CNA: "Work & Travel" în Moldova este implicată într-o schemă de spălare de bani (FOTO)
Publicat:Ofiterii Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor din cadrul CNA, in comun cu Procuratura Anticoruptie si serviciile similare din SUA, au deconspirat o schema de spalare a banilor in proportii deosebit de mari utilizata de catre programul „Work & Travel” din R.
Citeste articolul mai departe pe noi.md…
Sursa articol: noi.md
Stiri pe aceeasi tema
Inșelatorie cu un singur apel telefonic: Schema de spalare de bani, destructurata in capitala
10:20, 18.04.2024 - Oamenii legii anunța destructurarea unei scheme de spalare de bani, realizata printr-un centru de apel din Chișinau, noteaza Noi.md. Potrivit Poliției, timp de citeva luni, cei peste 50 de operatori telefonici au invitat mai multe persoane sa investeasca in acțiuni financiare de pe așa-zise „burse de…
Tendințele sezonului estival 2024 și importanța parteneriatelor
20:35, 11.04.2024 - ► Creștere de 39% in primul trimestru din 2024 fața de perioada similara a anului precedent ► 97,2% din vanzarile IRI Travel sunt realizate prin agențiile de turism partenere. Iata care sunt preferințele turiștilor pentru regiunile Muntenia, Moldova și Transilvania ► Multe unitați de cazare au prelungit…
Agentia de turism IRI Travel anunta o crestere a vanzarilor de 39% in primul trimestru din 2024 fata de perioada similara a anului precedent. ”Turistii prefera mai multe sejururi mai scurte intr-un an, in loc de un singur sejur de 7–10 zile”
18:55, 11.04.2024 - ”In primul trimestru al anului 2024, IRI Travel, touroperator din Romania, a inregistrat o evolutie pozitiva de 39% fata de aceeasi perioada din 2023. Aceasta crestere semnificativa a fost sustinuta de popularitatea destinatiilor preferate de turisti”, anunta compania. 97,2% din vanzari sunt realizate…
Schema de corupție la eliberarea autorizațiilor de mediu, deconspirata de oamenii legii
14:10, 04.03.2024 - Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului Balți, un inspector din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului Strașeni, un angajat al Agenției de Mediu din Chișinau, dar și un fondator al unei societați din domeniul investigațiilor ecologice sint cercetați in cadrul unei cauze penale de catre…
Noi rețineri in schema de escrocherie cu "ruda implicata in accident"
11:00, 28.02.2024 - Trei barbați de 30, 49 și 50 de ani au fost reținuți și sint cercetați penal in stare de arest pentru șase cazuri de escrocherii comise timp de o saptamina in Chișinau și Comrat, noteaza Noi.md. Suma estorcata de suspecți se ridica la 40 000 de euro. Fiecare avea rolul sau in aceasta schema infracționala.…
(video) Au cerut de la un batran 180 mii de lei: Doi tineri, care faceau „business” cu schema „ruda implicata in accident”, reținuți
19:35, 26.02.2024 - Doi tineri din Chișinau au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind implicați in schema de escrocherie cu „ruda implicata in accident”. Suspecții aveau rolul de a ridica banii de la victima.
Poliția a reținut doua persoane implicate in schema de escrocherie cu „ruda implicata in accident”
15:55, 26.02.2024 - Doi tineri de 21 și 23 de ani din mun. Chișinau au fost reținuți pentru 72 de ore. Aceștia aveau rolul de a ridica banii de la victima. Victima, un barbat de 81 de ani din Ialoveni a fost apelat la telefonul fix de doua ori de o femeie. Prima data aceasta s-a prezentat ca fiica barbatului și, “plingind,…
Banca europeana prin care Iranul a finanțat militanții Hezbollah și rebelii Houthi. O uriașa schema de corupție și spalare de bani
20:00, 14.02.2024 - O uriașa schema de corupție și spalare de bani a fost descoperita de serviciile de informații occidentale, iar la mijloc se afla o mica banca din Germania, care a ajutat direct Iranul sa sprijine financiar militanții Hezbollah și rebelii Houthi. Scandalul dezvaluie o lume intunecata, in care instituții…
se inchide automat in 30 secunde
