• ZiareLive.ro /
• Stiri Locale /
• Suceava /
• Condamnat pentru evaziune fiscală şi delapidare în formă continuată

Stiri pe aceeasi tema

Curtea de Apel Pitești. Evaziune fiscala. Opinie separata

13:35, 03.05.2024 - Inculpatul a fost condamnat in prima instanța la pedeapsa de 2 ani inchisoare cu privire la savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 241/2005, constand in faptul ca a achiziționat și revandut autoturisme rulate, fara a depune declarații fiscale de…

Administratorul a trei firme din Oradea, trimis in judecata pentru evaziune fiscala / Ar fi inregistrat peste 700 de facturi fictive in contabilitate, producand un prejudiciu estimat la peste 26,5 milioane de lei

12:55, 11.04.2024 - ”Procurorii din cadrul al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au finalizat urmarirea penala si au dispus trimiterea in judecata a inculpatului P.F., in varsta de 53 de ani, administrator al societatilor L, LC si LS din mun.Oradea, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, faptele…

Dr. Mioara Pavelescu, fosta Motoc, condamnata la sase ani inchisoare pentru delapidare in forma continuata

15:31, 10.04.2024 - Decizia Tribunalului a venit pe 3 aprilie a.c. și poate fi atacata cu apel Saptamana trecuta s-a rejudecat dosarul doctoriței Mioara Pavelescu (fosta Motoc), care administra fosta clinica medicala „Andreea Motoc” din Pitești, intrata in faliment. Doctorița a fost trimisa in judecata pe 28 februarie…

Peste 5.700 de haine și incalțaminte second-hand, restituite de Curtea de Apel unui oradean condamnat pentru evaziune

06:35, 31.03.2024 - Curtea de Apel Oradea a hotarat sa-i restituie unui barbat condamnat pentru evaziune peste 5700 de articole de imbracaminte și incalțaminte second-hand, dar și mai bine de 400 de inele, lanțuri și alte accesorii.

Fostul jucator al Barcelonei, CONDAMNAT pentru evaziune fiscala

17:06, 20.03.2024 - Arda Turan (37 de ani), fostul jucator al Barcelonei, a fost condamnat la un an și 6 luni de inchisoare cu suspendare și a primit o amenda de 617.773 de euro pentru un caz de frauda fiscala in Spania. El a fraudat statul spaniol in perioada 2015-2016, atunci cand evolua pentru Barcelona. Fostul jucator…

Prahova: Primarul Comunei Baltesti, acuzat ca a facut plati catre firme pe care le administra prin interpusi, iar apoi banii au fost transferati catre el si rudele sale / Procurorii au documdentat peste o suta de plati

16:55, 12.03.2024 - ”In calitate de primar si ordonator de credite al Comunei Baltesti, Radu Ion a ordonantat, in perioada 19.01.2018-26.01.2024, un numar de 115 plati catre SC R. F. SRL, SC A. C. 2019 SRL si SC I. F. C. SRL in suma totala de 2.498.972,41 lei, societati pe care acesta le administra in fapt. In perioada…

Percheziții la Arad: evaziune fiscala cu softuri de pariuri sportive

14:10, 07.03.2024 - Astazi, la Arad au avut loc doua percheziții intr-un dosar de evaziune fiscala. Administratorul unei firme a vandut in toata țara softuri pentru pariuri sportive, fara a inregistra sumele in contabilitate. Prejudiciul inca nu a fost stabilit. „Organele de cercetare penala din cadrul IPJ Arad-Serviciul…

Justitie Tulcea: Supraveghetorul unei sali de jocuri de noroc, condamnat pentru delapidare!

12:10, 20.02.2024 - Un tanar din judetul Tulcea a fost condamnat, in prima instanta, pentru delapidare Decizia nu este una definitiva, ea fiind contestata la Curtea de Apel Constanta. In actul de sesizare s a retinut ca, in 2019, Parchetul de pe langa Judecatoria Macin a fost sesizat prin plangere de catre SC E Gaming…