Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

13:20, 01.11.2022

Omul lui Vanghelie promitea intervenții la ONPCSB pe lângă pretinsa intervenție la ICCJ pentru Raisa Ladin - Voia să pună mâna pe 80 mil. lei din Paxum…

Ancheta procurorilor DIICOT în cazul malversațiunilor făcute prin intermediul unei sucursale a OTP Bank scoate la iveală metodele la care au recurs cei doi protagoniști, recent arestați în caz, care încercau, împreună…




14:20, 18.12.2020

Fostul șef al ONPCSB acuzat de FALSIFICAREA diplomei, ajunge pe mâna JUDECĂTORILOR -Va răspunde pentru înselăciune, falsuri și exercitare fără drept a…

Procurorii de la Secția de urmărire penală și criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție l-au trimis, vineri în judecată, în stare de arest la domiciliu,pe Laurențiu Baranga. Acesta…




15:26, 11.10.2020

Laurențiu Baranga, fostul șef al ONPCSB, arestat la domiciliu

Laurentiu Baranga, fostul șef al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), acuzat de înșelăciune, după ce și-ar fi falsificat diplome pentru a ocupa funcții publice, a fost...




16:54, 07.07.2020

Scoaterea dividendelor și nevoia contului de raportor. ONPCSB: Persoanele care au solicitat alocarea unui cont de raportor trebuie să contacteze Oficiul

​Persoanele care au solicitat alocarea unui cont de raportor trebuie să contacteze Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) și să solicite parolele. Mulți antreprenori doresc să scoată,…




09:19, 16.01.2020

Bâlbâiala Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Cum protestau online experții contabili, dar ONPCSB nu-i auzea, că era offline

În ultimele zile, telefoanele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) sunau încontinuu, pe grupurile de pe Facebook discuțiile între experții contabili se inflamaseră și ele, iar…




23:18, 28.08.2018

Vâlcov acuză administratorii de pensii private de furt şi cere ONPCSB să investigheze cazul

Darius Vâlcov, fost ministru de Finanţe, actual consilier al premierului Viorica Dăncilă, a adus marţi grave acuzaţii de furt administratorilor fondurilor de pensii private, cerând Oficiului de Prevenire şi Combatere…




20:16, 05.06.2018

MRP: Românii care lucrează în afara graniţelor nu vor fi afectaţi de proiectul de lege iniţiat de ONPCSB

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) precizează că niciun român care are activităţi lucrative în afara graniţelor nu va avea de suferit ca urmare a implementării proiectului de lege iniţiat de Oficiul…




16:12, 05.06.2018

Românii care lucrează în afara graniţelor nu vor fi afectaţi de proiectul de lege iniţiat de ONPCSB

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) precizează că niciun român care are activităţi lucrative în afara graniţelor nu va avea de suferit ca urmare a implementării proiectului de lege iniţiat de...




15:29, 21.10.2017

Gândul lui Cristoiu. De ce trebuie ca directorul SRI, Eduard Hellvig, să își dea demisia

Text și foto: Traian Horia Între 2010-2016, Oficiul Național pentru Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) a transmis Serviciului Român de Informații (SRI) un număr de 53 de sesizări privind finanțarea terorismului…




21:32, 13.07.2017

Marius Vorniceanu va exercita atribuțiile președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Marius Vorniceanu va exercita, începând de joi, atribuțiile președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), potrivit unei hotărâri a Guvernului. Marius Vorniceanu va exercita…




17:38, 03.04.2017

Marius Vorniceanu,noul membru al Plenului ONPCSB

Marius Vorniceanu a fost numit, începând de luni, în funcţia de membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), în calitate de reprezentant al Curţii de Conturi, pentru…




17:08, 07.01.2017

SOC in SISTEMUL DE JUSTITIE din ROMANIA! A FOST DATA AFARA de PREMIERUL GRINDEANU! E OFICIAL!

Guvernul a decis vineri, în şedinţă, demiterea Oanei Schmidt-Hăineală din Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor, funcţie în care fosta şefă CSM a fost numită de Cabinetul Cioloş. Fosta şefă a CSM, Oana Schmidt-Hăineală,…




21:23, 06.01.2017

Cu cine a fost înlocuită Oana Schmidt-Hăineală în funcţia de membru al Plenului ONPCSB

Constantin Radu a fost numit în funcţia de membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), potrivit unei hotărâri luate în şedinţa de vineri a Guvernului, a declarat,…




19:19, 06.01.2017

Oana Schimdt-Hăineală, retrasă din ONPCSB, la cerere, pentru evitarea unei stări de incompatibilitate

Guvernul a abrogat, vineri, HG 1019/2016 privind numirea Oanei Schmidt-Hăineală ca membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), pentru evitarea incidenței unei stări…




19:02, 06.01.2017

Oana-Andrea Schmidt-Hăineală spune că s-a retras, nu că a fost dată afară din Plenul ONPCSB

