Emiratele Arabe Unite au fost excluse de pe o listă a ţărilor cu risc de fluxuri ilegale de bani
Publicat:
Grupul de actiune financiara (FATF), un organism care reuneste tari din Statele Unite pana in China pentru a combate criminalitatea financiara, a exclus vineri Emiratele Arabe Unite de pe o ”lista gri” care include doua duzini de natiuni considerate riscante. Tara din Golf, un magnet pentru milionari, bancheri si fonduri speculative, a fost pusa sub o supraveghere mai atenta in 2022, cand FATF a evidentiat riscul de spalare a banilor si finantare a terorismului care implica banci, metale si pietre pretioase, precum si proprietati. Eliminarea din lista este o realizare pentru tara care era un centru…
Citeste articolul mai departe pe money.ro…
Sursa articol si foto: money.ro
Stiri pe aceeasi tema
Bursele europene au inchis marti in crestere, trase in sus de noul record atins de indicele britanic FTSE 100
06:55, 24.04.2024 - Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 1,1%, toate sectoarele, cu exceptia celui minier, fiind in teritoriu pozitiv, in conditiile in care investitorii au urmarit date solide despre activitatea comerciala din zona euro si potentialul de reduceri viitoare ale ratei dobanzii. Indicele FTSE…
Preturile cuprului au urcat pana la cel mai ridicat nivel din 2024, in ceea ce Citi numeste a doua piata ”taur” pentru metal din acest secol
08:55, 11.04.2024 - Cresterea preturilor cuprului nu arata semne de incetinire, spun analistii, in conditiile in care avansul este alimentat de riscurile de aprovizionare si de imbunatatirea perspectivelor cererii pentru metalele necesare in tranzitia energetica. Preturile cuprului cu livrare in mai au atins 4,323 dolari…
Nord Stream solicita peste 400 de milioane de euro de la asiguratorii sai pentru exploziile din 2022 care au rupt conductele catre Germania pentru gaze rusesti
07:00, 13.03.2024 - Nord Stream AG numeste Lloyd’s Insurance Company si Arch Insurance (UE) dac drept inculpati in procesul sau, care a fost depus la Inalta Curte din Londra luna trecuta. Compania, cu sediul in Elvetia, a confirmat intr-un e-mail ca exista o disputa contractuala la tribunalele comerciale din Londra intre…
Edit Tarcolea, Toyota Romania: N-am putut niciodata sa merg sa lucrez la concurența
06:35, 13.03.2024 - Industria auto strabate cea mai complexa perioada de tranziție de la apariția trasurilor motorizate și, pentru a afla care sunt provocarile unui lider din domeniu in 2024, am stat de vorba cu Edit Tarcolea, General Manager la Toyota Romania. wall-street.ro a vrut sa afle cum faci trecerea prin mai…
VIDEO Un film despre Bucea a fost prezentat in opt orase din SUA
21:25, 29.02.2024 - Un film despre ororile comise de armata rusa la Bucea, in regiunea Kiev, a fost difuzat in opt orașe din Statele Unite ale Americii - relateaza, joi, publicatia Korespondent, potrivit Rador Radio Romania. Potrivit organizatorilor, scopul difuzarii acestui film este de a lupta cu propaganda rusa și…
Sebastian Stan a fost premiat la prestigiosul Festival Internațional de Film de la Berlin. ”Pentru un baiețel din Romania inseamna mult”
10:50, 27.02.2024 - Sebastian Stan a primit Ursul de Argint la prestigiosul Festival Internațional de Film de la Berlin. Starul cinematografiei mondiale, actorul de origine romana a fost recompensat pentru cea mai buna interpretate in rol principal, pentru pelicula americana ”A Different Man”. La cea dea 74-a ediție a…
Apasa Rusia' butonul roșu'? Medvedev amenința cu bombardamente nucleare: 'Vom ataca Kievul, New York, Berlin, Londra și Washington'
22:20, 18.02.2024 - Declarațiile fostului locțiitor al lui Putin la Kremlin, Dmitri Medvedev, au starnit ingrijorare pe plan internațional, in special prin amenințarile cu razboiul nuclear. Medvedev a avertizat ca Rusia va recurge la utilizarea armelor nucleare in cazul in care Ucraina iși indeplinește obiectivul de a…
se inchide automat in 30 secunde
