Money Gram - Stiri si informatii despre Money Gram | prima pagina Ultima actualizare: 10:31:20, 05.05.2024
10:50, 03.01.2023
FOTO. „Fraude de milioane”: IGP anunță despre identificarea unor grupări infracționale, specializate în obținerea prin înșelăciune a mijloacelor financiare.…
Inspectoratul General al Poliției informează despre identificarea unor grupări infracționale, specializate în obținerea prin înșelăciune a mijloacelor financiare, sub pretextul depunerii unor investiții în criptomonede,…
07:06, 28.07.2022
Poliţiştii caută un craiovean încarcerat în SUA
Poliţia Română a pus pe lista persoanelor urmărite un bărbat de 42 de ani, născut în Craiova. Bărbatul este căutat în baza unui mandat de arestare preventivă emis încă din mai 2010, de Tribunalul Dolj. La o simplă…
10:45, 29.05.2021
Foști membri ai „Academiei infractorilor”, ARESTAȚI preventiv - Au introdus nelegal în țară arme pe care le-au folosit la comiterea de infracțiuni cu…
Din probatoriul administrat în prezenta cauză, s-a reținut următoarea situație de fapt:După ce mai multe arme letale cu muniția aferentă au fost introduse fraudulos pe teritoriul României, acestea au fost folosite…
21:40, 28.05.2021
Fost membru al grupării Academia Infractorilor, arestat după ce a vrut să vândă o armă, 63 de cartușe și o grenadă
Trei foşti membri ai grupării „Academia infractorilor”, înființată în Piatra Neamt, sunt vizaţi de o anchetă a procurorilor DICOT, iar unul dintre suspecţi, 29 de ani, care a încercat să vândă o armă AK 74 şi muniţie…
15:50, 28.05.2021
Foști membri ai „Academiei infractorilor”, ARESTAȚI preventiv - Au introdus nelegal în țară arme pe care le-au folosit la comiterea de infracțiuni cu…
Din probatoriul administrat în prezenta cauză, s-a reținut următoarea situație de fapt:După ce mai multe arme letale cu muniția aferentă au fost introduse fraudulos pe teritoriul României, acestea au fost folosite…
13:50, 29.03.2021
S-au dat drept generali din armata SUA! Un nigerian și soția acestuia i-au jecmănit de bani pe mai mulți bistrițeni
Una dintre metodele de înșelăciune prin rețelele de socializare este cea prin care infractorii se prezintă ca fiind militari în armata SUA și invocă variate situații de urgență în care au nevoie de sume consistente…
13:35, 28.10.2020
Cine este afaceristul care i-a promis politistului care-l ancheta 15.000 de euro, pentru musamalizarea dosarului de proxenetism: "Vrei sa-ti dau tie tat?"
