Comisiile juridică şi de apărare au dat raport comun de admitere a proiectului pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor
Publicat:Comisiile juridica si pentru aparare din Senat au dat, marti, raport comun de admitere proiectului legislativ pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, act normativ aflat in procedura de reexaminare dupa controlul exercitat de Curtea Constitutionala, scrie Agerpres.
Textul proiectului de act normativ a tinut cont de decizia CCR privind eliminarea sintagmei "Cu exceptia organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, membre ale Consiliului Minoritatilor Nationale" din cuprinsul a doua articole din lege.
"Dupa pronuntarea Deciziei…
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
Parlamentul European deschide 'Cutia Pandorei': verificari stricte pentru combaterea spalarii banilor
12:15, 25.04.2024 - Parlamentul European, reunit la Strasbourg in ultima sesiune plenara din legislatura 2019-2024, a adoptat miercuri un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, indica un comunicat difuzat pe website-ul legislativului european.
Noi legi pentru combaterea spalarii banilor, adoptate de Parlamentul European / Jurnaliștii și societatea civila vor avea acces la noi registre de informații
09:55, 25.04.2024 - Parlamentul European (PE) a adoptat un pachet de legi pentru combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, care garanteaza ca persoanele cu un interes legitim vor avea acces „imediat, nefiltrat, direct și liber” la informațiile privind beneficiarii reali deținute in registrele naționale și…
UE limiteaza plațile cu bani cash! Parlamentul European a adoptat noi norme pentru combaterea spalarii banilor - care este suma maxima
20:01, 24.04.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…
Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana
19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…
Senat/comisii - raport de admitere pentru proiectul ce prevede ca minorul de 17 ani si are permis poate conduce asistat
15:00, 22.04.2024 - Comisiile juridica si pentru aparare din Senat au dat, luni, raport comun de admitere asupra unui proiect legislativ care prevede ca un minor de 17 ani care detine permis de conducere categoriile B si BE poate conduce un autovehicul daca este asistat de o persoana care are permis din
Criptomonedele, sub lupa Uniunii Europene: CE și Parlamentul European interzic tranzacțiile anonime
04:26, 25.03.2024 - Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…
Combaterea faptelor de natura penala si contraventionala ramane obiectiv principal al IPJ Ilfov
12:05, 05.03.2024 - Raport de activitate, anul 2023 @ 17.500 infracțiuni, la nivel județean, in cursul anului trecut @ Aproape jumatate dintre acestea au fost infracțiuni contra persoanei In cursul anului 2023, la nivelul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Ilfov s-a pus accent pe patru domenii prioritare de…
In ce țara se va afla sediul agenției europene pentru combaterea spalarii banilor
22:50, 23.02.2024 - Frankfurt, centrul financiar al Germaniei, va gazdui sediul noii agenții a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor, dupa ce reprezentanții statelor membre din blocul comunitare și Parlamentul European au convenit acest lucru. Frankfurt a invins concurența din partea orașelor Paris, Bruxelles,…
se inchide automat in 30 secunde
