Descinderi în București și cinci județe, la suspecți de înșelăciune. 300 de persoane, implicate în rețeaua care acționa și în Spania
Publicat:Zeci de percheziții au loc, miercuri dimineața, in București și in alte cinci județe din țara la o grupare specializata in fraude informatice, inșelaciune și spalare de bani, transmite DIICOT. Potrivit anchetatorilor prejudiciul in acest dosar se ridica la 7 milioane de euro. Gruparea formata din 300 de persoane acționa in special in Spania, dar și in țara. Potrivit anchetatorilor, ținta rețelei erau companiile de stat. „In aceasta dimineața, procurorii DIICOT – Structura Centrala impreuna cu IGPF și IGPR efectueaza 17 percheziții in București și alte 5 județe, intr-o cauza vizand destructurarea…
Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…
Sursa articol: libertatea.ro
Stiri pe aceeasi tema
Cinci persoane retinute de DIICOT, intr-un dosar de camata si santaj. Perchezițiile au fost facute in trei județe
15:51, 22.03.2024 - Cinci persoane au fost retinute si o alta a fost pusa sub control judiciar de procurorii DIICOT, intr-un dosar care vizeaza o grupare specializata in camata si santaj constituita in Bucuresti
DIICOT și IGPR au descins peste o grupare din București: Cinci persoane, retinute intr-un dosar de camata si santaj
18:05, 21.03.2024 - IICOT și IGPR au descins peste o grupare din București: Cinci persoane, retinute intr-un dosar de camata si santajCinci persoane au fost retinute si o alta a fost pusa sub control judiciar de procurorii DIICOT, intr-un dosar care vizeaza o grupare specializata in camata si santaj constituita in Bucuresti.Reprezentantii…
Descinderi DIICOT la grupari infracționale au spart 630 de conturi bancare și au furat 2.5 milioane de euro
10:26, 19.03.2024 - Procurorii DIICOT Valcea și polițiștii, cu sprijinul Biroului Atașatului Poliției Spaniole din cadrul Ambasadei Spaniei la București și a Poliției Naționale Spaniole, au facut, marți, 22 de percheziții in județele Valcea, Argeș și Sibiu pentru destructurarea a trei grupuri infracționale organizate de…
Descinderi mamut ale DIICOT: trei grupari infracționale au spart 630 de conturi bancare, furand 2.5 milioane de euro!
10:11, 19.03.2024 - Trei grupuri infracționale din Valcea au fraudat mai multe companii din Spania cu sume mari, controland cel puțin 630 de conturi bancare. Au spalat prin doar 15% din conturi 2,5 milioane de euro. Totodata, au spart conturile de email ale unor companii și au schimbat detaliile bancare din facturi, scrie…
Florin Salam, dupa ce a fost retinut pentru inselaciune: Banii sunt dati inapoi
16:20, 14.03.2024 - Cantaretul de manele Florin Salam a declarat joi, 14 martie, dupa ce a fost audiat in dosarul de inselaciune in care este acuzat ca a incasat bani in avans pentru a canta la diverse evenimente, dar nu s-a mai prezentat la acestea ca banii au fost restituiti, relateaza Hotnews.Florin Salam a precizat…
Descinderi la mafia imobiliara. Sunt vizate persoane care și-au insușit ilegal casele unor oameni decedați
11:05, 13.03.2024 - Procurorii DNA fac, miercuri, 22 de perchezitii in municipiul Bucuresti si in doua judete, la persoane suspectate de insusirea nelegala a unor bunuri imobile, ce au apartinut unor persoane decedate. Faptele s-au petrecut incepanddin anul 2018, mostenitorii legali fiind prejudiciati. Prejudiciul este…
Un grup de romani a furat din Franța aparatura medicala in valoare de 4,5 milioane de euro. Opt persoane, reținute
15:36, 28.02.2024 - Polițiștii și procurorii au reținut opt persoane in urma celor 22 de percheziții domiciliare efectuate, miercuri, 28 februarie, in judetele Tulcea, Maramures, Iasi, Suceava si Brasov, pentru prinderea unor romani care au furat din Franta aparatura medicala stomatologica in valoare de 4,5 milioane euro,…
se inchide automat in 30 secunde
