(DOCUMENTE) SIS, despre implicarea lui Plahotniuc, Platon, Șor și Usatîi în laundromat: Se știa din 2010
Publicat:Serviciul de Informații și Securitate (SIS) susține ca exista probe ce confirma implicarea lui Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon, Ilan Șor și Renato Usatîi în procesul de spalare a banilor din Federația Rusa prin intermediul sistemului bancar moldovenesc.
Jurnal.md a intrat în exclusivitate în posesia unui document adresat unui deputat, semnat de catre directorul SIS Alexandr Esaulenco, în care se ofera detalii despre implicarea celor 4 în schema ce a dus la spalarea a peste 20 de miliarde de dolari prin bancile moldovenești.
Un…
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
Percheziții cu mascați la Ministerul de Externe al Republicii Moldova, intr-o cauza penala ținuta secreta. „Mai multe informații nu am voie sa divulg”
09:00, 25.04.2024 - Procurorii și ofițerii Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova au efectuat, miercuri, percheziții la Ministerul de Externe de la Chișinau, in baza unei acțiuni procesual-penale. Unele canale de Telegram au scris ca ancheta l-a viza pe șeful Direcției Consulare MAE, Vasile Mircos,…
Fost oficial moldovean: ”Aproape in toate institutiile statului avem agenti ai serviciilor secrete rusesti”
14:30, 20.03.2024 - Fostul presedinte al Comisiei parlamentare pentru securitate nationala din legislativul de la Chisinau, Chiril Motpan, a declarat miercuri, intr-un interviu pentru Radio Chisinau, ca Republica Moldova se afla intr-o situație de nesiguranța, iar Moscova va acționa in continuare mizand pe forțele pro-ruse…
SIS, despre implicarea forțelor straine in compromiterea procesului de aderare R. Moldova la UE
12:20, 05.03.2024 - Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a intrat in posesia mai multor date care indica asupra unui nivel de fara precedent in care sint implicați actori politici și grupuri criminale din Republica Moldova care au drept scop destabilizarea situației in țara și compromiterea vectorului european al…
SIS, despre implicarea forțelor straine in procesul de compromitere a aderarii R. Moldova la UE
11:51, 05.03.2024 - Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a intrat in posesia mai multor date care indica asupra unui nivel de fara precedent in care sint implicați actori politici și grupuri criminale din Republica Moldova care au drept scop destabilizarea situației in țara și compromiterea vectorului european al…
Republica Moldova a fost blocata de Rusia in accesarea bazei de date anti-tero din spațiul CSI
12:35, 15.02.2024 - Moscova a blocat unilateral accesul serviciilor speciale din Republica Moldova la baza de date anti-tero din spațiul Comunitații Statelor Independente. Anunțul a fost facut de catre directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața, in cadrul ședinței plenare a Parlamentului, conform…
Interpol Moldova cere Rusiei sa il aresteze pe Ilan Șor, care s-ar afla la Moscova
14:06, 08.02.2024 - Biroul Interpol din Republica Moldova a sesizat miercuri seara oficiului central Interpol din Lyon ca oligarhul fugar Ilan Sor, condamnat definitiv la 15 ani de inchisoare de justitia moldoveana in dosarul fraudei masive bancare, s-ar afla in Federatia Rusa, transmitand in acelasi timp si o cerere catre…
Ciolacu va cere autoritaților din Ucraina și Moldova motivele interdicției pentru George Simion
14:25, 31.01.2024 - George Simion are interdicție de intrare in Republica Moldova inca din 2018. In schimb, in martie expira cei trei ani de interdicție de a intra in Ucraina. Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, va cere oficial autoritaților din Ucraina și Republica Moldova sa comunice motivele pentru care liderul partidului…
Serviciul de Informații și Securitate al Moldovei publica lista celor asociați cu Plahotniuc, Șor, Platon, Andronachi, Ceaika și Caramalac, vizați de sancțiuni
08:55, 29.01.2024 - Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova a publicat lista persoanelor și entitaților asociate cu oligarhii și foștii demnitari vizați de sancțiuni internaționale. Este vorba de cei asociați cu Igor Ceaika, Grigore Caramalac, Vladimir Andronachi, Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc…
se inchide automat in 30 secunde
