Raportarea Crimei Organizate - Stiri si informatii despre Raportarea Crimei Organizate | prima pagina Ultima actualizare: 23:01:46, 06.05.2024
18:55, 03.11.2023
Extrădarea miliardarului Beny Steinmetz în România, respinsă definitiv de Curtea Supremă din Cipru
Curtea Supremă din Cipru a respins, vineri, 3 noiembrie, extrădarea magnatului israelian Beny Steinmetz, 66 de ani, în România, informează publicația de investigații Context, care citează Proiectul pentru Raportarea…
20:35, 20.06.2022
Averea secretă a lui Putin, dezvăluită de datele scurse de la o companie rusă de telecomunicații
Palatele, iahturile și podgoriile primite de președintele rus Vladimir Putin de la prieteni și oligarhi pot fi astăzi legate de ceea ce pare a fi o rețea în valoare de 4,5 miliarde de dolari, dezvăluie publicația…
15:05, 05.10.2021
Pandora Papers: Scandal în Serbia după dezvăluirea că ministrul de finanțe deține 24 de apartamente pe litoralul bulgăresc
Un nou scandal politic a erupt în Serbia după ce ancheta Pandora Papers a dezvăluit că ministru de finanțe Siniša Mali deține 24 de apartamente pe litoralul bulgăresc, o informație pe care acesta a…
14:21, 03.02.2021
Fugarul căutat pentru frauda de 4,5 miliarde din Malaezia ar fi încercat să cumpere un "pașaport de aur" în Uniunea Europeană
Un fugar malaezian, acuzat că ar fi implicat într-o fraudă de 4,5 miliarde de dolari, a încercat să-și cumpere un "pașaport de aur", care i-ar fi permis acces nerestricționat în Uniunea Europeană, se arată într-un…
16:05, 28.08.2019
Poliţia cipriotă anchetează fosta firmă de avocatură a preşedintelui Nicos Anastasiades
Anastasiades şi Asociaţii are legătură cu aşa-numita Spălătorie Automată Troica, o reţea de firme implicată în spălarea de bani. Şefa unităţii de poliţie pentru combaterea spălării de bani (MOKAS), Eva Papakyriakou,…
21:00, 04.07.2014
Grupări criminale din Republica Moldova suspectate că ar vinde armament rusesc separatiştilor proruşi din Ucraina
Un grup care urmăreşte să demaşte corupţia şi crima organizată în Europa de Est - Proiectul pentru Raportarea Crimei Organizate şi Corpuţiei (The Organised Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP) -…
10:21, 04.07.2014
Mafia din Republica Moldova ar vinde armament rusesc separatiştilor proruşi din Ucraina
Un grup care urmăreşte să demaşte corupţia şi crima organizată în Europa de Est - Proiectul pentru Raportarea Crimei Organizate şi Corpuţiei (The Organised Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP) - afirmă…