Onpcsb - Stiri si informatii despre Onpcsb | prima pagina Ultima actualizare: 14:36:15, 03.05.2024
13:20, 01.11.2022
Omul lui Vanghelie promitea intervenții la ONPCSB pe lângă pretinsa intervenție la ICCJ pentru Raisa Ladin - Voia să pună mâna pe 80 mil. lei din Paxum…
Ancheta procurorilor DIICOT în cazul malversațiunilor făcute prin intermediul unei sucursale a OTP Bank scoate la iveală metodele la care au recurs cei doi protagoniști, recent arestați în caz, care încercau, împreună…
14:20, 18.12.2020
Fostul șef al ONPCSB acuzat de FALSIFICAREA diplomei, ajunge pe mâna JUDECĂTORILOR -Va răspunde pentru înselăciune, falsuri și exercitare fără drept a…
Procurorii de la Secția de urmărire penală și criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție l-au trimis, vineri în judecată, în stare de arest la domiciliu,pe Laurențiu Baranga. Acesta…
15:26, 11.10.2020
Laurențiu Baranga, fostul șef al ONPCSB, arestat la domiciliu
Laurentiu Baranga, fostul șef al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), acuzat de înșelăciune, după ce și-ar fi falsificat diplome pentru a ocupa funcții publice, a fost...
16:54, 07.07.2020
Scoaterea dividendelor și nevoia contului de raportor. ONPCSB: Persoanele care au solicitat alocarea unui cont de raportor trebuie să contacteze Oficiul
Persoanele care au solicitat alocarea unui cont de raportor trebuie să contacteze Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) și să solicite parolele. Mulți antreprenori doresc să scoată,…
09:19, 16.01.2020
Bâlbâiala Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Cum protestau online experții contabili, dar ONPCSB nu-i auzea, că era offline
În ultimele zile, telefoanele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) sunau încontinuu, pe grupurile de pe Facebook discuțiile între experții contabili se inflamaseră și ele, iar…
23:18, 28.08.2018
Vâlcov acuză administratorii de pensii private de furt şi cere ONPCSB să investigheze cazul
Darius Vâlcov, fost ministru de Finanţe, actual consilier al premierului Viorica Dăncilă, a adus marţi grave acuzaţii de furt administratorilor fondurilor de pensii private, cerând Oficiului de Prevenire şi Combatere…
20:16, 05.06.2018
MRP: Românii care lucrează în afara graniţelor nu vor fi afectaţi de proiectul de lege iniţiat de ONPCSB
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) precizează că niciun român care are activităţi lucrative în afara graniţelor nu va avea de suferit ca urmare a implementării proiectului de lege iniţiat de Oficiul…
16:12, 05.06.2018
Românii care lucrează în afara graniţelor nu vor fi afectaţi de proiectul de lege iniţiat de ONPCSB
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) precizează că niciun român care are activităţi lucrative în afara graniţelor nu va avea de suferit ca urmare a implementării proiectului de lege iniţiat de...
15:29, 21.10.2017
Gândul lui Cristoiu. De ce trebuie ca directorul SRI, Eduard Hellvig, să își dea demisia
Text și foto: Traian Horia Între 2010-2016, Oficiul Național pentru Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) a transmis Serviciului Român de Informații (SRI) un număr de 53 de sesizări privind finanțarea terorismului…
21:32, 13.07.2017
Marius Vorniceanu va exercita atribuțiile președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Marius Vorniceanu va exercita, începând de joi, atribuțiile președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), potrivit unei hotărâri a Guvernului. Marius Vorniceanu va exercita…
17:38, 03.04.2017
Marius Vorniceanu,noul membru al Plenului ONPCSB
Marius Vorniceanu a fost numit, începând de luni, în funcţia de membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), în calitate de reprezentant al Curţii de Conturi, pentru…
17:08, 07.01.2017
SOC in SISTEMUL DE JUSTITIE din ROMANIA! A FOST DATA AFARA de PREMIERUL GRINDEANU! E OFICIAL!
