23 de persoane, cercetate pentru spălarea banilor/ Gruparea folosea firme specializate în transferuri rapide de bani și firme care schimbau monede virtuale
Publicat:Eveniment 23 de persoane, cercetate pentru spalarea banilor/ Gruparea folosea firme specializate in transferuri rapide de bani și firme care schimbau monede virtuale februarie 4, 2021 17:33
Polițiștii de la Crima Organizata și procurorii DIICOT au documentat activitatea infracționala a 23 de persoane banuite de spalarea banilor proveniți din inșelaciune și infracțiuni informatice, in acest sens fiind efectuate 18 percheziții domiciliare in București și județele Teleorman și Ilfov. Din cercetari a reieșit ca, in perioada 2015 – 2020, gruparea a folosit firme specializate in transferuri rapide…
Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…
Sursa articol: ziarulteleormanul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Percheziții domiciliare in Blejești și Sarbeni / Un barbat a fost reținut pentru loviri și alte violențe
13:05, 23.04.2024 - Eveniment Percheziții domiciliare in Blejești și Sarbeni / Un barbat a fost reținut pentru loviri și alte violențe aprilie 23, 2024 12:03 Polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Videle au dispus reținerea unui barbat de 28 de ani, din comuna Blejești, județul Teleorman, cercetat intr-un dosar…
Traficanții de persoane, reținuți de polițiștii dambovițeni
06:25, 21.03.2024 - In urma activitaților desfașurate, de catre polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Dambovița și ai Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Dambovița,…
Descinderi in Prahova, la persoane banuite de comiterea infractiunilor de camata, santaj si complicitate la santaj
00:16, 21.03.2024 - F.T. Ieri dimineata, politistii Serviciului de Combatere a Traficului de Persoane din cadrul BCCO Bucuresti, impreuna cu procurori de la DIICOT- Structura Centrala, au pus in executare 19 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si in judetele Prahova si Ilfov, pentru documentarea unui dosar penal…
Tanar prins cu aproximativ doua kilograme de droguri asupra sa, in trafic, la Focșani! Poliția l-a reținut VIDEO
10:36, 13.03.2024 - "Luni, 11 martie, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vrancea, impreuna cu procurorii DIICOT Vrancea, au documentat activitatea infractionala a unui barbat, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc si introducerea in tara fara drept de droguri…
Tanar prins cu aproximativ doua kilograme de droguri asupra sa, in trafic, la Focșani! Poliția l-a reținut VIDEO
13:50, 12.03.2024 - "Luni, 11 martie, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vrancea, impreuna cu procurorii DIICOT Vrancea, au documentat activitatea infractionala a unui barbat, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc si introducerea in tara fara drept de droguri…
Un tanar din Mereni, cercetat pentru conducerea unui autoturism neinmatriculat, a fost reținut de polițiști
13:21, 07.03.2024 - Eveniment Un tanar din Mereni, cercetat pentru conducerea unui autoturism neinmatriculat, a fost reținut de polițiști martie 7, 2024 13:17 Polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Videle au dispus reținerea unui barbat in varsta de 21 de ani, din comuna Mereni, cercetat sub aspectul comiterii…
Un barbat din Plosca, reținut dupa ce a fost depistat conducand un autoturism, deși avea permisul suspendat și consumase alcool
10:00, 13.02.2024 - Eveniment Un barbat din Plosca, reținut dupa ce a fost depistat conducand un autoturism, deși avea permisul suspendat și consumase alcool februarie 13, 2024 09:56 Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Roșiori de Vede au intocmit dosar penal și efectueaza cercetari in cazul unui barbat in…
se inchide automat in 30 secunde
