Grupare organizată specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, cu prejudiciu de peste 15 milioane de lei, destructurată
Publicat:Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de Politia Romana, lucratorii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si cei ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au facut 13 perchezitii domiliciare, in Bucuresti si in judetele Ilfov si Dambovita, la membrii unui grup infractional organizat. In cercetari a reiesit ca, incepand cu luna septembrie 2012, suspectul D. F. impreuna cu suspectii M.F. si N. C.-C., a initiat si constituit un grup infractional organizat care a actionat coordonat pana in luna ianuarie 2015 si care a avut ca…
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Descinderi in Prahova, la persoane banuite de comiterea infractiunilor de camata, santaj si complicitate la santaj
00:16, 21.03.2024 - F.T. Ieri dimineata, politistii Serviciului de Combatere a Traficului de Persoane din cadrul BCCO Bucuresti, impreuna cu procurori de la DIICOT- Structura Centrala, au pus in executare 19 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si in judetele Prahova si Ilfov, pentru documentarea unui dosar penal…
Percheziții intr-un dosar de evaziune fiscala cu materiale de construcții. Prejudiciu de aproape 4 mil. lei
12:15, 08.03.2024 - Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, impreuna cu politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, au efectuat 13 perchezitii domiciliare in Capitala si in judetele Braila si Ilfov, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de evaziune fiscala…
Salajul, vizat intr-o rețea mafiota cu furturi de criptomonede
10:05, 08.03.2024 - Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala, impreuna cu polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București și cu sprijinul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate, au pus in aplicare 40 de mandate de…
Percheziții in Cluj, București și alte 7 județe din țara, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul construcțiilor
14:55, 07.03.2024 - Polițiștii au efectuat o serie de percheziții domiciliare in Cluj, București și alte județe, intr-un dosar de evaziune fiscala. Astfel, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului…
Chinez reținut pentru evaziune fiscala. Prejudiciu de 700.000 lei
14:35, 07.03.2024 - Un barbat a fost reținut in urma celor 23 de percheziții efectuate de polițiștii argeșeni, miercuri, 6 martie, in patru județe și in municipiul București intr-un dosar penal de evaziune fiscala. Barbatul de 31 de ani, cu permis de ședere in județul Ilfov, a fost reținut, pe baza de ordonanța, pentru…
Percheziții in Argeș. Firma cercetata pentru evaziune fiscala
11:01, 29.02.2024 - O firma din Argeș și alta din București sunt cercetate pentru evaziune fiscala in forma continuata. Joi, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au desfașurat 6 percheziții in…
Percheziții in cinci județe și capitala la o grupare care amaneta bijuterii și monede de aur contrafacute. Cum acționau escrocii (video)
15:10, 31.01.2024 - Procurorii DIICOT Pitești, impreuna cu polițiști ai Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate din București și șase județe, au efectuat astazi 27 de percheziții in județele Argeș, Braila, Prahova, Hunedoara, Ilfov și municipiul București, intr-o cauza penala privind savarșirea infracțiunilor…
se inchide automat in 30 secunde
