Doi directori si un fost viceguvernator al Bancii Nationale a Moldovei, retinuti. Acestia ar fi permis spalarea a 20 mld. dolari prin Moldiconbank
Publicat:Ei sunt banuiti ca nu au luat masurile necesare pentru a preveni spalarea unei sume de 20 de miliarde de dolari prin Moldinconbank, in perioada anilor 2010-2014. Este vorba despre dosarul in care este cercetat si omul de afaceri Veaceslav Platon, aflat acum in arest la Kiev. Seful Procuraturii Anticoruptie, Viorel Morari, a declarat ca cei trei retinuti nu au actionat in conformitate cu legea fata de Moldincombank, care a permis tranzactii suspecte cu peste 20 mili (...)
Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…
Sursa articol: ziaruldeiasi.ro
Stiri pe aceeasi tema
IPJ Constanta: Doi tineri, retinuti pentru inselaciune si santaj - au castigat 40.000 de dolari
16:30, 26.04.2024 - La data de 25 aprilie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Serviciul Municipal de Investigatii Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, doi barbati, de 29 de ani, respectiv 33 de…
Anca Dragu: Firme straine prezente in Romania sunt interesate și sa treaca Prutul
12:10, 10.04.2024 - Republica Moldova poate fi și ea o piața de interes pentru companiile straine care sunt deja in Romania și care vor sa-și extinda afacerile in regiune, declara la RFI guvernatorul Bancii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu.
Reținuți pentru furt, violența in familie și conducere fara permis
15:55, 19.03.2024 - Un barbat de 71 de ani din Nadab a fost reținut pentru violența in familie, unul de 54 de ani din Macea a fost reținut pentru furt, iar un al treilea barbat a fost reținut dupa ce, fara permis la volan, a ignorat semnalele polițiștilor de a opri.
Jackpot: O „eroare de sistem” a permis clienților unei banci sa retraga de la bancomate peste 40 de milioane de dolari in cateva ore
09:05, 19.03.2024 - O „eroare de sistem” a permis clienților celei mai mari banci din Etiopia sa retraga de la bancomate sume mai mari de bani decat cele deținute efectiv in conturi. In total, in doar cateva ore, au fost retrase sume in valoare de peste 40 de milioane de dolari din conturile Bancii Comerciale Etiopiene,…
Peste 150 de profesori si directori sunt asteptati la Forumul MERITO Nord-Est: Profesorul-activ – cum construim comunitati de invatare in clasa si in afara ei
18:01, 16.03.2024 - Pe 5-6 aprilie, peste 150 de profesori si directori, din regiunea Moldovei si din tara, sunt invitati sa participe gratuit la a prima editie a Forumului MERITO Nord-Est, cu tema „Profesorul-activ – cum construim comunitati de invatare in clasa si in afara ei”, cu ateliere experientiale gratuite de invatare…
In Constanta: Retinuti pentru inselaciune si spalarea banilor (FOTO)
12:45, 07.03.2024 - La data de 6 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico ndash; Financiare Constanta, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 40 de ani, si o femeie, de 38 de ani, potrivit…
Danileț, o noua ”șansa” in Moldova. Se vede procuror general
08:11, 29.02.2024 - Pensionarea din magistratura la doar 48 de ani a readus in discuție zvonurile ca Danileț ar putea fi numit procuror general al Republicii Moldova. Scenariul in care Cristian Danileț ar fi devenit procuror general la Chișinau s-a discutat mai intens dupa preluarea funcției de guvernator al Bancii…
SUA confirma: Republica Moldova, in siguranța
11:10, 22.02.2024 - Ambasadorul SUA la Chișinau, Kent Logsdon, a facut declarații importante cu privire la situația de securitate a Republicii Moldova in contextul tensiunilor din regiune, generate de situația din Ucraina. Potrivit oficialului, in acest moment nu exista indicii care sa sugereze o amenințare militara directa…
se inchide automat in 30 secunde
