100 de imobile au fost puse sub sechestru într-un dosar de evaziune fiscală! Infractorii foloseau firme-fantomă
Publicat:Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate (BCCO) București și procurorii Direcției de Iinvestigare a Infracțiunilor de Crima Organizata și Terorism (DIICOT) au facut 11 percheziții la casele și frimele mai multor suspecți. Pentru recuperarea prejudiciului de peste noua miliaone de lei, nu mai puțin de 100 de imobile au fost puse sub sechestru intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani. Evazioniștii, printre care și cetațeni turci, au pus la cale un sistem de firme-fantoma, prin intermediul carora aduceau marfa la prețuri subevaluate din China Și Turcia, dupa care vinedeau…
Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…
Sursa articol: libertatea.ro
Stiri pe aceeasi tema
Doi traficanti, prinsi in flagrant delict. Aveau kilograme de droguri!
09:56, 26.04.2024 - „Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Pitești, au documentat activitatea infracționala a doua persoane, in doua cauze…
Percheziții in Teleorman, București și alte trei județe / Traficanții de migranți acționau in Romania, Italia și Austria. Sume fabuloase incasate de la cetațeni de origine asiatica și africana
10:25, 25.04.2024 - Eveniment Percheziții in Teleorman, București și alte trei județe / Traficanții de migranți acționau in Romania, Italia și Austria. Sume fabuloase incasate de la cetațeni de origine asiatica și africana aprilie 25, 2024 09:21 Miercuri, 24 aprilie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor…
Politia Romana:BCCO Craiova - Trafic de droguri
15:51, 24.04.2024 - Nr. 621 din 24 aprilie 2024 DOUA PERSOANE RETINUTE PENTRU TRAFIC DE DROGURI DE RISC Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Craiova, au documentat…
Barbat suspectat de trafic de droguri, retinut la Constanta! Ce au gasit politistii si procurorii in locuinta acestuia (GALERIE FOTO)
14:35, 11.04.2024 - La data de 10 aprilie 2024, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta, au efectuat o perchezitie domiciliara, la locuinta unui…
Tanara obligata sa se prostitueze in Germania. Percheziții in Cluj, Bistrița și Mureș
16:06, 03.04.2024 - Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj, efectueaza 7 percheziții domiciliare, in județele Mureș, Bistrița Nasaud și Cluj, intr-o cauza penala…
DIICOT a spart o rețea de traficanți, inclusiv minori, care vindeau droguri elevilor din Iași
17:40, 22.03.2024 - Un numar de 12 persoane, intre care patru minori, au fost retinute de procurorii DIICOT Iasi, dupa percheziții in care au fost descoperite doua kilograme de substante din categoria drogurilor de mare risc si a celor cu efect psihoactiv. Printre clienti erau si elevi, ei devenind ulterior furnizori pentru…
Barbat retinut pentru vanzarea de droguri in judetul Prahova
14:40, 13.02.2024 - Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiești, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești, au documentat activitatea infracționala a unui barbat, cercetat pentru savarșirea infracțiunii…
se inchide automat in 30 secunde
