Doar 5% dintre companii utilizează soluții anti-spălare de bani și finanțare a terorismului
Publicat:Mai putin de 5% dintre companiile din Romania folosesc, in prezent, solutii de tip AML (Anti-Money Loundering) pentru prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului, potrivit unei analize a companiei romanesti Qoobiss. Cei mai mari investitori in solutii de tip AML sunt institutiile financiar-bancare, asiguratorii, dezvoltatorii si agentii imobiliari, platformele de tranzactionare cripto, avocatii, notarii publici si operatorii de jocuri de noroc.
”Mai putin de 5% dintre companiile din Romania folosesc, in prezent, solutii de tip AML (Anti-Money Loundering) pentru prevenirea spalarii…
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
QOOBISS: implementarea soluțiilor e-KYC poate crește numarul clienților operatorilor telecom cu pana la 20%
14:46, 15.05.2024 - Implementarea soluțiilor de tip e-KYC (electronic-Know Your Customer) poate genera o creștere a numarului clienților operatorilor telecom intre 10% și 20% in primele 3 luni dupa implementare. Acest procent difera in funcție de eficiența procesului de inrolare existent și de rapiditatea implementarii…
Dubla impunere: Soluții și provocari pentru companiile multinaționale din Romania
09:30, 02.05.2024 - In contextul globalizarii și al creșterii tranzacțiilor transfrontaliere, dubla impunere a devenit o problema majora pentru grupurile de companii multinaționale care opereaza in Romania. Controalele in domeniul prețurilor de transfer efectuate de catre autoritațile fiscale romane se concretizeaza,…
Ne-am indatorat cu 6,7 miliarde de euro in doar doua luni
12:05, 12.04.2024 - In perioada ianuarie – februarie 2024, datoria externa totala a crescut cu 6,766 miliarde de euro, pana la 176,849 miliarde de euro. Datoria externa pe termen lung a insumat 128,439 miliarde de euro la 29 februarie 2024 (72,6 la suta din totalul datoriei externe), in creștere cu 5,5 la suta fața de…
Solutii de finantare pentru Autostrada Nordului
13:30, 06.04.2024 - Ministerul Transporturilor cauta in continuare solușii de finanțare pentru Autostrada Nordului. In acest moment,cConstruirea drumurilor de mare viteza nu beneficiaza de fonduri nici prin PNRR si nici de bani din alte proiecte europene. Pentru a construi Autostrada Mordului, Ministerul Transporturilor…
Trei unitați de invațamant din județul Dambovița vor primi finanțare pentru prevenirea combaterea și reducerea abandonului școlar!
08:45, 28.03.2024 - Abandonul școlar reprezinta o problema tot mai vizibila și in Dambovița! 3 unitați de invațamant din județul nostru se regasesc pe lista finala a școlilor din Romania cu proiecte eligibile in cadrul Schemei de Granturi din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar – runda a doua…
BAT Romania lanseaza o noua invitație pentru dezvoltarea de soluții inovatoare pentru sustenabilitate
09:00, 19.03.2024 - Obiectivele BAT in domeniul sustenabilitații sunt clare: - zero emisii de dioxid de carbon la nivelul intregului lanț valoric pana in 2050;- reducerea cu 50% a emisiilor pentru Scopul 1 și 2 pana in 2030 fața de valoarea de referința din 2020;- reducerea cu 25% a deșeurilor pana in 2025 in siturile…
BAT Romania lanseaza o noua invitație pentru dezvoltarea de soluții inovatoare pentru sustenabilitate
11:10, 18.03.2024 - Potrivit angajamentului asumat pentru o dezvoltare sustenabila a afacerii sale, BAT continua programul „Fii furnizor” demarat in 2021, cu intenția de a-și dezvolta portofoliul de soluții inovatoare și parteneriate care sa contribuie la materializarea ambiției companiei de a construi un viitor mai bun.…
se inchide automat in 30 secunde