Omul de afaceri Calin Augustin Man din Dej, cercetat sub control judiciar pentru proxenetism, a fost retinut marti de procurorii DNA Cluj dupa ce i-ar fi promis politistului care il ancheta 15.000 de euro, din…
13:08, 10.05.2020
Cine sunt prietenii polițiștilor din Dej care petreceau în starea de urgență. “Afaceristul” cu firmă de construcții apare în dosarul de proxenetism de…
Numele lui Călin Man apare pe lista celor șase persoane arestate preventiv pentru 30 de zile fiindcă ar face parte dintr-o rețea de proxenetism și cămătărie.Libertatea a scris că interlopul Sharpele Nebunu, prietenul…
16:36, 04.08.2019
Luiza nu a mai apucat să-și scoată banii de încălțăminte trimiși de mama ei
Mama Luizei, Monica Melencu, a declarat ca i-a trimis fiicei sale bani din Anglia, însa fata nu a mai apucat sa ridice banii. ,,Banii nu i-a ridicat, banii i-am ridicat tot eu. Înainte cu vreo doua zile (înainte…
15:27, 04.08.2019
Mama Luizei spune că fata nu a mai apucat să ridice banii pe care i-a trimis: I-am scos tot eu
Mama Luizei, Monica Melencu, a declarat pentru MEDIAFAX, că i-a trimis fiicei sale bani din Anglia, însă fata nu a mai apucat să ridice banii. „După ce a dispărut ea, am făcut o cerere și i-am scos tot eu”, a spus…
13:04, 04.08.2019
Mama Luizei, detalii dinaintea dispariției: a fost ignorată de autorități
Mama Luizei, Monica Melencu, a declarat pentru MEDIAFAX, că i-a trimis fiicei sale bani din Anglia, însă fata nu a mai apucat să ridice banii. „După ce a dispărut ea, am făcut o cerere și i-am scos tot eu”, a spus…
18:52, 16.04.2018
SUA impun sancțiuni grupului chinez ZTE, prezent și în România
SUA impun sancțiuni grupului chinez ZTE, autoritățile de la Washington interzicând oricărei companii americane să mai facă afaceri sau să vândă componente către producătorul de smartphone-uri sau echipamente telecom. Interdicția…
17:24, 30.03.2018
Românii din străinătate care trimit acasă mai mult de 1.000 de euro, verificați de statul român
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a pus în dezbatere publică un proiect de lege care prevede că orice bancă sau serviciu de transfer de bani are obligaţia să transmită în maximum…
16:13, 29.03.2018
Românii care trimit sume mai mari de 1.000 de euro în țară, verificați de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Toți românii care trimit, în țară, sume mai mari de 1000 de euro, vor fi verificați de stat. Potrivit unui proiect de lege pus în dezbatere de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor…
13:27, 29.03.2018
Românii care trimit bani în țară, verificați de stat. Ce sume sunt vizate
Statul român vrea să impoziteze și sumele de bani pe care românii care lucrează în străinătate le trimis celor de acasă.Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a…
16:46, 28.03.2018
Statul şi-a adus aminte de românii din străinătate şi le vrea banii. Pentru început se va uita în portofelele lor!
Proiectul de lege promovat de Oficiu pe 31 ianuarie este în dezbatere între institutiile statului pentru a fi asumat si trimis în Parlament spre dezbatere si adoptare. Daca proiectul de lege va fi votat în forma…
12:53, 29.08.2017
Administratorul „Livrare Flori” a spălat timp de un an peste 4 milioane de lei
Administratorul unei firme specializată în comerţul cu flori a fost trimis în judecată pentru evaziune fisacală a întreprinderii şi spălare de bani, ambele infracţiuni comise în proporţii…
17:03, 30.11.2016
Ţeapa anului în industria vânzărilor de automobile din România. Metoda prin care zeci de cumpărători au fost furaţi
O grupare de infractori voiajori a reuşit să lase fără bani de maşină zeci de români, din toate colţurile ţării, după ce au păcălit peste 50 de cumpărători că le vor vinde autoturisme care nu existau. Reţeaua era…
21:23, 20.10.2016
Exclusiv. Dr. Motoc a scos din contul clinicii 25 miliarde lei vechi într-o zi. Apoi a trimis o parte din bani în conturi din Togo şi Benin
