DNA, sechestru pe 40 de conturi ale evazioniştilor
Publicat:Procurorii DNA au dispus, miercuri, instituirea sechestrului asigurator asupra sumelor deținute în conturile bancare de 40 societați comerciale implicate în circuitul evazionist și asupra a 50 de imobile aparținând persoanelor cercetate în dosar.
Magistratii de la Înalta Curte de Casatie si Justitie au decis arestarea preventiva a 16 inculpati în dosarul de evaziune fiscala de 50 de milioane de euro.
Astfel, Moubarak Mahmoud Sleiman, Masri mahmoud Mohamed, Antonio Burlacu, Adrian Razvan Lungu, Abdul Mounim al Zaid, Vasile Corbu, Georgian Radulescu,…
Citeste articolul mai departe pe ziuanews.ro…
Sursa articol: ziuanews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Percheziții DNA la Consiliul Județean Calarași: Este vizat președintele Vasile Iliuța
12:06, 21.03.2024 - Procurorii DNA Constanța fac percheziții chiar acum la Consiliul Județean Calarași. Ar fi vizat președintele Vasile Iliuța (PNL). Perchezițiile mai au loc la Spital și la Direcția pentru Protecția Copilului. Revenim cu detalii! Anterior, in 2021, Vasile Iliuța, Președintele Consiliului Județean Calarași,…
Doi barbați, arestați pentru trafic de droguri in Oradea. Au fost prinși in flagrant delict cand voiau sa vanda canabis
18:55, 19.03.2024 - Procurorii DIICOT Oradea și polițiștii antidrog din cadrul BCCO Oradea au prins in flagrant delict doi barbați acuzați de trafic de droguri. Operațiunea de reținere a suspecților a avut loc pe 18 martie, au anunțat anchetatorii, care au precizat ca traficanții aveau asupra lor in acel moment 80, respectiv…
Filmul arestarii primarului fugar Catalin Cherecheș. Cum a fost prins de procurorii germani
10:10, 16.03.2024 - Procurorii germani povestesc ca, inițial, au primit o posibila localizare a fugarului Catalin Cherecheș in sudul Bavariei. In acel moment, Procuratura Generala din Munchen a inceput urmarirea, precum și supravegherea telefoanelor primarului. Astfel, ofițerii de la Biroul de Investigații Penale al landului…
Procuror suspectat de infracțiuni de corupție, alaturi de mai mulți oameni de afaceri
17:30, 14.03.2024 - Ofițerii anticorupție au efectuat opt perchezitii domiciliare in Craiova și Slatina, intr-un dosar in care sunt cercetați un procuror, administratori ai unor firme și un ofițer de poliție. Printre acuzațiile aduse de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova se numara luare de mita,…
Un mic cutremur in Poliție: procurorii fac percheziții la polițiști suspectați de luare de mita
13:50, 13.03.2024 - Politistii DGA si procurorii fac, miercuri, perchezitii la Politia Urziceni si la domiciliile unor agenti de politie suspectati de luare de mita. ”Astazi, 13 martie 2024, ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Ialomita, in baza ordonantei…
Un nou dosar DNA: printre acuzati, Picu Emanuel Victor, fost director general in Primaria București, si primarul dambovitean Matei Gheorghița
12:15, 11.03.2024 - Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au finalizat cercetarile intr-un dosar de abuz in serviciu si fals intelectual.
Primar din Banat, trimis in judecata dupa ce a pretins 5% din contract unui antreprenor
17:00, 08.03.2024 - Primarul comunei Maureni, din județul Caraș-Severin, acuzat ca a pretins 5% din valoarea unui contract semnat cu un antreprenor care urma sa modernizeze un drum comunal calamitat, a fost trimis in judecata pentru trafic de influența. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul…
Percheziții la Bata, la o firma de materiale de construcții
21:56, 05.03.2024 - Procurorii din Arad și polițiștii de la SICE au efectuat trei percheziții, la Bata și in județul Hunedoara, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comerțului cu materiale de construcții.
se inchide automat in 30 secunde
