Tracfin - Stiri si informatii despre Tracfin | prima pagina Ultima actualizare: 15:36:18, 17.05.2024
19:10, 29.09.2023
Procuratura din Paris îl anchetează pe miliardarul Bernard Arnault pentru tranzacţii cu oligarhul rus Nikolai Sarkisov
Ziarul francez Le Monde a anunţat joi, citând unitatea de informaţii financiare Tracfin din Franţa, că Sarkisov a cumpărat proprietăţi imobiliare într-o staţiune alpină cu ajutorul unui împrumut de la Arnault.…
19:05, 29.09.2023
Procuratura din Paris investighează tranzacțiile dintre miliardarul Bernard Arnault și oligarhul rus Nikolai Sarkisov
Procuratura din Paris îl anchetează pe directorul general al grupului producător de bunuri de lux LVMH, Bernard Arnault, pentru tranzacţii financiare în care a fost implicat oligarhul rus Nikolai Sarkisov, relatează…
00:40, 25.10.2022
Anchete la Paris ce vizează doi responsabili politici ce ar fi făcut jocul Moscovei
Două anchete sunt în desfăşurare la Paris, legate de asociaţia de Dialog franco-rus, justiţia încercând să stabilească dacă doi dintre cei responsabili din organizație, un europarlamentar şi un fost senator, au…
16:35, 15.01.2021
Nicolas Sarkozy, anchetat pentru trafic de influență în favoarea unor miliardari ruși
Parchetul naţional financiar (PNF) francez a deschis o anchetă preliminară pentru „trafic de influenţă” vizând activităţi de consiliere în Rusia ale fostului preşedinte Nicolas Sarkozy, scrie agerpres . PNF a confirmat…
19:52, 13.12.2017
Țările din care provin „bancherii oculți” ai Statului Islamic
Franţa a identificat 150 pînă la 200 de „bancheri oculţi” ai Statului Islamic (SI), în principal în Liban şi în Turcia, anunţat marţi Tracfin, serviciului Guvernului însărcinat cu lupta împotriva spălării de bani…
15:53, 13.12.2017
Ţările unde "bancherii oculţi" ai Statului Islamic spală bani şi finanţează terorismul
”Am lucrat la identificarea a 150 până la 200 dintre aceşti colectori, localizaţi în principal în Liban şi în Turcia”, a declarat directorul Tracfin, Bruno Dalles, în cadrul prezentării în faţa presei a raportului…
12:19, 13.12.2017
Au fost identificați 'bancherii oculţi' ai Statului Islamic: Sunt aproape 200, Franța dă detalii
Franţa a identificat între 150 şi 200 de ''bancheri oculţi'' ai grupării Stat Islamic, în principal în Liban şi în Turcia, a indicat marţi Tracfin, serviciul Ministerului Economiei însărcinat cu lupta împotriva…
12:16, 13.12.2017
„Bancherii oculți” ai ISIS. Ce țări finanțează MASIV gruparea jihadistă
„Am lucrat la identificarea a 150 până la 200 dintre aceşti colectori, localizaţi în principal în Liban şi în Turcia”, a declarat directorul Tracfin, Bruno Dalles, în cadrul prezentării în faţa presei a raportului…
19:06, 12.12.2017
Până la 200 de „bancheri oculţi“ ai Statului Islamic, identificaţi în Liban şi Turcia
Franţa a identificat 150 până la 200 de „bancheri oculţi“ ai Statului Islamic (SI), în principal în Liban şi în Turcia, anunţat marţi Tracfin, serviciului Guvernului însărcinat cu lupta împotriva spălării de bani…
18:15, 12.12.2017
“Bancherii” Statului Islamic, identificați de Franța în Liban
Franţa a identificat 150 până la 200 de ”bancheri oculţi” ai Statului Islamic (SI), în principal în Liban şi în Turcia, anunţat marţi Tracfin, serviciului Guvernului însărcinat cu lupta împotriva spălării de bani…
16:56, 12.12.2017
Franța a identificat între 150 și 200 de ''bancheri oculți'' ai grupării Stat Islamic
Franța a identificat între 150 și 200 de ''bancheri oculți'' ai grupării Stat Islamic, în principal în Liban și în Turcia, a indicat marți Tracfin, serviciul Ministerului Economiei însărcinat cu lupta împotriva…
17:53, 03.12.2015
Ministrul francez al Finanţelor: Costul atentatelor din Paris nu a depășit 30.000 de euro
Organizarea atentatelor de la jumătatea lunii noiembrie, din Paris, nu a costat mai mult de 30.000 de euro, a transmis joi ministrul francez de Finanţe Michel Sapin, într-o conferință…
20:15, 04.11.2015
Eveniment - Jean-Marie Le Pen- suspectat de frauda fiscala
Jean-Marie Le Pen este in prezent perchezitionat de Tracfin, celula de combatere a spalarii banilor apartinand Ministerului francez al Economiei si Finantelor. Este suspectat ca ar avea ascuns in strainatate un…
19:04, 04.11.2015
Percheziţii la biroul şi locuinţa lui Jean-Marie Le Pen, suspectat de fraudă fiscală
Un asistent al fondatorului FN, Pierre Malinowski, care a recunoscut că a făcut parte din unitatea de comando care a organizat fuga a doi piloţi francezi din Republica Dominicană, nu a fost vizat în aceste percheziţii,…
10:10, 28.04.2015
Bani plasaţi în Elveţia de un lider de partid important
Fondatorul partidului francez Frontul Naţional, Jean-Marie Le Pen, a plasat bani în Elveţia prin intermediul unei societăţi de gestiune a drepturilor patrimoniale administrate de unul dintre colaboratorii săi apropiaţi,…
15:03, 15.09.2013
Serviciile Secrete americane spioneaza tranzactiile financiare. Cardurile VISA, cele mai urmarite
Agentia Nationala pentru Securitate (NSA) a SUA monitorizeaza la scara larga la nivel international platile, tranzactiile financiare bancare si prin card, fiind interesata inclusiv de reteaua VISA, arata documente…
se inchide automat in 30 secunde