# Administratorul judiciar al SC Andreea Motoc a sesizat Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor Aktiv Lex, administratorul judiciar al SC Andreea Motoc, firmă la care dr. Mioara Motoc este…
06:13, 06.10.2016
Cum poţi lua ţeapă când îţi cumperi o maşină second hand. Metoda „Money Gram“, povestită de o femeie la un pas să fie păcălită
Achiziţionarea unei maşini, fie ea şi la mâna a doua, este o investiţie consistentă pentru o familie de români obişnuiţi care, nu de puţine ori, aleg să se împrumute la bănci pentru a-şi cumpăra vehiculul pe care…
00:02, 04.07.2016
Fals preot, trimis în judecată. Cerea bani pentru fiica sa cu tumoare pe creier
Un fals preot a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani. Ciprian N. este trimis în judecată pentru înșelăciune și tentativă de înșelăciune deoarece anul trecut s-a dat…
06:59, 23.05.2016
Omul din Iaşi care „spăla” bani furaţi: cercetător ştiinţific. Un universitar şi o femeie de serviciu, implicați într-un caz de crimă organizată
Surpriză pentru anchetatori într-un dosar: pe traseul unei reţele care „albea” bani furaţi se afla o femeie care lucra în două universităţi. Narcisa Vrînceanu a racolat mai multe persoane din Iași, care făceau…
11:55, 03.03.2016
Mărturia fetei purtătoare de HIV care se prostitua în Piaţa Romană. Câţi bani au făcut peştii de pe urma ei
Conform declaraţiilor, fetele stăteau în custodia proxeneţilor în special pentru a beneficia de heroina injectabilă, de care erau dependente, scrie adevarul.ro. Conform uneia dintre prostituate, câştigurile zilnice…
20:08, 24.12.2015
România a ajuns DIN NOU în atenția presei britanice. POVESTEA cuplului de ROMI din Iași care a plecat la cerșit. Au ajuns în Londra cu o cursă low-cost…
1450965456 Petru și Ancuța Presa britanică relatează povestea unor romi stabiliți în Londra. În fața oficiliu poștal lângă Hyde Park în Londra, într-o luni dimineață, cuplul de romi numără 800 de lire bani gheață…
19:04, 24.12.2015
România a ajuns DIN NOU în atenția presei britanice | POVESTEA cuplului de ROMI din Iași care a plecat la cerșit cu 38 de lire și au câștigat într-un…
Presa britanică relatează povestea unor romi stabiliți în Londra. În fața oficiliu poștal lângă Hyde Park în Londra, într-o luni dimineață, cuplul de romi numără 800 de lire bani gheață ca să îi trimită în România.…
16:23, 24.12.2015
România a ajuns DIN NOU de râsul Europei. Britanicii ne arată cu degetul pe străzile Londrei: Presa străină relatează POVESTEA RUȘINOASĂ a unui cuplu…
1450965456 Petru și Ancuța Presa britanică relatează povestea unor romi stabiliți în Londra. În fața oficiliu poștal lângă Hyde Park în Londra, într-o luni dimineață, cuplul de romi numără 800 de lire bani gheață…
20:07, 13.10.2015
Hoţii care fură identitatea vedetelor şi cer bani oamenilor. Teo: "N-am să vin NICIODATĂ să îţi cer bani"
Un fenomen deosebit de periculos ia amploare pe retelele de socializare. Cum functioneaza: escrocii creaza conturi false in numele unor persoane publice, inventeaza povesti dramatice si apoi cer bani in numele…
09:18, 12.10.2015
Donează și tu, împreună s-o salvăm pe Andrada!
Pentru ea, Crăciunul înseamnă o coloană vertebrală dreaptă. La propriu. Pentru ea, Andrada. O copilă de aproape 12 ani. Nu-și dorește păpuși sau haine cu “Violeta”, ultimul model de blugi sau orice altceva și-ar…
18:40, 15.06.2015
Un expert FBI face dezvăluiri despre lupta împotriva terorismului
Expertul FBI, David Rodski, a vorbit, într-un interviu acordat Agerpres, despre lupta împotriva terorismului. În acest context, expertul a precizat, că, dincolo de intervenția militară,…
13:54, 08.10.2014
Metoda „Accidentul”, cât pe ce să facă o nouă victimă. Persoană în cauză este bănuită că a înşelat deja câţiva gălăţeni
În urmă cu câteva zile, un bărbat din Galaţi a sunat la 112 reclamând că la uşa sa se află un individ suspect. La faţa locului a fost dirijat un echipaj de siguranţă publică care l-a identificat pe cel în…
se inchide automat in 30 secunde
