Doi ruși au folosit o companie offshore pentru a împrumuta 5 mil de euro unei fabrici de vin din Chișinău/ RISE
Publicat: Doi afaceriști ruși au folosit o companie offshore pentru a împrumuta peste 5 milioane de euro unei fabrici de vin din Chișinau pe care tot ei o dețin. Asta arata documentele avocaților Mossack Fonseca, la care cei doi au apelat pentru a înființa o companie în Insulele Virgine Britanice.
Miza unei astfel de tranzacții ar fi spalarea de bani, susțin experții consultați de RISE. Conectați la piața alcoolului din Federația Rusa și Transnistria, în ultimii ani, rușii și-au mutat în paradisuri fiscale mai multe afaceri, inclusiv pe cea…
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
Cel mai apreciat produs romanesc in Elveția, de care romanii nu prea sunt impresionați. „Tot elvețianul vrea sa și-l cumpere"
13:35, 17.04.2024 - Dacia este un autoturism care, deși este adesea ignorat de catre romani, se bucura de un mare succes in Elveția. Locuitorii elvețieni apreciaza calitatea și fiabilitatea mașinilor Dacia, iar modelul Duster a devenit unul dintre cele mai cautate automobile in țara elvețiana. Cristian Sima, care locuiește…
OFICIAL: McLaren are un proprietar nou. Marca britanica, deținuta acum de statul Bahrain
11:45, 25.03.2024 - La inceputul acestui an, au aparut informații ca marca McLaren ar putea fi preluata de catre fondul suveran al statului Bahrain. Pana in acest moment, compania Mumtalakat Holding Company, numele fondului suveran al statului din Orientul Mijlociu, deținea 60% din acțiunile constructorului de mașini exotice.…
Trimis in judecata de DNA Constanta: Ermil Chelariu, fost director general in CJC, isi va recupera telefonul mobil marca Iphone 14
17:00, 21.03.2024 - Decizia a fost luata de tribunal intr un dosar asociat cauzei in care Ermil Chelariu a fost trimis in judecata de procurorii DNA Constanta, fiind acuzat de folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate…
"Capodopera" marca Dorel, in Timșoara. Un stalp de semafor a fost fixat in mijlocul unei șosele proaspat asfaltate
14:01, 12.03.2024 - Cele mai noi imagini surprinse din aer cu o drona arata stadiul lucrarilor pe santierul de pe Calea Stan Vidrighin, despre care reprezentantii primariei sustin ca sunt in avans si ca ar putea fi chiar terminate mai repede de termenul fixat.Cea mai noua filmare de pe santier scoate, insa, la iveala o…
Umbrarescu nu o sa taie Combinatul!
10:20, 04.03.2024 - OȚELU ROȘU – La Otelu Rosu, un lucru e cert: investitorul e roman! Va deschide combinatul, va face locuri de munca! Dar nu de maine… In lipsa unei clarificari definitive a situației uzinei siderurgice de pe Valea Bistrei, pentru moment, cea mai mare satisfacție a ministrului Sorin Grindeanu, a președintelui…
Cum blocheaza mafia din supermarketuri produsele romanești. Avertismentul ministrului Agriculturii impotriva boicotului
12:20, 21.02.2024 - Producatorii locali nu au nicio șansa in fața alimentelor de import. Chiar și atunci cand ajung pe rafturi, produselor romanești li se adauga un adaos comercial foarte mare, astfel incat oamenii sunt forțați sa aleaga produsele marca-proprie ale lanțurilor de magazine, care sunt mai ieftine și de slaba…
Cel mai mare transfer din fotbalul feminin: Atacanta zambiana Racheal Kundananji a plecat de la Real Madrid la Bay FC pentru 735.000 de euro
21:55, 13.02.2024 - Atacanta zambiana Racheal Kundananji a devenit, marti, cel mai mare transfer din fotbalul feminin, dupa ce a parasit Real Madrid pentru clubul american Bay FC, pentru 735.000 de euro. Bay FC, o noua franciza din liga americana cu sediul in San Jose, nu a dat detalii despre suma de transfer, dar,…
se inchide automat in 30 secunde
