Investigatoria - Stiri si informatii despre Investigatoria | prima pagina
PwC Romania: Jumătate dintre fraudele din companii se întâmplă din cauza lipsei controalelor privind conformarea. Tranzacţiile care implică criptomonede…
”Frauda, corupţia, spălarea de bani, comportamente anticoncurenţiale sau lipsa protecţiei datelor sunt doar câteva dintre problemele cu care se pot confrunta companiile din cauza neconformării la reglementări,…
Jumătate din fraudele din companii se întâmplă din cauza lipsei controalelor privind conformarea. Care sunt consecințele și cum pot fi prevenite?
Frauda, corupția, spălarea de bani, comportamente anticoncurențiale sau lipsa protecției datelor sunt doar câteva dintre problemele cu care se pot confrunta companiile din cauza neconformării la reglementări, legislație…
10:05, 10.04.2024
Patronii clubului din Caracal care foloseau minore în show-urile erotice, condamnaţi cu suspendare sau achitaţi. Ca să-i prindă, poliţia a trimis investigatori…
După patru ani de proces, Tribunalul Olt a dat prima decizie din dosarul clubului „Dreams Night” din Caracal: nicio zi de închisoare pentru patronii acuzaţi de constituire de grup infracțional organizat și pornografie…
IKEA, bombardată de acuzații: 59 de abuzuri în pădurile din România
Agent Green și BMF (Bruno Manser Fonds) vor lansa raportul intitulat ”IKEA – Smart Outside / Rotten Inside”, adică ”IKEA – Pe Dinafară Deșteaptă, Iar Pe Dinăuntru Putrezită”. Organizațiile neguvernamentale Agent…
16:26, 05.04.2024
Membrii grupării Hamas ar fi avut un depozit de arme într-o țară europeană
Hamas, organizația teroristă palestiniană, ar fi înființat un depozit de arme pe teritoriul Bulgariei. Sînt concluziile unei anchete a autorităților germane care au investigat patru presupuși teroriști. Ancheta…
Asasinatul din Luhansk: Marioneta lui Putin, Valeri Chaika, a fost ucis într-o mașină capcană
Într-un conflict marcat de strategii complexe și război asimetric, ucrainenii au adus o nouă dimensiune în arsenalul lor: gherila urbană selectivă. Un exemplu recent este asasinarea lui Valeri Chaika, un apropiat…
Parchetul lui Kovesi o cercetează pe Ursula von der Leyen în dosarul Pfizergate
Procurorii de la Parchetul European condus de Kovesi preiau ancheta belgiană în cazul Pfizergate și cercetează mesajele dintre Ursula von der Leyen și șeful companiei farma Procurorii europeni, conduși de Codruța…
Criminal american prins la 40 de ani de când a ucis o studentă, după ce a aruncat o gumă de mestecat pe stradă
După mai bine de 40 de ani, un bărbat suspectat de uciderea unei studente a putut fi pus sub acuzare datorită testelor ADN. Analizele efectuate pe o gumă de mestecat aruncată la întâmplare l-au dat de gol și au…
Rusia anunță primele rețineri după atacul cu 60 de morți. Alți suspecți au fugit într-o pădure
Două persoane suspectate că au comis vineri seară, 22 martie, atacul soldat cu 60 de morți din apropiere de Moscova au fost reţinute în regiunea rusă Briansk, după o urmărire cu mașina. Alți suspecți sunt căutați,…
Analiză: De ce a atacat gruparea ISIS la Moscova. Gruparea teroristă „a făcut o fixație asupra Rusiei”
Experți citați de Reuters spun că ISIS-K are o problemă cu Vladimir Putin și cu Rusia, un stat pe care îl consideră „complice la activități care îi oprimă în mod regulat pe musulmani”, prin intervenția Moscovei…
12:55, 18.03.2024
Pedeapsa primită de directorul unei companii de stat, prins cu un investigator sub acoperire când lua șpagă la angajare
Luigi Marius Ciubrei, fost director al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime, a fost condamnat definitiv pentru luare de mită. Ca să-l prindă atât pe el, cât și pe complicii săi, anchetatorii…
„Dintr-o dată, avionul a picat din cer”. Momente de groază în timpul unui zbor în care pasagerii s-au izbit de tavanul avionului
Investigatorii studiază înregistratoarele de voce și de zbor ale unui avion care a căzut dintr-o dată în gol, zeci de pasageri fiind răniți și având nevoie de îngrijiri medicale, după ce s-au simțit ca și când…
Le vedem, dar nu există! Încă o încercare a Pentagonului de a ascunde adevărul
Pentagonul a emis un raport care infirmă afirmațiile privind ascunderea tehnologiei extraterestre sau a ființelor extraterestre de către Statele Unite față de public. Mulți văd în acest raport încă o încercare…
19:36, 22.02.2024
(VIDEO) Mama lui Navalnîi, amenințată:”Vor să mă ducă la periferia cimitirului”
Mama lui Alexei Navalnîi a declarat că i s-a arătat trupul neînsuflețit al acestuia, dar a adăugat că autoritățile ruse au făcut presiuni asupra ei pentru a permite o înmormântare „secretă”. Într-o adresă video,…
Românu-i frate cu pădurea și poliția cu hoții! Jaf în Parcul Național Munții Rodnei VIDEO
Agent Green dezvăluie dezordinea din cadrul poliției române și incapacitatea acesteia de a interveni pentru a opri tăierile ilegale din Parcul Național Munții Rodnei atunci când sunt chemați să intervină într-un…
Bombă în cazul demisiei președintelui Ungariei: bărbatul grațiat are origini în județul Covasna
