Emiratele Arabe Unite şi Gibraltarul au fost scoase de pe „lista gri” a ţărilor supravegheate pentru criminalitate financiară
Publicat:
Grupul de actiune financiara in domeniul spalarii de bani (FATF) a anuntat vineri ca a scos Emiratele Arabe Unite (EAU) si Gibraltarul de pe „lista gri” a tarilor si teritoriilor care necesita un control sporit, transmite Reuters, preluata de Agerpres.
Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…
Sursa articol si foto: hotnews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Scandalul care zdruncina industria big pharma din toata lumea: Un gigant farmaceutic a dat in judecata Pfizer din cauza vaccinurilor impotriva COVID-19
21:45, 25.04.2024 - Grupul farmaceutic britanic GlaxoSmithKline (GSK) a dat in judecata alianta Pfizer-BioNTech intr-un tribunal federal din statul american Delaware, joi, acuzand cele doua companii ca au incalcat patentele sale asociate tehnologiei ARN mesager atunci cand au creat vaccinul lor impotriva COVID-19, informeaza…
Meciul dintre Al-Ain si Al-Hilal, amanat din cauza conditiilor meteo nefavorabile
16:35, 16.04.2024 - Meciul din prima mansa a semifinalelor Ligii Campionilor Asiei dintre Al-Ain (Emiratele Arabe Unite) si Al-Hilal (Arabia Saudita) a fost amanat din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, a anuntat marti Confederatia Asiatica de Fotbal (AFC), scrie Reuters, potrivit Agerpres.
Rusia colecteaza mai greu banii din vanzarile de petrol. Bancile din China au incetinit plațile
18:40, 27.03.2024 - Companiile petroliere din Rusia se confrunta cu intarzieri la plata de cateva luni, pentru titeiul si carburantii livrati, deoarece bancile din China, Turcia si Emiratele Arabe Unite au incetinit plațile, noteaza Reuters, preluat de Agerpres.
Doua state, scoase din lista tarilor si teritoriilor care necesita un control sporit
23:55, 26.02.2024 - Grupul de Actiune Financiara in Domeniul Spalarii de Bani (FATF) a anuntat ca a scos Emiratele Arabe Unite (EAU) si Gibraltarul de pe lista gri a tarilor si teritoriilor care necesita un control sporit. De asemenea, Barbados si Uganda au mai fost scoase de pe lista tarilor supravegheate pentru criminalitate…
Decizia care schimba jocurile afaceriștilor de top de la nivel mondial: Emiratele Arabe au fost excluse de pe lista paradisurilor fiscale
14:50, 24.02.2024 - Emiratele Arabe Unite, care gazduiesc centrul financiar Dubai, au fost excluse de pe lista tarilor cu risc de fluxuri ilegale de bani a unui organ de supraveghere global, o victorie pentru natiune care ar putea sa-si consolideze pozitia internationala, transmite Reuters. Supravegherea a inceput in…
Raiffeisen Bank, suspectata de spalare de bani. Rusia ar fi beneficiarul final
21:10, 22.02.2024 - Bomba pe piața bancara mondiala! Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor! Așadar, Raiffeisen Bank Internațional a intrat sub lupa Autoritații de Supraveghere a Pietei Financiare…
UE ii da Rusiei o lovitura suprema! Moscova reacționeaza dur: 'E un jaf!'
12:31, 13.02.2024 - UE a adoptat o lege pentru a retrage profiturile extraordinare obținute din activele inghețate ale Bancii Centrale ruse, a spus luni, intr-un prim pas concret catre obiectivul blocului de a utiliza banii pentru a finanța reconstrucția Ucrainei, relateaza Reuters. Ministerul rus de Externe a catalogat…
se inchide automat in 30 secunde
