Cum să înşeli statul cu sute de facturi false
Publicat:Judecatorii au dispus efectuarea unei expertize contabile in procesul unei evaziuni fiscale, apreciata de procurorii anticoruptie la nu mai putin de 9.983.184,50 lei (2.152.104,96 euro). Dan Stefan Ciolca (233 de acte materiale) a fost trimis in judecata alaturi de Ilie Silviu Marian (164 de acte materiale) si Marius Margarit Bibic (69 de acte materiale), pentru evaziune fiscala in forma continuata. „In perioada iulie 2009 - iunie 2010, inculpatul Ciolca Dan-Stefan, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a inregistrat in evidenta contabila un numar de 233 facturi fiscale, care nu exprimau…
Citeste articolul mai departe pe monitoruldegalati.ro…
Sursa articol: monitoruldegalati.ro
Stiri pe aceeasi tema
Politist judecat pentru operațiuni financiare incompatibile cu funcția
05:10, 22.05.2024 - Judecatorii de la Tribunalul Dolj au stabilit primul termen de judecata intr-un dosar in care a fost deferit justitiei un politist din cadrul IPJ Dolj, acuzat de efectuarea de operațiuni financiare sau acte de comerț, incompatibile cu funcția. Potrivit procurorilor DNA, inculpatul, in calitate de administrator…
Traficant de droguri din Craiova, dupa gratii
05:55, 01.04.2024 - Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus arestarea preventiva a unui barbat acuzat de trafic de droguri de risc si mare risc. La sfarsitul saptamanii trecute, barbatul a fost prins in flagrant, in timp ce vindea droguri de mare risc. Potrivit procurorilor DIICOT, inculpatul a vandut diferite cantitați…
Dosarul ”Mitei la PSD”, transferat de la o instanța la alta
12:06, 21.03.2024 - Tribunalul Arad a stabilit pentru aprilie termenul de judecata pentru analiza rechizitoriului DNA in ceea ce priveste mita de la PSD, dupa e dosarul a fost plimbat de la instanța la alta. Tribunalul Arad a fixat data de 16 aprilie pentru a analiza rechizitoriul prezentat de DNA in legatura cu presupusele…
Surpriza in dosarul țepelor White Tower: Judecatorii resping arestarea preventiva a unui cunoscut om de afaceri
10:15, 16.03.2024 - Curtea de Apel Ploiești a respins vineri seara propunerea procurorilor de arestare preventiva a omul de afaceri Daniel Stefanescu, patronul firmei Gersim, unul dintre cei mai mari importatori de telefoane si tablete din Romania. Acesta a fost retinut de catre procurorii din Prahova in dosarl de fraude…
Pastila amara pentru DNA Constanta! Este vizat dosarul fostilor sefi ai Centralei Nuclearoelectrice Cernavoda
17:10, 14.03.2024 - Curtea de Apel Constanta a modificat temeiul solutiei de achitare a inculpatilor din cel prevazut de art.16 lit.b C.proc.pen. fapta nu este prevazuta de legea penala ori nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege, in cel prevazut de art.16 lit.a C.proc.pen. fapta nu exista. Judecatorii de la…
Spalare de bani – prejudiciu de aproape 1 milion de euro
13:56, 08.03.2024 - Polițiștii din Galați, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati, au pus in executare 8 mandate de perchezitii domiciliare, la sediile si punctele de lucru apartinand a cinci societati comerciale, precum si la domiciliile administratorilor acestora, doua…
Danuț Lupu „inscrie” la instanța
16:36, 07.03.2024 - Judecatoria Sectorului 5 a admis joi cererea fostului fotbalist Danut Lupu de eliberare mai devreme din inchisoare, el fiind condamnat in luna octombrie la 7 luni si 10 zile de inchisoare, dupa ce a fost prins de doua ori conducand fara permis. Decizia judecatoriei nu este definitiva, iar procurorii…
se inchide automat in 30 secunde