Bărbatul acuzat de pedofilie care a provocat un scandal în Ungaria are origini în județul Covasna. Tatăl său a fost profesor de educație fizică în localitatea Zăbala, unde acum o sală de sport care îi poartă numele,…
Poliţia din Noua Zeelandă investighează presupuse ameninţări online la adresa arbitrilor de la Cupa Mondială
Poliţia din Noua Zeelandă (NZP) a anunţat că investighează presupuse ameninţări cu moartea şi abuzuri online împotriva arbitrilor de la Cupa Mondială de Rugby de anul trecut, relatează Reuters, potrivit Agerpres.Investigatorul…
Avocaţii lui Ion Georgescu susţin că denunţătorul Valeriu Nicolae s-a comportat ca un investigator şi că l-a provocat pe primar
Ion Georgescu, primarul suspendat al Mioveniului, a cerut la Curtea de Apel Pitești strămutarea în dosarul în care este judecat pentru trafic de influență. Magistrații instanței superioare s-ar putea pronunța dacă…
10:30, 29.01.2024
Șoferul român de TIR judecat pentru 10 tentative de omor, în Germania, a recunoscut că știa exact ce face: „A fost o ușurare”. Trei dintre victime sunt…
După ce a aruncat cu pietre în mașini pe drumurile federale din Șvabia, pledoariile din procesul unui șofer român de TIR acuzat de multiple tentative de omor urmează să aibă loc luni. Camionagiul, în vârstă de…
23:30, 25.01.2024
Avionul rusesc Il-76 a fost doborât de o rachetă ucraineană Zenit, potrivit investigatorilor ruşi
Comitetul rus de Investigaţii, instituţia judiciară din Rusia însărcinată cu anchetarea delictelor cele mai grave, a transmis joi că avionul militar de transport rusesc Iliuşin Il-76 doborât în ziua precedentă…
07:00, 16.12.2023
Un investigator sub acoperire de la DNA ar fi lucrat trei ani în Spitalul Județean Mavromati – VIDEO
Ancheta demarată de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava este una de o complexitate aparte. Numărul persoanelor vizate se apropie de 100, însă rețeaua infracțională care punea în mișcare…
21:00, 11.12.2023
Mister macabru! Mâna unui criminal a fost găsită dar nici urmă de restul cadavrului
Misterul cadavrului fără mână devine tot mai sinistru. Braţul descoperit într-o zonă de munte din Argeş este al unui bărbat anchetat pentru crimă, ucis la rândul lui de un asasin misterios. Poliţiştii au indicii…
13:10, 13.11.2023
Românii au exportat fraudarea examenului auto în Italia. Zecii de mii de euro pentru răspunsuri șoptite în cască
În urma unei anchete de durată desfășurate de Poliția Rutieră din Brescia, oamenii legii au destructurat o rețea specializată în obținerea frauduloasă a permiselor auto. Investigatorii au descoperit că zeci de…
20:00, 08.11.2023
Rusia, suspectată că se află în spatele graffitiurilor cu steaua lui David din Paris. Acțiunea a fost finanțată prin intermediul unui om de afaceri din…
O investigație a publicației franceze Le Monde arată cine este în spatele cetățenilor moldoveni arestați la Paris, după ce au pictat steaua lui David prin oraș. Este vorba de un om de afaceri care are legături…
19:25, 08.11.2023
17 arestări, după o amplă operaţiune antimafia în Sicilia şi la New York - Acuzații grave
Şapte suspecţi au fost arestaţi în provincia Palermo, iar aleţi zece la New York, în cadrul unei ample anchete ce vizează fapte precum asociere mafiotă, extorcare, licitaţii trucate şi incendiere criminală. În…
18:55, 08.11.2023
Vastă operaţiune antimafia în Sicilia şi la New York. Şapte arestări în Palermo şi zece la New York, într-o anchetă cu privire la extorcare, licitaţii…
Şapte suspecţi au fost arestaţi în provincia Palermo, iar aleţi zece la New York, în cadrul acestei anchete cu privire la asociere mafiotă, extorcare, licitaţii trucate şi incendiere criminală – vizând clanul Gambino…
18:25, 05.10.2023
Cine beneficiază de decizia ICCJ ca investigatorii sub acoperire să nu mai facă interceptări. Avocat: „Apărarea poate cere nulitatea probelor și înlăturarea…
Hotarârea prealabilă a fost pronunțată în contextul în care procurorii obișnuiau să autorizeze investigatori sub acoperire fără să mai ia mandat de la judecătorul de libertăți, susținând că deja a fost emis un…
18:06, 04.10.2023
Cine beneficiază de decizia ICCJ ca investigatorii sub acoperire să nu mai facă interceptări. Avocat: „Apărarea poate cere nulitatea probelor și înlăturarea…
Hotarârea prealabilă a fost pronunțată în contextul în care procurorii obișnuiau să autorizeze investigatori sub acoperire fără să mai ia mandat de la judecătorul de libertăți, susținând că deja a fost emis un…
15:00, 04.10.2023
Decizie importantă a Instanței Supreme. Ce se întâmplă cu interceptările obținute de investigatori sub acoperire
Hotarârea prealabilă a fost pronunțată, scrie sursa citată, în contextul în care procurorii obișnuiau să autorizeze investigatori sub acoperire fără să mai ia mandat de la judecătorul de libertăți, susținând că…
09:51, 03.10.2023
Decizie a Înaltei Curți: Interceptările investigatorilor sub acoperire, nule fără mandat
Completul ÎCCJ pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a stabilit, luni, că pentru a autoriza folosirea unui investigator sub acoperire, procurorul are nevoie de mandat de la judecător, chiar dacă în cauză există…