Amenda record pentru ING Bank, acuzata de transferuri ilegale de fonduri
Publicat: ING Bank Grupul olandez ING va plati 619 de milioane de dolari ca urmare a unor acuzatii privind transferuri ilegale de fonduri in valoare de miliarde de dolari prin sistemul financiar american catre clienti din Cuba si din Iran, incalcand sanctiunile americane.
Aceasta este cea mai mare amenda aplicata in SUA pentru incalcarea sanctiunilor, relevand numeroase practici ilegale ale ING in perioada 2002-2007, inclusiv acorduri care au protejat ING de investigatii ale Departamentului de Justitie, procurorului federal al Districtului Columbia si procurorului federal din New York, relateaza…
Citeste articolul mai departe pe bzi.ro…
Sursa articol: bzi.ro
Stiri pe aceeasi tema
Ministerul Sanatatii vrea sa extinda colaborarea cu Departamentul de Justitie din SUA pentru a combate coruptia in proiectele cu finantare din fonduri externe
18:30, 04.04.2024 - Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila si secretarul de stat Alexandru Rogobete au avut intalniri cu reprezentanti ai Departamentului de Justitie din SUA cu scopul de a extinde colaborarea si implementare de bune practici anticoruptie in procedurile aplicabile proiectelor cu finantare din fonduri externe…
Donald Trump a depus amenda de 175 milioane de dolari solicitați de justiție, evitand astfel confiscarea intregului sau patrimoniu
12:35, 02.04.2024 - Donald Trump a depus luni o garanție de 175 milioane de dolari solicitați de justiția americana, evitand astfel perspectiva umilitoare de a i se confisca patrimoniul dupa condamnarea la amenda de 454 milioane de dolari pentru fraude financiare. Fostul președinte american Trump, candidat din nou la președinția…
Aurul inregistreaza un nou record istoric de peste 2.200 de dolari uncia
09:55, 21.03.2024 - Bursele asiatice si Bursa de la New York au crescut, iar dolarul a scazut dupa ce Rezerva Federala americana (Fed) a confirmat miercuri previziunea a trei scaderi ale dobanzilor in 2024, in pofida unei inflatii persistente. ”Ceea ce am vazut ieri seara a fost o unda verde pentru ca negociatorii aurului…
Trump nu poate garanta plata amenzii de peste 450 de milioane de dolari pentru frauda financiara
09:11, 19.03.2024 - Donald Trump nu poate sa ofere garanții justitiei din New York ca va plati amenda de 454 de milioane de dolari pentru frauda financiara in imperiul sau imobiliar, in urma condamnarii sale civile in februarie, au recunoscut avocatii sai. Daca nu platește amenda, o parte din bunurile sale ar putea fi…
DWAC, compania partenera a platformei Truth Social a lui Donald Trump, a atras o finantare de 50 de milioane de dolari
08:00, 11.02.2024 - Acordul, care ar putea fi anuntat oficial in urmatoarele zile, se bazeaza pe titluri convertibile si va ajuta la finantarea DWAC in timp ce aceasta incearca sa finalizeze fuziunea cu Trump Media & Technology Group (TMTG), proprietarul platformei de social media Truth Social, au spus sursele. Actiunile…
Ciocolata va deveni un produs de lux? Preturi record la cacao din cauza fenomenului El Nino
04:50, 10.02.2024 - Costurile cu principalul ingredient din care se produce ciocolata s-au dublat in ultimul an si joi au atins un nou maxim istoric, dupa ce vremea secetoasa a afectat arborii de cacao din Vestul Africii, informeaza BBC, conform AGERPRES.La bursa de materii prime de la New York, tona de cacao a atins…
Record istoric: 10 miliarde de dolari pe transferuri!
18:10, 31.01.2024 - FIFA a dat publicitații raportul „Global Transfer”, care ne dezvaluie ca suntem martorii unui record istoric. Suma colosala cheltuita pe transferuri in 2023 a depașit toate așteptarile. Conform datelor oficiale, in 2023, suma totala cheltuita de cluburile profesioniste, la nivel mondial, pentru transferuri…
se inchide automat in 30 secunde
