Bani ai grupărilor teroriste, "ascunși" în societăți create în SUA
Publicat:Grupari teroriste și carteluri ale drogurilor utilizeaza societați-fantoma inregistrate in SUA pentru a-și 'ascunde' și "spala' banii, a declarat un inalt responsabil al Trezoreriei SUA, citat de AFP marți.
"Pentru fiecare amenințare pe care o urmarim, fie ca este vorba despre teroriști straini, carteluri ale traficanților de droguri, regimuri lovite de sancțiuni sau despre hackeri, anchetatorii noștri ajung sa fie nas în nas cu societați-fantoma americane utilizate pentru a ascunde și a transfera banii', scrie Adam Szubin,…
Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…
Sursa articol: agerpres.ro
Stiri pe aceeasi tema
In loc sa fure banii, a luat bancomatul cu totul. Un barbat condamnat in Romania a fost gasit in Spania unde se dadea altcineva
13:31, 17.05.2024 - Un roman care a furat o mașina și doua bancomate a fost adus in Romania din Spania. El fugise acolo dupa ce fusese condamnat in țara și a incercat sa scape folosind o identitate falsa. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat, vineri, ca a fost extradat din Spania un barbat condamnat la noua ani…
A 10-a amanare a pronunțarii in dosarul jafului de la Zoo Turda! Termen nou in 12 iunie…
20:00, 15.05.2024 - Azi a fost a 10-a amanare a pronunțarii in dosarul jafului de la Zoo Turda ( 1126/117/2020 ), produs pe vremea fostului primar Tudor Ștefanie, in care inculpat apare Dumitru Iosif, fostul șef de la Urbanism din Primaria Turda, care este acuzat de abuz in serviciu și a ramas singurul ”vinovat”. Pronunțarea…
#CashCatchSerbia, ultima provocare pe rețelele sociale. Cum funcționeaza „cautarea de comori” din Balcani | VIDEO
15:21, 14.05.2024 - Banii pot ascunși sub o piatra, intr-un gard, intr-o crapatura a unui perete sau sub o banca, scrie publicația sarbeasca Telegraf, care relateaza despre noua provocare de pe rețelele sociale, supranumita „Cautare de comori in Balcani”.Oameni lasa bani in „locații ascunse” pentru ca alte persoane, la…
Misterioasele peșteri din Ținutul Padurenilor, locuite in preistorie. Ce ascunde Peștera Gaunoasa VIDEO
22:05, 03.05.2024 - Peste 20 de peșteri, unele locuite din cele mai vechi timpuri, au fost descoperite in satele din Munții Poiana Rusca, in Hunedoara.. Așezarile oamenilor preistorici au fost rar cercetate și sunt in afara rutelor turistice. Un astfel de loc, spectaculos, se numește Peștera Gaunoasa
Cum iși ascunde Rusia tranzacțiile cu China? Strategii inventive in fața sancțiunilor SUA
12:00, 29.04.2024 - In perspectiva amenințarilor cu sancțiuni secundare din partea Trezoreriei SUA, Rusia și China iși ajusteaza abordarile pentru a evita consecințele financiare. Eforturile de a efectua plați intre cele doua țari s-au intensificat, generand o piața pentru intermediari și soluții creative pentru evitarea…
Atac la Luis Enrique, dupa eșecul cu Barcelona: „E ca oul Kinder Surprise, nu știi niciodata ce ascunde! La fel se intampla și cu echipa lui de start”
11:35, 11.04.2024 - Luis Enrique (53 de ani), antrenorul lui PSG, a fost criticat de un renumit ziarist francez pentru modul in care a gandit primul „11” in turul „optimilor” Ligii Campionilor, la 2-3 aseara cu Barcelona. „Poate ca este un geniu neințeles la PSG”, l-a ironizat Daniel Riolo, la RMC Sport, comparandu-l cu…
Isterie la raft! Romanii vaneaza banii ascunși in dulciuri: zeci de oua și de iepurași de ciocolata, distruși
07:35, 04.04.2024 - Romanii au inceput sa sparga iepurașii de ciocolata vanduți de magazine, in speranța ca vor gasi bani in interior, dupa ce pe internet s-a raspandit o informație falsa. @katalinabyrkyy #денежныйзаяц #заяцшоколадный #шоколадныйзаяц ♬ оригинальный звук - katalina @nela_ciutacu Din categoria dulciuri…
Partea intunecata a fiecarei zodii. Ce se ascunde in spatele fiecaruia
08:20, 11.03.2024 - Partea intunecata a fiecarei zodii. Ce se ascunde in spatele fiecaruiaIn timp ce astrologia se concentreaza adesea pe trasaturile și caracteristicile pozitive asociate cu fiecare zodie, exista o latura intunecata misterioasa care joaca un rol semnificativ in formarea personalitaților. Ai mai jos…
se inchide automat in 30 secunde