Guvernul a decis vineri, în şedinţă, demiterea Oanei Schmidt-Hăineală din Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor, funcţie în care fosta şefă CSM a fost numită de Cabinetul Cioloş. Fosta şefă a CSM, Oana Schmidt-Hăineală,…
21:23, 06.01.2017
Cu cine a fost înlocuită Oana Schmidt-Hăineală în funcţia de membru al Plenului ONPCSB
Constantin Radu a fost numit în funcţia de membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), potrivit unei hotărâri luate în şedinţa de vineri a Guvernului, a declarat,…
19:19, 06.01.2017
Oana Schimdt-Hăineală, retrasă din ONPCSB, la cerere, pentru evitarea unei stări de incompatibilitate
Guvernul a abrogat, vineri, HG 1019/2016 privind numirea Oanei Schmidt-Hăineală ca membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), pentru evitarea incidenței unei stări…
19:02, 06.01.2017
Oana-Andrea Schmidt-Hăineală spune că s-a retras, nu că a fost dată afară din Plenul ONPCSB
Guvernul a abrogat, vineri, HG 1019/2016 privind numirea Oanei Schmidt-Hăineală ca membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), pentru evitarea incidenţei unei stări…
17:32, 06.01.2017
Constantin Radu, numit în funcția de membru al Plenului ONPCSB printr-o hotărâre a Guvernului
Constantin Radu a fost numit în funcția de membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), potrivit unei hotărâri luate în ședința de vineri a Guvernului, a declarat,…
05:22, 04.01.2017
Hotarare de Guvern: Oana Schmidt-Haineala membru al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
Potrivit unei Hotarari de Guvern din 29 decembrie, publicata in aceasta noapte, in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, numarul 3 din 3 ianuarie 2017, Oana Schmidt Haineala a fost numita in functia de membru…
22:23, 03.01.2017
În ce funcție a fost numită Oana Schmidt-Hăineală de Guvernul Cioloș
Oana Schmidt-Hăineală a fost numită în funcţia de membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Hotărârea a fost luată de Guvernul Cioloș în 29 decembrie și a fost…
22:23, 03.01.2017
Oana Schmidt-Hăineală, numită în funcţia de membru al Plenului ONPCSB
Oana Schmidt-Hăineală a fost numită în funcţia de membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), în data de 29 decembrie, printr-o hotărâre de Guvern. Decizia a fost…
18:55, 12.04.2016
Aproape 300 de persoane şi firme din România au tranzacţionat prin Panama. ONPCSB: au intrat 21,7 milioane de euro şi au ieşit 50,5 milioane de euro
Preşedintele ONPCSB (Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor), Neculae Plăiaşu, a declarat, marţi, că au fost identificare 286 de persoane fizice şi juridice care au realizat încasări şi transferuri…
15:02, 12.04.2016
ONPCSB a identificat 286 de persoane care au realizat transferuri cu Panama
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a identificat 286 de persoane fizice care au realizat încasări și transferuri externe din și în Panama, a declarat, marți, Neculae Plăiașu,…
13:53, 06.04.2016
Comisia de buget îi va audia pe şefii ANAF şi ONPCSB în legătură cu Panama Papers
1459938975 Comisia de buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor va face, în şedinţa de marţi, audieri legate de Panama Papers, la care vor lua parte şefii ANAF şi ai Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere…
16:40, 26.03.2015
Oncică (ONPCSB): Folosirea intensivă a numerarului constituie o problemă
Folosirea intensivă a numerarului constituie o problemă, iar limitarea numerarului este una dintre măsurile prevăzute pentru diminuarea evaziunii fiscale în România, a declarat, joi, Steluţa Claudia Oncică, director…
22:36, 26.08.2014
Traian Băsescu este cercetat pentru spălare de bani / DOCUMENT
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a redeschis dosarul lui Traian Băsescu. În 28 iulie 2014, Grupul de Investigaţii Politice (GIP) a transmis…
19:30, 08.11.2013
ONPCSB avertizează: Casetele de valori ale băncilor pot fi un mijloc de spălare a banilor murdari
Casetele de valori ale bancilor pot fi un mijloc de spălare a banilor murdari şi de finantare a terorismului, avertizează institutia competenţă, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB).…
02:51, 08.11.2013
Cineva minte: Spălare de bani sau fals în înscrisuri?
Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB) s-a autosesizat si a început o investigatie în urma afirmatiilor senatorului PNL Sorin Rosca Stanescu potrivit carora Alianta DA ar fi…
11:40, 31.01.2013
Bugetele pentru Avocatul Poporului, Consiliul Legislativ, SRR - aprobate în comisiile de buget
Bugetul Avocatului Poporului crește cu aproximativ 600.000 de lei față de bugetul pe care l-a avut pentru 2012 până la 5,6 milioane lei, iar Consiliul Legislativ primește și el 5,3 milioane lei, cu aproape 10 la…
11:00, 31.01.2013
Bugetele Avocatului Poporului, ONPCSB şi Consiliului Legislativ, adoptate de Comisiile de buget-finanţe
Comisiile de buget-finanţe ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au adoptat joi bugetele Avocatului Poporului, Consiliului Legislativ şi Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor, în forma propusă de Guvern.…
17:30, 22.12.2012
Procurorul Dimitrie-Bogdan Licu, numit membru ONPCSB
Procurorul Dimitrie-Bogdan Licu, care a lucrat în 2005 în Guvernul Tăriceanu pentru Departamentul de Luptă Anti-Fraudă, a fost numit membru al plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a…
11:00, 23.11.2012
Primarul din Clejani nu poate justifica peste 93.000 de euro. ANI a sesizat ANAF şi ONPCSB
Primarul din Clejani (Giurgiu), Florin Nidelea, nu poate justifica o sumă de peste 93.000 de euro, a stabilit ANI, care a sesizat ANAF pentru verificări privind suspiciuni de evaziune fiscală, precum şi Oficiul…