Investigare Financiara - Stiri si informatii despre Investigare Financiara | prima pagina Ultima actualizare: 14:01:33, 02.05.2024
17:56, 21.09.2023
Trafic cu droguri de mare risc într-un lanț de farmacii
Angajatul unei firme care deține mai multe farmacii a fost arestat după ce a fost prins în flagrant cu droguri de mare risc, în cadrul acțiunii cu numele de cod „Himera”. Pentru că, folosite chiar și o singură…
15:15, 21.09.2023
Operațiunea Himera. Un farmacist de la noi din țară, prins după ce a furat mii de pastile și le-a vândut pe piața neagră a drogurilor
Au fost percheziții de amploare în această dimineață la o firmă care deține un lanț important de farmacii din România. Un farmacist, suspectat de trafic de droguri de mare risc(oxicodonă și fentanil), a fost prins…
14:40, 21.09.2023
Actiunea Himera: Politia Romana descopera trafic de droguri de mare risc in Bucuresti (FOTO+VIDEO)
La data de 21 septembrie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti ndash; Serviciul Antidrog , ai Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate ndash; Serviciul de Investigare…
14:35, 21.09.2023
Trafic de droguri de mare risc, într-unul din cele mai mari lanțuri de farmacii din România. DIICOT, acțiune în forță
Percheziții de amploare, la această oră, la o firmă care deține un lanț important de farmacii din România. Un farmacist este suspectat de trafic de droguri de mare risc – oxicodonă și fentanil, potrivit Realitatea…
13:55, 10.03.2022
CUM SE ÎMBOGĂȚESC UNII – Fraude cu carduri de alimentare cu carburant
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Investigare Financiară a Grupurilor…
13:25, 10.03.2022
AȘA SE FAC BANII – Fraude cu carduri de alimentare cu carburant
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Investigare Financiară a Grupurilor…
17:40, 09.03.2022
Descinderi DIICOT, în colaborare cu poliția din Belgia: prejudiciu de sute de mii de euro, cu carduri de benzină clonate
Zeci de persoane au fost aduse cu mandat la DIICOT unde au dat explicații cu privire la carduri de combustibil clonate, prejudiciul fiind de 400.000 de euro. Cercetările se fac în 7 state europene, trei dintre…
17:36, 09.03.2022
Percheziţii la grupări specializate în fraude cu carduri de carburanţi
Autorităţile din România şi alte şase state europene au făcut, miercuri, zeci de percheziţii la grupări specializate în fraude cu carduri de carburanţi. 26 de percheziţii au avut loc în România. Mai mulţi români…
10:56, 09.02.2019
Agenții Secret Service, acțiune fără precedent în România. Au participat şi poliţişti din Piteşti
În urma unei cereri de asistență judiciară internațională, transmisă de Secret Service (Statele Unite ale Americii), Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., a derulat investigații…
10:37, 09.02.2019
DIICOT și SECRET SERVICE - percheziții într-un caz de fraudă informatică şi spălarea banilor
Infractori români și victime americane, cu un prejudiciu de 34 milioane dolari "În urma unei cereri de asistenţă judiciară internaţională, transmisă de Secret Service (Statele Unite ale Americii), Direcţia de Combatere…