Criminalitatii Economico - Stiri si informatii despre Criminalitatii Economico | prima pagina Ultima actualizare: 12:56:14, 31.05.2024
Percheziții în Sălaj la persoane bănuite că au furat bani publici
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Cluj și cei sălăjeni au efectuat percheziții în județele Cluj și Sălaj, la persoane bănuite de obținerea ilegală de bani publici. Perchezițiile au…
Percheziţii „în lanţ” ale poliţiştilor prahoveni, la persoane bănuite de comiterea de infracţiuni economice, furt şi violare de domiciliu
F.T. Ieri dimineaţă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, oamenii legii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității…
19:05, 30.05.2024
IPJ Cluj: Percheziții la persoane bănuite de obținere ilegală de fonduri
În cadrul acțiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii continuă operațiunile pentru combaterea infracțiunilor…
Ilfov: Femeie plasată sub control judiciar, după ce ar fi sustras peste 130.000 de lei din conturile a şase asociaţii de proprietari din Popeşti Leordeni…
”În cadrul acţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi IGPR, la data de 30 mai a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Ilfov, sub…
VIDEO | Marius Iamandi a fost eliberat de procurori. Acesta amenință cu judecata polițiștii care l-au reținut
RĂSTURNARE DE SITUAȚIE… Politicianul Marius Iamandi și contabila de la SC Reiser Bârlad, Cătălina Bolgar, au fost eliberați din arest. Procurorii bârlădeni au luat decizia eliberării de îndată a acestora, deși…
Femeie din Timiș reținută pentru înșelăciune. A obținut mii de euro de la un bărbat, prin promisiuni false de investiții
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Timiș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, au reținut o femeie bănuită de înșelăciune. Potrivit anchetatorilor, în…
Percheziții în mai multe județe pentru fraude cu autorizații de transport: prejudiciu de aproape jumătate de milion de lei
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Timiș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, au desfășurat astăzi o razie în șase locații din județele Timiș, Cluj,…
VIDEO. Femeie din Timiș reținută după ce a pretins bani pentru o investiție fictivă
Joi, 30 mai, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, au pus în executare un mandat de percheziție…
Marius Iamandi a fost eliberat de procurori. Acesta amenință cu judecata polițiștii care l-au reținut
RĂSTURNARE DE SITUAȚIE… Politicianul Marius Iamandi și contabila de la SC Reiser Bârlad, Cătălina Bolgar, au fost eliberați din arest. Procurorii bârlădeni au luat decizia eliberării de îndată a acestora, deși…
Descinderi la Timișoara. Au fost vizate infracțiuni de fals
Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Timiș,…
Reprezentantul unor societăți, cercetat pentru evaziune fiscală și bancrută frauduloasă
Mariana Butnariu (gds.ro) Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor au efectuat, miercuri, patru percheziții într-un dosar de bancrută frauduloasă. Activitățile au fost desfășurate…
Ce spune compania din Prahova a industriașului austriac Johann Christof despre acuzațiile de evaziune fiscală
Compania J. Christof E&P Services, controlată de industriașul austriac Johann Christof, confirmă pentru PUTEREA că, în data de 28 mai 2024, i-au fost solicitate de către ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității…
Politia Romana:Activitatile au fost derulate in judetele Caras-Severin, Mehedinti, Timis, Hunedoara, Olt, Ilfov si in municipiul Bucuresti
Nr. 821 din 30 mai 2024 CERCETARI INTR UN CAZ DE ACTIVITATI ECONOMICE ILEGALE, IN DOMENIUL MINIER In cadrul actiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Inspectoratului…
IPJ Cluj: In cadrul actiunii JUPITER,politistii continua operatiunile pentru combaterea infractiunilor economico-financiare si a celor de natura judiciara
Nr. 209574 136 din 30 mai 2024 PERCHEZITII LA PERSOANE BANUITE DE OBTINERE ILEGALA DE FONDURI In cadrul actiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Inspectoratului…
Percheziții în Teleorman, București și încă 4 județe, într-un dosar de evaziune fiscală
Eveniment Percheziții în Teleorman, București și încă 4 județe, într-un dosar de evaziune fiscală mai 30, 2024 13:55 În cadrul acțiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și…
IPJ Constanta: Perchezitii la o firma care ar fi achitat avansul a peste o mie de panouri cu un ordin de plata falsificat (FOTO+VIDEO)
