PERCHEZIȚII București - Ilfov - Argeș. Societăți de tip 'fantomă'
Publicat:Potrivit unui comunicat de presa, din datele si probele administrate in cauza, rezulta presupunerea rezonabila ca banuitii, in perioada 2013-2014, au creat un circuit comercial fictiv, folosindu-se de societati comerciale de tip 'fantoma', prin intermediul caruia au derulat tranzactii artificiale, in valoare de aproximativ 10.000.000 de lei.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 4.000.000 de lei.
Aceeasi sursa mai precizeaza ca persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Politiei Sectorului…
Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…
Sursa articol: dcnews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Perchezitii in Bucuresti si in 5 judete din țara, intr-un dosar de inselaciune cu un prejudiciu de 1,5 milioane de lei
11:31, 17.04.2024 - Politistii din Bucuresti fac, miercuri, 20 de perchezitii in Capitala si in cinci judete, intr-un dosar in care noua persoane sunt suspectate ca au inselat firme prin emiterea de file CEC si bilete la ordin pentru plata unor marfuri precum produse siderurgice, materiale de contructii, echipamente electrice…
Barbat retinut intr-un dosar de inselaciune cu floarea-soarelui, in Ialomița: prejudiciul - 120.000 de lei
16:55, 13.03.2024 - Barbat retinut intr-un dosar de inselaciune cu floarea-soarelui, in Ialomița: prejudiciul - 120.000 de leiUn barbat de 30 de ani din judetul Arges a fost retinut de anchetatorii ialomiteni intr-un dosar de inselaciune cu floarea-soarelui, prejudiciul fiind de 120.000 de lei.Potrivit unui comunicat…
Percheziții in Capitala, Braila și Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala - Zeci de persoane audiate, prejudiciul depașește 4,1 milioane de lei
15:10, 07.03.2024 - Un numar de 36 de persoane sunt audiate de politistii din Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala, prin inregistrarea de achizitii nereale, in care au avut loc perchezitii in Capitala si in judetele Braila si Ilfov. Prejudiciul depaseste 4,1 milioane de lei. Politistii Directiei Generale de Politie…
Percheziții in Cluj, București și alte 7 județe din țara, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul construcțiilor
14:55, 07.03.2024 - Polițiștii au efectuat o serie de percheziții domiciliare in Cluj, București și alte județe, intr-un dosar de evaziune fiscala. Astfel, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului…
Percheziții in Argeș. Firma cercetata pentru evaziune fiscala
11:01, 29.02.2024 - O firma din Argeș și alta din București sunt cercetate pentru evaziune fiscala in forma continuata. Joi, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au desfașurat 6 percheziții in…
Haine și incalțaminte contrafacute in valoare de 50.000 de lei confiscate de polițiștii de la Economic in urma unor percheziții la Gura Humorului (FOTO)
15:35, 24.02.2024 - In cursul zilei de vineri, 23 februarie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – IPJ Suceava, au desfașurat o ampla acțiune pentru punerea in executare a cinci mandate de percheziție domiciliara in orașul Gura Humorului la locuințele unor persoane, la puncte de lucru…
DNA – 20 de perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Dambovita si Giurgiu intr-un dosar de coruptie privind fapte savarsite de functionari publici / Una dintre perchezitii are loc la o institutie publica
11:00, 13.02.2024 - ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie si asimilate celor de coruptie, savarsite in perioada 2021…
Percheziții pentru minerit clandestin in zona Bozovici
13:00, 31.01.2024 - CARAȘ-SEVERIN – Este vorba despre o firma care extragea la negru carbune, iar apoi il vindea prin țara, lista infracțiunilor incluzand constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscala, abuz in serviciu și executarea de activitați miniere fara permis sau licența! Deși exploatațiile miniere…
se inchide automat in 30 secunde
