun anchetatorii. In urma celor 22 de percheziții, 12 oameni…

Percheziții in Capitala, Braila și Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala - Zeci de persoane audiate, prejudiciul depașește 4,1 milioane de lei

15:10, 07.03.2024 - Un numar de 36 de persoane sunt audiate de politistii din Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala, prin inregistrarea de achizitii nereale, in care au avut loc perchezitii in Capitala si in judetele Braila si Ilfov. Prejudiciul depaseste 4,1 milioane de lei. Politistii Directiei Generale de Politie…

Video. Percheziții in Argeș și București intr-un dosar de evaziune! Sunt vizați și patru chinezi

11:40, 06.03.2024 - In zorii zilei de miercuri, 6 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Argeș au pus in executare 23 de mandate de percheziție domiciliara in județul Argeș și municipiul București, intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala. Dintre activitațile…

48 de persoane salvate in doar 24 de ore!

09:25, 09.02.2024 - In doar 24 de ore, datorita raspunsului eficient furnizat pe parcursul misiunilor desfașurate, militarii au salvat 48 de persoane aflate in stare critica! In cursul zilei de ieri, echipajele operative au intervenit prompt la peste 1.600 de solicitari inregistrate la nivel național, cele mai numeroase…