In cadrul actiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Inspectoratului General al Politiei Romane, la data de 30 mai a.c., politistii Serviciului de Investigare…
Bărbat din Petru Rareș reținut pentru contrabandă cu țigări și alcool
Alte 3 percheziții la persoane bănuite de contrabandă, efectuate ieri, de polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice, în județele Bistrița-Năsăud și Cluj. Un bărbat a fost reținut. În cadrul acțiunii…
(VIDEO) Ţeapă cu panouri fotovoltaice
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico – Financiare Constanța efectuează, astăzi, 5 percheziții domiciliare, într-un dosar de înşelăciune şi uz de fals cu panouri fotovoltaice. Percheziţiile…
Percheziţii în vestul ţării după ce mai multe firme au extras cărbune fără licenţă
Polițiștii sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin fac joi 13 percheziții în 7 județe într-un dosar în care se fac cercetări, printre altele, pentru neraportarea…
(VIDEO) Reprezentatul unor societăți, cercetat pentru evaziune fiscală și bancrută frauduloasă
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor au efectuat, ieri, patru percheziții într-un dosar de bancrută frauduloasă. Activitățile au fost desfășurate în municipiul Oradea, la imobilele…
Pentru cine bat clopotele, Mitică? Societatea Reiser, roasă de corupție, cu conducerea cercetată pentru multiple infracțiuni | Marius Iamandi și Cătălina…
INFRACȚIUNI PE BANDĂ… Rețineri bombă făcute, miercuri după-amiază, de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice la societatea Reiser Bârlad. Contabila societății, Cătălina Bolgar, împreună…
Schema prin care doi angajați ai unei case de pariuri au dat lovitura. Cum făceau în așa fel încât să parieze fără să poată pierde
Cei doi angajați care au decis să folosească metode ilegale au profitat de poziția lor din cadrul casei de pariuri: aceștia erau statisticieni și puteau interveni manual pe cotele meciurilor. Astfel, ei au pus…
Christof Services, suspectată că a declarat în mod nereal că activitatea ţine de domeniul construcţiilor, pentru a beneficia de avantaje fiscale, transmite…
Compania J. Christof E&P Services reacţionează după ce procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală, împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din…
Percheziții în patru județe într-un dosar de spălare de bani și înșelăciune. Cum acționa gruparea
Polițiștii și procurorii fac percheziții miercuri în Timiș, Arad, Hunedoara și Giurgiu într-un dosar care vizează infracțiuni precum spălarea banilor, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, precum și grup…
Percheziții la domiciliu într-un caz de spălare de bani în Cluj – VIDEO
În cursul dimineții de miercuri, 29 mai, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Cluj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe…
Angajaţi ai unei firme de pariuri sportive, cercetaţi pentru fraudă informatică. Sunt suspectaţi că au modificat manual cotele unor pariuri
Doi angajaţi în funcţia de referenţi statisticieni de specialitate în cadrul unei firme care are ca obiect de activitate pariurile sportive sunt cercetaţi pentru fraudă informatică în formă continuată. Prejudiciul…
Angajatul unei bănci din Cluj a ,,curățat” 800.000 de lei pe care i-ar fi furat din conturile clienților, prin două firme deținute de membrii familiei…
Un angajat al unei bănci din Cluj a spălat 800.000 de lei furați de la clienți, prin două firme din Cluj.În cursul dimineții de miercuri polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigare…
Angajatul unei bănci din Cluj a ,,curățat” bani pe care i-ar fi furat din conturile clienților, prin două firme deținute de membrii familiei sale
Un angajat al unei bănci din Cluj a spălat 800.000 de lei furați de la clienți, prin două firme din Cluj.În cursul dimineții de miercuri polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigare…
16:31, 29.05.2024
Procurorii careieni cercetează persoanele care vând haine “originale” contrafăcute nu și pe cei care deturnează sute de mii de lei de la Piața agroalimentară…
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Satu Mare și polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice ale Sectoarelor 5 și 6 din București, sub coordonarea Parchetului…
IPJ Constanta: Perchezitii domiciliare la o femeie suspectata de fals informatic. Ce au descoperit politistii in locuinta acesteia
In cadrul actiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Inspectoratului General al Politiei Romane, la data de 28 mai a.c., politistii Serviciului de Investigare…