Actiune Financiara - Stiri si informatii despre Actiune Financiara | prima pagina Ultima actualizare: 19:41:34, 02.05.2024
23:55, 26.02.2024
Două state, scoase din lista ţărilor şi teritoriilor care necesită un control sporit
Grupul de Acţiune Financiară în Domeniul Spălării de Bani (FATF) a anunţat că a scos Emiratele Arabe Unite (EAU) şi Gibraltarul de pe lista gri a ţărilor şi teritoriilor care necesită un control sporit. De asemenea,…
09:25, 20.06.2022
A mai căzut un Paradis fiscal? Malta a fost scoasă de la lista neagră a țărilor cu probleme privind spălarea banilor
Malta este în afara listei cu țări vizate de anti-spălarea banilor, o veste bună pentru industria jocurilor de noroc. Grupul Internațional de Acțiune Financiară (GAFI) a votat pentru eliminarea Maltei de pe lista…
18:24, 14.02.2020
Erdogan: Turcia se va opune includerii Pakistanului pe lista neagră a Grupului de Acţiune Financiară
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri, la Islamabad, că ţara sa se va opune includerii Pakistanului pe lista neagră a Grupului Internaţional de Acţiune Financiară (GAFI/FATF în engleză), pentru…
09:13, 22.06.2019
SUA presează Iranul din toate părţile: Grupul internaţional de Acţiune Financiară a anunţat Teheranul că a impus noi sancţiuni
Grupul internaţional de Acţiune Financiară (Financial Action Task Force, FATF), sub preşedinţie americană, a somat Iranul să ia măsuri împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului, cel mai târziu în octombrie,…
04:23, 22.06.2019
Lupta împotriva finanţării terorismului: Iranul trebuie să acţioneze până în octombrie (FATF)
Grupul internaţional de Acţiune Financiară (Financial Action Task Force, FATF), sub preşedinţie americană, a somat Iranul să ia măsuri împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului, cel mai târziu în octombrie,…
07:53, 29.03.2019
Consiliul de Securitate ONU adoptă o rezoluție prin care finanțarea terorismului este catalogată ca fiind o infracțiune deosebit de gravă
Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat joi în unanimitate o rezoluție la propunerea Franței prin care finanțarea terorismului este condamnată ca fiind o crimă deosebit de gravă,…
23:27, 10.12.2018
Israelul devine stat membru al Grupului de Acţiune Financiară, în cadrul luptei împotriva spălării banilor
Israelul a devenit luni cel de-al 38-lea stat membru al Grupului de Acţiune Financiară (GAFI), organism interguvernamental cu sediul la Paris şi însărcinat cu lupta împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului,…
07:12, 15.02.2018
Dezvăluire uriașă făcută de Reuters: Ce țară vor Statele Unite să incudă pe lista finanţatorilor terorismului
Statele Unite au cerut adăugarea Pakistanului pe lista ţărilor care nu respectă reglementările împotriva finanţării terorismului, a declarat marţi agenţiei Reuters un oficial pakistanez de rang înalt.Săptămâna…
02:20, 14.02.2018
Statele Unite cer includerea Pakistanului pe lista finanţatorilor terorismului (exclusivitate Reuters)
Statele Unite au cerut adăugarea Pakistanului pe lista ţărilor care nu respectă reglementările împotriva finanţării terorismului, a declarat marţi agenţiei Reuters un oficial pakistanez de rang înalt. Săptămâna…
09:23, 22.06.2017
Directorul general al FMI menționează corupția și evaziunea fiscală printre marile provocări ale economiei
Directorul general al Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, a menționat corupția, evaziunea fiscală, finanțarea terorismului și excluziunea financiară drept marile provocări ale economiei globale,…