Shoruri - Stiri si informatii despre Shoruri | prima pagina Ultima actualizare: 08:36:03, 04.05.2024
22:51, 26.09.2022
Spînu despre „milioanele pe care le-ar deține în off-shoruri”: Nu am conturi și nu am acești bani
Viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu a venit cu o reacție la acuzațiile liderului Partidului „Șor”, Ilan Șor, și fostului șef al IGP, Gheorghe Cavcliuc că ar deține…
10:56, 21.01.2019
Chirtoacă confirmă prin documente – Năstase și-a folosit mama și soacra pentru transferuri dubioase de sute de mii de euro din off-shoruri
Președintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, vine cu o serie de dezvăluiri despre impliarea șefului PPDA, Andrei Năstase, în escrocheria din anul 2000, numită "privatizarea Air Moldova". Liberalul prezintă…
12:33, 07.09.2017
Salarii URIAŞE primite ilegal de pe conturile unor off-shoruri. Şeful unor firme autohtone, reţinut de CNA
Proprietarul unor companii autohtone de vânzări a fost reţinut de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie într-un dosar de spălare de bani. Acesta este suspectat de organizarea contabilităţii duble şi salarizarea…
12:03, 07.09.2017
Salarii de milioane, de provenienţă dubioasă, primite de moldoveni de pe conturile unor off-shoruri. Şeful unor companii autohtone, reţinut de CNA şi…
Proprietarul unor companii autohtone de vânzări a fost reţinut de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie într-un dosar de spălare de bani. Acesta este suspectat de organizarea contabilităţii duble şi salarizarea…
15:23, 05.04.2016
Fostul ministru Ioana Petrescu, atac la Gabriel Biriş? "E cam greu sa te declari luptator impotriva marii evaziuni cand ai chiar in conducerea ministerului…
"Primul lucru pe care ministrul de finante trebuia sa il faca inca de ieri, era sa demareze o investigatie pentru a stabili in ce masura afacerea Panama Papers a dus la pagubirea bugetului Romaniei si cum a afectat…
18:07, 27.07.2015
Sturza: Băiatul specialist în off-shoruri s-a intoxicat nițel
Sturza: Băiatul specialist în off-shoruri s-a intoxicat nițelFoto: noi.mdAveți venituri neimpozitate?- Da- Nu- Greu de răspunsrezultatele sondajuluiFostul premier Ion Sturza îndeamnă opinia publică să fie…
12:03, 02.08.2013
Două companii farmaceutice sunt suspectate de SPĂLARE DE BANI
Două companii farmaceutice au intrat în vizorul Centrului Național Anticorupție, după ce au spălat bani prin zonele off-shore, aducând un prejudiciu statului de 90 de milioane de lei. Datele preliminare…
11:36, 02.08.2013
Două companii farmaceutice, suspectate de spălare de bani prin off-shoruri
Două mari companii farmaceutice din ţară sunt suspectate de spălare de bani prin off-shoruri, evaziune fiscală, fals în acte şi livrare de medicamente necalitative în spitalele din țară. Potrivit primelor estimări,…
11:30, 02.08.2013
BREAKING NEWS: Două mari companii farmaceutice, suspectate de spălare de bani prin off-shoruri şi prejudicierea bugetului de stat cu 90.000.000 de lei
BREAKING NEWS Două mari companii farmaceutice sunt suspectate de comiterea mai multor infracţiuni legate de importul şi plasarea pe piaţă a medicamentelor, anunţă Centrul Naţional Anticorupţie (CNA). Potrivit…
11:15, 02.08.2013
SCHEMĂ: Spălare de bani cu MEDICAMENTE
Companii farmaceutice suspectate de spălare de bani prin off-shoruri, evaziune fiscală, fals în acte şi livrare de medicamente necalitative în spitalele din ţară Două mari companii farmaceutice din…
21:15, 08.11.2011
Un grup de off-shoruri controlat de Sorin Ovidiu Vantu cere despagubiri de peste 50 mil euro de la guvernul Republicii Moldova
Sase companii off-shore controlate de Sorin Ovidiu Vantu au dat in judecata autoritatile din Republica Moldova, solicitand plata a peste 50 de milioane de euro, reprezentand contributia la capitalul bancii Investprivatbank,…