Guvernul a abrogat, vineri, HG 1019/2016 privind numirea Oanei Schmidt-Hăineală ca membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), pentru evitarea incidenţei unei stări…




17:32, 06.01.2017

Constantin Radu, numit în funcția de membru al Plenului ONPCSB printr-o hotărâre a Guvernului

Constantin Radu a fost numit în funcția de membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), potrivit unei hotărâri luate în ședința de vineri a Guvernului, a declarat,…




05:22, 04.01.2017

Hotarare de Guvern: Oana Schmidt-Haineala membru al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

Potrivit unei Hotarari de Guvern din 29 decembrie, publicata in aceasta noapte, in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, numarul 3 din 3 ianuarie 2017, Oana Schmidt Haineala a fost numita in functia de membru…




22:23, 03.01.2017

În ce funcție a fost numită Oana Schmidt-Hăineală de Guvernul Cioloș

Oana Schmidt-Hăineală a fost numită în funcţia de membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Hotărârea a fost luată de Guvernul Cioloș în 29 decembrie și a fost…




22:23, 03.01.2017

Oana Schmidt-Hăineală, numită în funcţia de membru al Plenului ONPCSB

Oana Schmidt-Hăineală a fost numită în funcţia de membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), în data de 29 decembrie, printr-o hotărâre de Guvern. Decizia a fost…




18:55, 12.04.2016

Aproape 300 de persoane şi firme din România au tranzacţionat prin Panama. ONPCSB: au intrat 21,7 milioane de euro şi au ieşit 50,5 milioane de euro

Preşedintele ONPCSB (Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor), Neculae Plăiaşu, a declarat, marţi, că au fost identificare 286 de persoane fizice şi juridice care au realizat încasări şi transferuri…




15:02, 12.04.2016

ONPCSB a identificat 286 de persoane care au realizat transferuri cu Panama

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a identificat 286 de persoane fizice care au realizat încasări și transferuri externe din și în Panama, a declarat, marți, Neculae Plăiașu,…




13:53, 06.04.2016

Comisia de buget îi va audia pe şefii ANAF şi ONPCSB în legătură cu Panama Papers

1459938975 Comisia de buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor va face, în şedinţa de marţi, audieri legate de Panama Papers, la care vor lua parte şefii ANAF şi ai Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere…




16:40, 26.03.2015

Oncică (ONPCSB): Folosirea intensivă a numerarului constituie o problemă

Folosirea intensivă a numerarului constituie o problemă, iar limitarea numerarului este una dintre măsurile prevăzute pentru diminuarea evaziunii fiscale în România, a declarat, joi, Steluţa Claudia Oncică, director…




22:36, 26.08.2014

Traian Băsescu este cercetat pentru spălare de bani / DOCUMENT

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a redeschis dosarul lui Traian Băsescu.           În 28 iulie 2014, Grupul de Investigaţii Politice (GIP) a transmis…




19:30, 08.11.2013

ONPCSB avertizează: Casetele de valori ale băncilor pot fi un mijloc de spălare a banilor murdari

Casetele de valori ale bancilor pot fi un mijloc de spălare a banilor murdari şi de finantare a terorismului, avertizează institutia competenţă, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB).…




02:51, 08.11.2013

Cineva minte: Spălare de bani sau fals în înscrisuri?

Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB) s-a autosesizat si a început o investigatie în urma afirmatiilor senatorului PNL Sorin Rosca Stanescu potrivit carora Alianta DA ar fi…




11:40, 31.01.2013

Bugetele pentru Avocatul Poporului, Consiliul Legislativ, SRR - aprobate în comisiile de buget

Bugetul Avocatului Poporului crește cu aproximativ 600.000 de lei față de bugetul pe care l-a avut pentru 2012 până la 5,6 milioane lei, iar Consiliul Legislativ primește și el 5,3 milioane lei, cu aproape 10 la…




11:00, 31.01.2013

Bugetele Avocatului Poporului, ONPCSB şi Consiliului Legislativ, adoptate de Comisiile de buget-finanţe

Comisiile de buget-finanţe ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au adoptat joi bugetele Avocatului Poporului, Consiliului Legislativ şi Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor, în forma propusă de Guvern.…




17:30, 22.12.2012

Procurorul Dimitrie-Bogdan Licu, numit membru ONPCSB

Procurorul Dimitrie-Bogdan Licu, care a lucrat în 2005 în Guvernul Tăriceanu pentru Departamentul de Luptă Anti-Fraudă, a fost numit membru al plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a…




11:00, 23.11.2012

Primarul din Clejani nu poate justifica peste 93.000 de euro. ANI a sesizat ANAF şi ONPCSB

Primarul din Clejani (Giurgiu), Florin Nidelea, nu poate justifica o sumă de peste 93.000 de euro, a stabilit ANI, care a sesizat ANAF pentru verificări privind suspiciuni de evaziune fiscală, precum şi Oficiul…