Raiffeisen Bank, suspectată de spălare de bani. Rusia ar fi beneficiarul final
Publicat:
Bomba pe piața bancara mondiala! Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor! Așadar, Raiffeisen Bank Internațional a intrat sub lupa Autoritații de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria, dupa ce au fost constatate deficiente privind combaterea spalarii banilor! Mai exact, banca respectiva este acuzata ca nu a respectat asa numitele reguli de „cunoastere a clientului”, menite sa previna spalarea banilor . Coincidența sau nu, controlul din Austria vine dupa ce RBI,…
Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…
Sursa articol si foto: puterea.ro
Stiri pe aceeasi tema
Cancelarul Austriei și-a pus UE in cap! Parlamentul European i-a trimis un ultimatum
09:55, 26.04.2024 - Parlamentul European a trimis joi, 25 aprilie, o scrisoare liderilor Austriei in care ii indemna sa oblige Raiffeisen Bank International (RBI) sa-și inceteze activitațile in Rusia, in conformitate cu sancțiunile UE. Grupul bancar din Viena, cea mai mare banca occidentala ramasa in Rusia, a fost supus…
Traseism politic in floare! Dupa ce a fost in PSD și AUR, un deputat a trecut la PNL!
18:10, 15.04.2024 - Deputatul de Mehedinti Cornel-Vasile Folescu a instiintat, luni, Biroul permanent al Camerei, ca din 8 aprilie a trecut la grupul parlamentar al PNL. In trecut, acesta a fost deputat PSD, și ulterior a trecut la grupul AUR. Corne-Vasile Folescu a luat decizia de a parasi AUR și de a se alatura Partidului…
SUA pun presiune pe Raiffeisen din Austria sa renunțe la afacerea cu magnatul rus de la Strabag
18:45, 20.03.2024 - Statele Unite ale Americii fac presiuni asupra Raiffeisen Bank International din Austria, cea mai mare banca occidentala din Rusia, pentru a renunța la planurile de a cumpara o participație industriala de 1,5 miliarde de euro a unui magnat rus, au declarat mai multe persoane care au cunoștința directa…
Detinatorii de obligatiuni internationale ale Ucrainei sunt in discutii pentru a forma un comitet al creditorilor
14:55, 16.03.2024 - Timpul este esential ca Ucraina sa asigure o restructurare a datoriilor, inainte ca in august sa se incheie o inghetare a platilor pe doi ani convenita cu detinatorii de obligatiuni internationale restante in valoare de 20 de miliarde de dolari. Un grup oficial ar putea incepe discutiile inaintea reuniunilor…
Rusia este pregatita pentru un razboi nuclear. Declarația care ingrozește lumea
08:40, 13.03.2024 - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a venit cu declarații cel puțin tulburatoare. Șeful statului a spus ca Rusia este pregatita pentru un razboi nuclear! Așadar, Rusia este pregatita pentru un razboi nuclear! A spus-o chiar președintele Vladimir Putin, in ultima sa declarație oficiala, transmite Reuters.…
Kievul primește vizita de susținere a liderilor internaționali intr-un moment crucial
13:50, 24.02.2024 - Astazi dimineața o postare de pe conturile social media ale președintelui Comisiei Europene, Ursula von den Leyen , a surprins: „La Kiev pentru a marca al doilea an de razboi al Rusiei impotriva Ucrainei. Si pentru a celebra rezistenta extraordinara a poporului ucrainean”. Impreuna cu ea mai calatoresc…
Investigații pentru spalarea banilor la Raiffeisen Bank: Sunt vizate plați care implica Rusia
16:00, 22.02.2024 - Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor, a anuntat joi grupul bancar austriac, transmite Reuters. Investigatia se concentreaza pe asa numitele reguli de "cunoastere a…
Angel Tilvar anunța sosirea aeronavelor F-16 olandeze in Romania
17:15, 17.02.2024 - Intr-o declarație postata pe pagina sa de Facebook, Angel Tilvar, ministrul Apararii Naționale, a anunțat sosirea a inca șase aeronave F-16 olandeze la Centrul European de Pregatire F-16 din Romania, in urmatoarele luni. Aceasta mișcare este parte a eforturilor continue de intarire a apararii flancului…
se inchide automat in 30 secunde
