Aproape 300 de persoane şi firme din România au tranzacţionat prin Panama. ONPCSB: au intrat 21,7 milioane de euro şi au ieşit 50,5 milioane de euro
Publicat:Presedintele ONPCSB (Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor), Neculae Plaiasu, a declarat, marti, ca au fost identificare 286 de persoane fizice si juridice care au realizat incasari si transferuri externe in Panama si institutia pe care o conduce a transmis 13 sesizari catre Parchetul de pe langa...
Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…
Sursa articol: puterea.ro
Stiri pe aceeasi tema
Romania are peste doua sute de mii de persoane care declara ca și-ar dori sa munceasca, dar care nu cauta activ un loc de munca
15:05, 26.04.2024 - Conform Institutului Național de Statistica, anul trecut, din 14,4 milioane de oameni cu varste intre 15 și 74 de ani, 7,6 milioane de persoane erau angajate, iar numarul celor care iși cautau activ de munca (șomeri) era de 455 de mii, in scadere de la 462 de mii la finalul lui 2022. Citește și Banii…
Masuri de prevenire și combatere a acțiunilor de dezinformare a alegatorilor
14:55, 25.04.2024 - Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) vine in sprijinul alegatorilor romani care doresc sa iși exercite dreptul de vot la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din 9 iunie 2024. Astfel, pune la dispoziția acestora urmatoarele materiale de informare, care pot fi consultate pe…
11 persoane, trimise in judecata sub control judiciar intr-un dosar de camata
12:06, 23.04.2024 - Ancheta s-a derulat in urma unei sesizari depuse de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB).”In urma probatoriului administrat, s-a retinut ca 11 inculpati, fara a fi autorizati, au imprumutat diverse persoane fizice cu sume de bani cuprinse intre 6.000 euro si 50.000…
Șeful Combaterii Spalarii Banilor: Primim saptamanal 500 de rapoarte de tranzacții suspecte. Lipsa de disciplina financiara a companiilor se vede „la toate nivelurile” Cum s-a ajuns aici? (ANALIZA)
08:25, 10.04.2024 - Toți sunt de acord asupra unui lucru: oamenilor de afaceri romani le lipsește educația financiara. Și ca (și) de asta se trage nivelul scazut de dezvoltare al Romaniei. De la Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, la Banca Naționala și la bancherii comerciali. Doar ca fiecare…
In primele doua luni din 2024 au fost infiintate 1.084 de societati cu capital strain
01:06, 08.04.2024 - Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a scazut in primele doua luni din 2024 cu 8,3%, comparativ cu perioada similara din 2023, la 1.084 societati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), consultate de AGERPRES. Cele peste 1.084 de societati…
Peste 3,2 de milioane de persoane din regiunile ucrainene ocupate au primit pașapoarte rusești, spune Putin
18:55, 02.04.2024 - Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca peste 3,2 milioane de persoane din „Novorusia”, cum denumeste Rusia ansamblul celor patru regiuni ucrainene pe care le-a anexat in septembrie 2022, au primit pana acum cetatenia rusa.
Cresc salariile la Spalarea Banilor! Guvernul s-a temut de scandal
08:35, 14.03.2024 - Guvernul se teme de o eventuala nemulțumire a angajaților de la Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din cauza salariilor mici. Guvernul va adopta astazi un act normativ prin care se recalculeaza salariilor salariaților de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalariilor…
Siegfried Muresan: Anul trecut, peste 12 milioane de persoane au zburat din Romania spre sau dinspre Spatiul Schengen
12:56, 02.03.2024 - Europarlamentarul liberal Siegfried Muresan a explicat ca 12 milioane de romani au folosit, numai anul trecut, zboruri spre si dinspre Spatiul Schengen. El a afirmat ca spera ca Romania sa obtina cat de curand aderarea deplina la Schengen, dar a admis ca discutiile pe acest subiect vor avea loc in…
se inchide automat in 30 secunde
