Comisia Europeană cere statelor membre să transpună în practică normele privind combaterea spălării banilor
Publicat:Prin directivele patru si cinci privind combaterea spalarii banilor, Comisia Juncker a instituit norme solide la nivelul UE si a consolidat rolul de supraveghere al Autoritatii Bancare Europene (EBA). Rapoartele evidentiaza necesitatea transpunerii pe deplin a directivelor mentionate, subliniind totodata faptul ca inca persista o serie de deficiente structurale in punerea in aplicare a normelor Uniunii in materie de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului. Pachetul prezentat miercuri va servi drept baza pentru viitoarele optiuni de politica privind consolidarea in continuare…
Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…
Sursa articol: dcnews.ro
Stiri pe aceeasi tema
datoria statului a crescut puternic/ Un nou nivel record
10:50, 01.05.2024 - Datoria publica a Romaniei a crescut puternic in luna februarie, cu circa 40 de miliarde de lei, de la 801,69 miliarde lei in ianuarie la 841,29 miliarde lei, potrivit datelor analizate de Profit.ro, relateaza News.ro. Cresterea rapida a datoriei la inceputul anului are loc ca urmare a strategiei Finantelor…
Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana
19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…
Comisia Europeana, raport anual privind Schengen
17:26, 16.04.2024 - Mai mult de jumatate de miliard de calatori au vizitat spatiul Schengen in 2023, atingandu-se 92% din nivelurile anterioare pandemiei, din 2019, ceea ce a contribuit in mod semnificativ la economia Uniunii Europene, indica raportul anual privind starea spatiului Schengen publicat marti de Comisia Europeana.…
Opoziția Chinei fața de raportul UE privind economia sa
19:00, 12.04.2024 - Comisia Europeana a publicat inca o data, in 10 aprilie, un raport privind așa-numitele ”distorsiuni grave” existente in economia chineza, in care evalueaza subiectiv, unilateral și eronat economia socialista de piața a Chinei, spre a crea un pretext pentru practicile sale discriminatorii antidumping.…
Comisia Europeana elaboreaza planuri pentru crearea unei diplome europene
12:20, 28.03.2024 - Comisia prezinta, astazi, trei inițiative de promovare a cooperarii transnaționale intre instituțiile de invațamant superior, pentru crearea unei diplome europene. O diploma europeana voluntara ar fi in beneficiul studenților și al comunitații invațamantului superior prin stimularea mobilitații in scop…
Diploma universitara unica la nivel european! Planul Comisiei Europene
23:40, 27.03.2024 - Absolvenții de facultate din Uniunea Europeana vor avea la finalul studiilor o diploma universitara unica, recunoscuta pe tot teritoriul UE. Comisia Europeana dorește ca instituțiile de invațamant superior sa colaboreze astfel incat sa apara diploma universitara unica, care va fi recunoscuta pe intreg…
S-a decis! UE introduce permisul auto digital și va putea fi prezentat de pe telefonul mobil
22:20, 28.02.2024 - Plenul Parlamentului European a adoptat, miercuri, o directiva care cuprinde o serie de masuri pentru modernizarea normelor privind permisele de conducere. Astazi, Comisia Europeana a adoptat mai multe propuneri de modernizare a normelor privind permisele de conducere, inclusiv introducerea unui permis…
Frankfurt va fi sediul Autoritații UE pentru combaterea spalarii banilor
22:10, 23.02.2024 - Frankfurt a fost ales de Parlamentul European și de Consiliu drept sediul AMLA, noul agent de implicare a UE in lupta impotriva spalarii banilor și finanțarii terorismului. Printr-un vot comun, europarlamentarii și ambasadorii UE au hotarat ca Frankfurt sa gazduiasca agentul central al UE in lupta impotriva…
se inchide automat in 30 secunde
