Credit Suisse, acuzată de spălare de bani într-un proces din Elveţia referitor la traficanţi de cocaină bulgari
Publicat:In primul proces penal al unei banci importante din Elvetia, procurorii elvetieni cer Credit Suisse despagubiri in valoare de aproximativ 42,4 milioane de franci elvetieni (45,86 milioane de dolari). Ei spun ca a doua cea mai mare banca din tara si unul dintre fostii ei manageri pentru relatii nu au luat toate masurile necesare pentru a-i impiedica pe presupusii traficanti de droguri sa ascunda si sa spele bani intre 2004 si 2008. ”Credit Suisse respinge fara rezerve ca nefondate toate acuzatiile in aceasta chestiune ridicata impotriva sa si este convins ca fostul sau angajat este nevinovat”,…
Citeste articolul mai departe pe money.ro…
Sursa articol: money.ro
Stiri pe aceeasi tema
CMS, alaturi de PPC in incheierea unui acord strategic cu MYTILINEOS Energy & Metals pentru dezvoltarea unui portofoliu de proiecte fotovoltaice de pana la 2GW, in patru țari
13:25, 15.04.2024 - Firma internaționala de avocatura CMS a asistat Public Power Corporation SA (PPC) cu privire la incheierea unui acord cadru de cooperare strategica pentru dezvoltarea și construirea unui portofoliu de aproape 90 de proiecte fotovoltaice de pana la 2.000 MW in Romania, Italia, Bulgaria și Croația. Valoarea…
Acord intre PPC si Mytilineos pentru dezvoltarea unui portofoliu solar de 2.000 MW in 4 tari, inclusiv Romania
11:30, 12.04.2024 - PPC Group si Mytilineos Energy & Metals au semnat un acord cadru de cooperare (CFA) pentru a dezvolta si construi un portofoliu de proiecte solare de pana la 2000 MW in Italia, Bulgaria, Croatia si Romania.
79 de percheziții la traficanți de țigari intr-un dosar cu prejudiciu de 12,7 milioane de euro. Ar fi implicați și funcționari publici
07:40, 26.03.2024 - Polițiștii fac 79 de percheziții la o grupare de trafic de țigari, marți dimineața. „Marfa” era adusa din Ucraina și vanduta in Romania, Bulgaria și Cehia, iar prejudiciul este estimat la 12,7 milioane de euro. Procurorii spun ca traficanții ar fi primit ajutor de la funcționari publici.
Zeci de percheziții in Constanța și alte județe la doua grupuri infracționale constituite pentru contrabanda cu țigari, materiale explozive și spalare de bani/ Prejudiciul este de 12,7 milioane de euro
07:21, 26.03.2024 - Procurorii DIICOT Timișoara pun in aplicare, marți, 79 de mandate de percheziție domiciliara, in mai multe județe din țara, printre care și Constanța, pentru destructurarea a doua grupuri infractionale organizate autohtone, dar cu ramificatii transfrontaliere in Cehia, Bulgaria și Ucraina, constituite…
Grecia: Activiști comuniști pro-ruși au oprit un tren NATO incarcat cu echipament destinat Europei de Est
23:20, 25.03.2024 - Un eveniment neobișnuit a avut loc recent in orașul Alexandroupolis din Grecia, unde un grup de activiști, membri ai Partidului Comunist din Grecia (KKE), cu orientari pro-ruse și anti-occidentale, a organizat un protest impotriva prezenței militare NATO. In semn de protest fața de ceea ce ei considera…
Compania Agromașina, nelipsita la expoziția MOLDAGROTECH
13:30, 16.03.2024 - Peste o suta de expozanti din opt țari: Republica Moldova, Austria, Italia, Letonia, Polonia, Romania, Ucraina și Ungaria participa la expozitia internationala MOLDAGROTECH (spring) 2024, lansata miercuri, 13 martie, la Centrul Internațional de Expoziții MOLDEXPO. Nelipsit de la expoziția internaționala…
La Romexpo incepe #TotulPentruCasaTa 2024 – revoluția verde din domeniul construcțiilor, amenajarilor interioare și exterioare
15:31, 13.03.2024 - In perioada 14 – 17 martie, ROMEXPO organizeaza #TotulPentruCasaTa2024 – conceptul home & deco care reunește tematicile targurilor: Construct Ambient Expo, Romtherm, Mobila Expo și Expo Flowers & Garden. Peste 155 de companii, din 13 țari (Bulgaria, China, Grecia, India, Italia, Polonia, Romania, Serbia,…
Gimnastica online, noua invenție a Federației Romane de Gimnastica
13:30, 02.03.2024 - 45 de sportivi din 14 țari participa sambata la o competiție digitala inovatoare. Este vorba despre prima etapa a Seriei online la gimnastica artistica masculina, anunța Federația Romana de Gimnastica.Sportivii vor concura din sala de antrenament, fiecare gimnast avand posibilitatea sa aleaga…
se inchide automat in 30 secunde
