DIICOT: 33 de persoane, trimise în judecată pentru evaziune; prejudiciul - aproape 80 de milioane de lei
Publicat:Procurorii DIICOT au trimis in judecata 33 de persoane, pentru evaziune fiscala si complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani, dupa ce ar fi cauzat un prejudiciu statului de aproape 80 de milioane de lei prin intermediul unor societati de distributie de legume si fructe. "S-a retinut faptul ca, in perioada 2009-2012 reprezentantii legali ai doua societati comerciale, cele mai importante in distribuirea de produse alimentare (legume - fructe), au achizitionat marfa din spatiul intracomunitar, folosindu-se de circuite de tranzactionare fictive", se arata intr-un comunicat al Directiei de…
Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…
Sursa articol: agerpres.ro
Stiri pe aceeasi tema
Constanta. Politist trimis in judecata de DIICOT Constanta
13:21, 23.04.2024 - Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie. Procurorii din cadrul Directiei de Investigare…
S-a scaldat in bani, pana au intervenit procurorii. Om de afaceri din Oradea, trimis in judecata pentru o evaziune enorma
20:05, 11.04.2024 - Un om de afaceri din Oradea a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala. Procurorii il acuza ca a emis 700 de facturi fictive, iar sumele vehiculate sunt amețitoare. Un om de afaceri din Oradea s-a transformat rapid intr-un adevarat evazionist! Administrator a trei firme, barbatul a fost trimis…
BREAKING Un avocat ialomițean care ar fi promis intervenții la Curtea de Apel București dat pe mana judecatorilor-Alte doua persoane trimise separat in judecata
14:26, 22.03.2024 - Procurorii DNA de la Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, in doua dosare distincte, a unui avocat ialomițean și a altor doua persoane, acuzațiile fiind de trafic de influența, dupa ce aceștia ar fi promis ca au puterea de a influența judecatori de la Curtea de Apel București,…
Percheziții domiciliare la 8 persoane din Bacau și Tg. Ocna, banuite de evaziune fiscala. Prejudiciul e de 880.000 lei
21:26, 07.03.2024 - Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bacau (ai Stațiunii Targu-Ocna) și criminaliști, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau, au pus in executare 8 mandate de perchezitie domiciliara, in Bacau și Targu-Ocna, in doua dosare…
Percheziții in Capitala, Braila și Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala - Zeci de persoane audiate, prejudiciul depașește 4,1 milioane de lei
15:10, 07.03.2024 - Un numar de 36 de persoane sunt audiate de politistii din Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala, prin inregistrarea de achizitii nereale, in care au avut loc perchezitii in Capitala si in judetele Braila si Ilfov. Prejudiciul depaseste 4,1 milioane de lei. Politistii Directiei Generale de Politie…
VIDEO Langa noi: Lovitura de 4,5 milioane euro. Percheziții la persoane din Suceava și Iași care ar fi furat din Franța
15:00, 28.02.2024 - VIDEO Langa noi: Lovitura de 4,5 milioane euro. Percheziții la persoane din Suceava și Iași care ar fi furat din Franța Procurorii DIICOT si politistii Directiei de Investigatii Criminale au efectuat 22 perchezitii domiciliare, la persoane fizice si juridice, in judetele Tulcea, Maramures, Iasi, Suceava…
9 persoane trimise in judecata de DNA: au dat permise pe bani
10:51, 15.02.2024 - DNA a trimis in judecata 9 persoane din Arad, care au creat o adevarata afacere de obținere pe bani a permiselor de conducere. Aceștia sunt instructori, patron de școala de șoferi și examinatori, iar un permis obținut pe șpaga costa intre 200 și 400 de euro. „Procurorii din cadrul Serviciului teritorial…
Scandalul legumelor toxice. Cinci persoane, trimise in judecata. Ce spun procurorii
11:05, 06.02.2024 - Un nou episod in scandalul legumelor toxice de la Buzau, subiect care a inflamat opinia publica o buna perioada de timp, anul trecut. Cinci persoane cercetate de procurori au fost trimise in judecata pentru infracțiuni contra sanatații, fiind acuzate ca au traficat substanțe toxice neautorizate și folosite…
se inchide automat in 30 secunde
